Ухвала суду № 83042452, 16.07.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

16.07.2019 227/2409/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участі секретаря судового засідання - Коверченкової М.О.,

слідчого - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Машарової В.А., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Левковським К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в об`єднаному кримінальному проваджені № 12017050230000078 від 16 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ

15 липня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Машарової В.А., про тимчасовий доступ до документів в об`єднаному кримінальному проваджені, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000078 від 16.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19.06.2017 року до чергової частини Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 19.06.2017 року невідома особа таємно з банківської картки банку "Ощадбанк", на ім`я ОСОБА_1 викрала грошові кошти в сумі 32 128грн., які належать останньому, чим спричинив матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

За даним фактом 20.06.2017 року було внесено відомості до ЄРДР № 12017050230000953 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.06.2017 о 17:00 год. на мобільний телефон, який належить ОСОБА_1 , прийшло смс-повідомлення про те, що картка «Ощадбанку» за № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому заблокована, також в смс був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 ніхто слухавку не підняв. Через деякий час з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонували потерпілому. По телефону з потерпілим розмовляв чоловік, який повідомив, що для розблокування банківської картки «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 , необхідно буде надати код, який відправить чоловік, що і зробив потерпілий. З рахунку банківської картки ОСОБА_1 зняли грошові кошти у сумі 32 128 грн.

Дане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням за № 12017050230000078 від 16.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Згідно наданої виписки Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» по картковому рахунку № НОМЕР_1 , 19.06.2017 року було здійснено 2 переказу коштів з рахунку за допомогою платіжного сервісу UKR KYIV RBA PORTNMONE С2С1, а саме: код авторизації 107003 - сума у розмірі 20003грн, код авторизації 107004 - сума у розмірі 12125грн.

ТОВ «Портмоне» надало інформацію щодо перерахування коштів у зазначений час на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 двома транзакціями у розмірі 19800 грн. (19.06.2017 в 20:14:39) та 12000 грн. (19.06.2017 в 20:18:18) відповідно ІР адреса точки оплати - НОМЕР_6.

На виконання ухвали слідчого судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 22.05.2019 АТ КБ «ПриватБанк» листом від 11.06.2019 за №20.1.0.0,0/7- 190610/3066 повідомив слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області про неможливість виконання даної ухвали суду у зв`язку з неповними номерами банківських карткових рахунків за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , неможливо ідентифікувати клієнта (ів).

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистими рахунками карток АТ КБ «ПриватБанк:» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з якої в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 19.06.2017р. по 20.06.2017 р., а також інформація щодо банківської установи до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню, В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання без його участі, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000078, вбачається що матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР №12017050230000953 від 20.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України було об`єднано з матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12017050230000078 від 16.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України. Відповідно до якого, 19.06.2017 року до чергової частини Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що 19.06.2017 р. невідома особа таємно з банківської картки банку «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_1 , викрала грошові кошти в сумі 32 128 грн., які належать останньому, чим спричинила матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

З інформації наданої ТОВ «Портмоне» вбачається, що з банківської картки «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 двома транзакціями у розмірі 19800 грн. (19.06.2017 в 20:14:39) та 12000 грн. (19.06.2017 в 20:18:18) відповідно ІР адреса точки оплати - НОМЕР_6.

У зв`язку з неповними номерами банківських карткових рахунків за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АТ КБ «ПриватБанк» не має можливості надати необхідну інформацію.

Також встановлено, що інформація щодо повних номерів банківських карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які були переведені кошти з банківської картки «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_1

перебувають у володінні юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» (ЄДРПОУ 31868613).

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.156 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо повних номерів банківських карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» (ЄДРПОУ 31868613), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області ст.лейтенанта поліції Машарової В.А. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ст.лейтенанту поліції Машаровій В.А., або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Добропільського ВП уповноваженій вказаним слідчим за дорученням, відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо повних номерів банківських карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , на які були переведені кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 «Ощадбанку» двома транзакціями у розмірі 19800грн, (19,06.2017 в 20:14:39) та 12000грн (19.06.2017 в 20:18:18) відповідно. 1Р адреса точки оплати - 81,163.154.72.

Дана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ», ЄДРПОУ 31868613, розташованого за адресою: 04008, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко