Ухвала суду № 83031130, 15.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13054/19

Провадження № 1-кс/520/8379/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42019162010000031 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42019162010000031 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.03.2019 до прокуратури Одеської області надійшла заява громадянки ОСОБА_1 про те, що вона, як одна із потенційних спадкоємців ОСОБА_2 виявила підробку документів датованих 04.10.17 щодо належності спадкового майна на суму 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, а саме майнових прав на ТОВ «АЙКО», яке незаконно перейшло у власність ОСОБА_3 , вдови покійного, що позбавляє заявницю можливості претендувати на вказане майно, як спадкоємиці.

За вказаним фактом, Одеською місцевою прокуратурою №1 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, проведення якого доручено слідчому відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2017 ОСОБА_2 та його дружина – ОСОБА_4 скріпили підписами Договір дарування, зміст якого визначає, що ОСОБА_2 дарує та передає у власність, а його дружина ОСОБА_4 приймає в дар частку ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу зазначеного товариства.

05.10.2017 частка в ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства, перейшла у власність громадянки ОСОБА_4 на підставі Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО». Зазначене Рішення було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу – Задорожнюк Вікторією Костянтинівною, яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та яка підтвердила справжність підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_4 та засвідчила дієздатність вказаних осіб. Крім того, вказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1307, 1308 від 05.10.2017.

Окрім цього, 05.10.2017 до чергової частини Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області найшло повідомлення оператора «102» про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 помер ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без ознак насильницької смерті.

26.04.2018 року, ОСОБА_5 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №669 офіційно засвідчила відмову від спадщини на користь дружини померлого – ОСОБА_4 доньок померлого ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) та матері померлого ( ОСОБА_8 ).

За даними досудового розслідування 05.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу – Задорожнюк Вікторією Костянтинівною, посвідчено Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО», на підставі якого частка в ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства, перейшла у власність громадянки ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно засвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу – Задорожнюк Вікторією Костянтинівною факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_2 частки ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу ТОВ «АЙКО» його законній дружині – ОСОБА_4 .

05.06.2019 слідчий слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В. погодив з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. захід забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу – Задорожнюк Вікторією Костянтинівною факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_2 частки ТОВ «АЙКО», зафіксованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1307, 1308, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Задорожнюк Вікторії Костянтинівни.

26.06.2019 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чаплицького В.В. від 07.06.2019 Справа №520/13054/19

(Провадження №1-кс/520/6900/19) слідчим слідчого відділу Київського ВП у

м. Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В. був проведений захід забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу – Задорожнюк Вікторії Костянтинівни, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного заходу та ознайомленні із змістом документів було встановлено:

1. доступ до Одеського державного нотаріального архіву приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Задорожнюк Вікторії Костянтинівни. Справа №02-33. Том №2. Почато: 24.04.2017, реєстровий №667. Закінченно: 15.11.2017, реєстровий №1495. Дата: 2017 рік на 104 аркушах.

2. доступ до номерів матеріальних дій 1307/1308 від 05.10.2017, а також до наступних сторінок в реєстрі вчинення нотаріальних дій: 79,80,81.

При візуальному огляді оригіналу реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій було виявленно чорнильні пошкодження сторінок реєстру вчинення нотаріальних дій за 2017 рік (Том 2), а саме: пошкодження номерів реєстрації нотаріальниї дій 1307/1308.

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Задорожнюк Вікторією Костянтинівною було надано копію Наказу від 18.04.2019 №2/01-04 про роведення службового розсідування, копію Наказу від 19.04.2019 №3/01-03 про оголошення догани помічнику нотаріуса ОСОБА_9 Т ОСОБА_10 Г ОСОБА_10 , копію пояснення ОСОБА_11 від 18.04.2019, копію Акта № 1 про проведення службової перевірки відносно часткового пошкодження помічником нотаріуса ОСОБА_12 Т.Г. сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік.

Також, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Задорожнюк Вікторією Костянтинівною в рамках проведення заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю було надано копії пошкоджених сторінок реєстру вчинення нотаріальних дій 79, 80 з матеріальним відтворенням реєстрових записів 1307/1308 щодо посвідчення факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_2 частки ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства у власність громадянки ОСОБА_4 на підставі Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО» від 05.10.2017.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність встановлення автентичності Договору дарування, зміст якого визначає, що ОСОБА_2 дарує та передає у власність, а його дружина ОСОБА_4 приймає в дар частку ТОВ «АЙКО» від 04.10.2017 та Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО» від 05.10.2017, на підставі якого частка в ТОВ «АЙКО», перейшла у власність громадянки ОСОБА_4 , а також оригіналу Реєстраційної справи ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) та всіх наявних документів, на підставі яких формувалася зазначена реєстраційна справа. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Ввикладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42019162010000031 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобовязати співробітників (та/або їх представників) Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Соколюк Вікторії Валентинівні, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу Великодному Д.В., іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме до:

- оригіналу Реєстраційної справи ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) та всіх наявних документів, на підставі яких формувалася зазначена реєстраційна справа, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (скан-копій);

- документів, що стали підставою для укладання та реєстрації факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_2 частки ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу ТОВ «АЙКО» його законній дружині – ОСОБА_4 , а саме: Договору дарування від 04.10.2017 з можливістю вилучення оригіналу вказаного Договору/ Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) від 05.10.2017 з можливістю вилучення оригіналу вказаного Рішення;

-інших документів, що можуть виступати доказами по даному провадженню і мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, адреса: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.