Ухвала суду № 83036406, 23.02.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/478/19

провадження 1-кс/216/1309/19

УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Пеклун Р.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230002311 від 21.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №12018040230002311 від 21.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2019 року, на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було вилучено металобрухт загальною вагою 2230 кг, електронні ваги та акт прийому побутового металобрухту, у якому зазначено установи, яка приймає - ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» код ЄРДПОУ 40292787. Під час проведення обшуку був присутній ОСОБА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно інформації з КП Дніпропетровської обласної ради «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» на праві приватної власності домоволодіння АДРЕСА_1 належить ОСОБА_2 .

Згідно інформації з КП Дніпропетровської обласної ради «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» на праві приватної власності домоволодіння АДРЕСА_1 належить ОСОБА_2 .

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) юридична особа ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» (ЄДРПОУ 40292787) знаходиться на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку, Сєвєродонецького управління Головного управління ДФС у Луганській області, місцем знаходження якої є адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку, Сєвєродонецького управління Головного управління ДФС у Луганській області, а саме: до обліково-реєстраційної справи ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ», код ЄРДПОУ 40292787, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися в період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали; податкові накладні за період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали, що подані ТОВ «НОРД ВТОРМЕТ» і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків період часу з 01.01.2017 по строк дії ухвали; довідки та акти перевірок; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали.

15.02.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області Пеклун Р.О. в якому слідча просила винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігаються у володінні Державної податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку, Сєвєродонецького управління Головного управління ДФС у Луганській області, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72.

Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо встановити причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчому судді разом з клопотанням не надано доказів того, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні Державної податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку, Сєвєродонецького управління Головного управління ДФС у Луганській області, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72, а також, що така інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу встановити додаткові докази щодо виявлення осіб причетних до вчинення злочину, встановити свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Пеклун Р.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230002311 від 21.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов