Ухвала суду № 83035217, 15.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4645/19

Провадження № 1-кс/202/7605/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шофаренко Ю.Ф.,

за участю секретаря судового засідання Мироняк Т.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040000000539, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12 липня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 липня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 08.07.2019 року звернулась із заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи, протягом 2019 року шахрайським шляхом за допомогою державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_2 , заволоділи об`єктами нерухомості, які розташовані на території Дніпропетровської області, тим самим спричинивши майнову шкоду власникам майна у великих розмірах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що являється власницею наступних об`єктів нерухомого майна:

1) нежитлове приміщення магазину непродовольчої групи товарів після реконструкції квартири, вбудоване в перший поверх житлового будинку, загальною площею 63,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна 56829712110);

2) нежитлове приміщення вбудоване в 1 поверх 5-ти поверхового житлового будинку, загальною площею 60,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна 56377412110);

3) нежитлове приміщення, вбудоване в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку, загальною площею 49,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 55632612110);

4) нежитлове приміщення загальною площею 76,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер нерухомого майна 56315912107);

5) нежитлове приміщення вбудоване в перший поверх чотирьохповерхового житлового будинку, загальною площею 49,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер нерухомого майна 55355612110)

6) вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, загальною площею 88,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер нерухомого майна 56059212121);

7) нежитлове приміщення, будинок пивного бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 35,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер нерухомого майна 56840712203).

З травня 2013 року вказані об`єкти нерухомості перебували в іпотеці у Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» (ЄДРПОУ 26549700) на підставі наступних договорів іпотеки: договір іпотеки №15/05-2013-3 від 11.05.2013р., зареєстрований за №892, договір іпотеки №15/05-2013-4 від 08.05.2013р., зареєстрований за №868, договір іпотеки №15/05-2013-6 від 07.05.2013р., зареєстрований за №842, договір іпотеки №15/05-2013-8 від 08.05.2013 р., зареєстрований за №863, договір іпотеки №15/05-2013-11 від 11.05.2013 р., зареєстрований за №853, договір іпотеки №15/05-2013-5 від 07.05.2013р., зареєстрований за №832, договір іпотеки №15/05-2013-9 від 11.05.2013 p., зареєстрований за №897, посвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Чорною О.С.

Слід також зазначити, що до кінця вересня 2013 року ОСОБА_1 володіла ще двома об`єктами нерухомості, а саме:

1) нежитлове приміщення вбудоване в підвальний та перший поверхи 9 поверхового житлового будинку загальною площею 244,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна 56812112110);

2) нежитлове приміщення вбудоване в підвал 9 поверхового житлового будинку загальною площею 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер нерухомого майна 56782012110).

Вказані два об`єкти нерухомості також перебували в іпотеці у ПАТ «Банк Камбіо» на підставі договорів іпотеки, посвідчених приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Чорною О.С., які 20.09.2013 року були розірвані, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого, власниками даних двох об`єктів нерухомості стали на праві спільної часткової власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

До вересня 2014 року всі вказані договори іпотеки було припинено та/або розірвано, про що було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у зв`язку з чим права Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» як іпотекодержателя на вказані об`єкти нерухомості було припинено.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 144 від 27.02.2015 р., виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 46 від 02.03.2015 р. про початок з 02.03.2015 р. процедури ліквідації ПАТ «Банк Камбіо». Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 900 від 29.03.2018 р. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку призначено ОСОБА_5

В подальшому, в лютому 2019 року державним реєстратором Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_2 на підставі наказу № 109 від 18.07.2018 року, виданого уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо скасування реєстраційної дії іпотеки, таким чином поновлено права ПАТ «Банк Камбіо» як іпотекодержателя на всі вказані об`єкти нерухомого майна.

Після чого, той самий державний реєстратор ОСОБА_2 на підставі наступних документів: рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень ДП УкрПошта; описи вкладення до цінних листів УкрПошта; повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 04.10.2018 року Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_5; відповідні Договори іпотеки, посвідчені 08.05.2013 р. приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Чорною О.С. в лютому 2019 року зареєстрував право власності на всі вищеперераховані об`єкти нерухомого майна за ПАТ «Банк Камбіо».

Враховуючи те, що для застосування наслідків нікчемності правочинів, які Банк вважав недійсними в силу вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» навіть не Банк, а саме Фонд мав звертатися до суду з вимогою про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину на підставі статті 228 ЦК України, і лише за наявності рішення суду можна було б застосовувати будь-які наслідки недійсності нікчемного правочину за цією статтею, чого наразі ані Банком, ані Фондом зроблено не було. Відповідне рішення суду відсутнє.

Також встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019040000000165 від 22.02.2019 року допитаний ОСОБА_2 повідомив, що він ніколи не працював державним реєстратором, а в березні 2018 року втратив паспорт.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019040000000279 від 23.03.2019 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ДП «Національні інформаційні системи» та отримано копію паспорту ОСОБА_2 . Проведеним аналізом фотокарток з паспорту та з закордонного паспорту ОСОБА_2 наданого ним в ході проведення допиту, встановлено що фотокартки збігаються.

У зв`язку з чим, є підстави вважати, що посадові особи ПАТ «Банк Камбіо» вступивши в злочинну змову із невстановленої особою, яка видавала себе за державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_2 , шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомості, тим самим спричинивши майнову шкоду законним власникам майна у великих розмірах.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою отримання належних доказів у кримінальному провадженні №12019040000000539 від 08.07.2019 року в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів всіх документів, що стосуються розірвання договору іпотеки та подальшої реєстрації вказаних об`єктів нерухомості, які містяться у володінні Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» (ЄДРПОУ 26549700), юридична адреса: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, буд. 3/1. Зазначені документи можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що неможливо довести іншими способами.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» (ЄДРПОУ 26549700), юридична адреса: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, буд. 3/1, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеногоі керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» (ЄДРПОУ 26549700) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області: Сенькіній Ю.П. та Сутулі Ю.А., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019040000000539 від 08.07.2019 року, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019040000000539 від 08.07.2019 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМБІО» (ЄДРПОУ 26549700), юридична адреса: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, буд. 3/1, а саме оригіналів документів, а саме: всіх договорів іпотеки укладених між ПАТ «БАНК КАМБІО» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із додатками до них, договори про розірвання вказаних договорів іпотеки, наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_5 № 109 від 18.07.2018 року, всі документи на підставі яких проведено реєстрацію права власності за ПАТ «БАНК КАМБІО» об`єктів нерухомості розташованих за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , серед них рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень ДП УкрПошта; описи вкладення до цінних листів УкрПошта; повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 04.10.2018 Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_5; відповідні договори іпотеки, посвідчені 08.05.2013 р. приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Чорною О.С., копію наказу про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» ОСОБА_5, документи, що стосуються реалізації на електронному аукціоні на сайті «Prozzorro Продажі» вказаних об`єктів нерухомості, укладені у зв`язку з цим договори купівлі-продажу із додатками, документи, що підтверджують оплату по вказаним договорам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 серпня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ф. Шофаренко