Ухвала суду № 83042741, 16.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10211/19

Провадження № 1-кс/263/5450/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ в Донецькій області майор поліції Городник І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 412019050770001027 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 412019050770001027 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 23.04.2019 до ЧЧ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від ст. ДОП Центрального ВП в Донецькій області Нечепуренко А.Є. про те, що у нього на виконанні перебувають матеріали за заявою гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прод. АДРЕСА_1 . із ознаками порушення законодавства про працю стосовно заявниці.

23.04.2019 слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст. 172 КК України, та розпочато досудове розслідування.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з вересня 2017 по лютий 2018 року гр. ОСОБА_1 працювала реалізатором меблевої продукції в магазині «Престиж» за адресою: АДРЕСА_2 . 42. Роботодавцем був ФОП ОСОБА_2 . В її обов`язки входило реалізація меблів, прийом товару, оформлення та супровід замовлень. Проте за вказаний період часу трудові відносини з ФОП ОСОБА_2 документально оформлені не були. На таких умовах працювали й інші працівники. Відповідно до домовленості з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 мала отримувати заробітну плату один раз в місяць в розмірі 30% від прибутку з продажу меблів. Середня заробітна плата гр. ОСОБА_4 щомісяця складала приблизно 20000 грн. яку отримувала готівкою особисто від ОСОБА_2 та в жодних відомостях чи журналах про отриману заробітну плату не розписувалась. Приблизно з грудня 2017 року ОСОБА_2 виплачував заробітну плату на 10000 грн менше ніж потрібно, мотивуючи відсутністю грошових коштів та тривалий час обіцяв повернути заборгованість. На теперішній час невиплата заробітної плати складає приблизно 108900 грн. На вимоги ОСОБА_1 виплатити заборгованість по заробітній платі ФОП ОСОБА_2 не реагував, та не працевлаштовував її офіційно, що стало підставою для її звернення до правоохоронних органів. Останню зарплату ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_2 в грудні 2018 року.

Також, згідно пояснень ОСОБА_1 встановлено, що одночасно з нею в ФОП ОСОБА_2 працювали: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_2 ; які також не були офіційно працевлаштовані.

Вищевикладене, а саме грубий характер порушення законодавства про працю свідчить про серйозність та високий ступінь суспільної небезпечності цього діяння і виступає основною розмежувальною ознакою злочину. Використання найманої праці без укладання з працівником трудового договору у письмовій формі, а також невиконання фізичною особою – підприємцем вимог ст. 94 КЗпПУ «Заробітна плата», в своїй совокупності зазначене містить ознаки грубого порушенням законодавства про працю, тобто ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Згідно відповіді з Головного управління ДФС у Донецькій області, Державної фіскальної служби України №47922/10/05-99-46-82 від 18.06.2019, органи ДФС не мають правових підстав для надання відомостей по отриманню доходів гр. ОСОБА_2 крім як на підставі Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Для всебічного та неупередженого розслідування факту правопорушення, необхідно отримати відомості якими володіє Маріупольська об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Донецькій області.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Зазначена інформація має значення для встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, в тому числі встановлення обсягу наслідків, спричинених противоправною діяльністю, встановлення осіб, які здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, що можливо лише за умови отримання тимчасового доступу та вилученні інформації, яка перебуває у віданні посадових осіб Головного управління ДФС у Донецькій області ДФС України, юридична адреса: вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114, Донецька обл., м. Маріуполь, 87526; код ЄДРПОУ 39406028 у зв`язку з чим клопотання підлягає - задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Центрального ВП ГУ в Донецькій області Городник І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області майору поліції Городник Ірині Миколаївні або уповноваженій нею особі за дорученням згідно ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів якими володіє Головне управління ДФС у Донецькій області, ДФС України, юридична адреса: вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114, Донецька обл., м. Маріуполь, 87526; код ЄДРПОУ 39406028, а саме інформацію за формою 1-ДФ та Д4 стосовно працівників ФОП ОСОБА_2 , Ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів: НОМЕР_3 , який фактично здійснює свою підприємницьку діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 по даний час.

А також всю наявну інформацію щодо отримання доходів та їх джерел стосовно наступних громадян за вищевказаний період:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_2 ;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко