Ухвала суду № 83035191, 15.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4740/19

Провадження № 1-кс/202/7613/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шофаренко Ю.Ф.,

за участю секретаря судового засідання Мироняк Т.С.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бурлаєнко Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019040040000037 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

12 липня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бурлаєнко Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 липня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 04.07.2019 року до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2019 року у справі №201/6424/19, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо невстановлених осіб, які без мети ведення господарської діяльності створили ТОВ «ДЕМІС-АГРО» (код ЄДРПОУ 34622143), та у період 2014-2018 рр. використовували його реквізити та банківські рахунки, для прикриття незаконної діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі та банківській установі.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «ДЕМІС-АГРО», з метою незаконного заволодіння кредитними коштами ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902) уклали із вказаною фінансовою установою Договір відкриття кредитної лінії без мети виконання умов договору та повернення коштів.

Встановлено, що у ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143) відкрито рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) у ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), що розташоване за адресою: 03028, м. Київ, проспект Науки, будинок 30-А.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Саме оригінали документів ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), дають можливість органам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з`ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим їх вилученням (виїмки) у ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), юридична адреса банку: 03028, м. Київ, проспект Науки, будинок 30-А, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальномупровадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бурлаєнко Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902) надати (забезпечити) слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області: Бурлаєнко Ю.В., Киричко К.С., Кириченко Є.В., Горяніній А.О., Левченко В.Л. тимчасовий доступ до речей і документів (надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32019040040000037 документів ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143), що містять банківську таємницю в ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), юридична адреса банку: 03028, м. Київ, проспект Науки, будинок 30-А, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу 05 лютого 2014 року по 15 липня 2019 року або до моменту закриття рахунку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 05 лютого 2014 року по 15 липня 2019 року або до моменту закриття рахунку.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 серпня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ф. Шофаренко