Ухвала суду № 83030714, 26.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

26.06.2019

Справа №522/9869/19

Провадження 1-кс/522/11289/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Цуркана М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Цуркан М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220190000000000082 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що указами Президента України від 27.08.2014 № 691/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року «Про заходи щодо удосконалення державної військово- технічної політики», від 24.09.2014 № 744/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» та від 28.08.2015 № 522/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами» заборонено здійснення експорту товарів військового призначення до Російської Федерації.

Також, постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ. національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою - агресором» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» (код ЄДРПОУ 31630366), ТОВ «Кріокомплект» (ІПН РФ 7734237415 , м. Москва, бульвар Генерала Карбишева. 8. корп. 3), ТОВ «Проект Плюс» (ІПН РФ 5007041020 , Московська обл., м. Сергіїв Посад, пр. Червоної армії, 212-Б, к. 15 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували діяльність, що створює передумови до надання Російській Федерації та терористичним організаціям ЛДНР допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, а також до порушення законодавства країни у сфері здійснення міжнародних передач товарів військового та подвійного призначення без дозволу Державної служби експортного контролю України.

Так, всупереч перерахованим вище нормативно-правовим актам, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на експорт товарів військового призначення до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації, що у свою чергу призводить до здійснення підривної діяльності проти України, ТОВ «ВКФ «Кріопром», яке не має дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення експорту товарів військового та двійного призначення, організувало на власних промислових потужностях виробництво насосного обладнання, яке є складовою військової техніки та використовуються в установках аеродромно-технічного забезпечення польотів дальньої та середньої авіації МО України, а також у військово-повітряних силах та газетних військах стратегічного призначення МО Російської Федерації.

З метою здійснення діяльності з виготовлення насосного обладнання на власних потужностях, посадові особи ТОВ «ВКФ «Кріопром» склали та затвердили в ДП «Одеський регіональний центр Держспоживстандарту України» технологічні умови ТУ У 29.2-31630366.004-2004, згідно яких підприємство здійснює випуск насосів рідинних типу НЖ марок: НЖ-0.025/20, НЖ-0,063/20, НЖ-0.16/20, НЖ- 0.089/20, НЖ-0,111/20, НЖ-0.089/40, НЖ-0.175/20, НЖ-0,2/20, НЖ-125/20, НЖ- 0.04/40, НЖ-0.45/40, НЖ-40/40, НЖ-80/40.

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану, з метою приховування приналежності виготовленого обладнання до товарів військового призначення, посадовими особами ТОВ «ВКФ «Кріопром» без погодження ДП «Одеський регіональний центр Держспоживстандарту України» змінено технічну документацію в частині переліку марок насосного обладнання, а саме з переліку виключені насосні установки марок НЖ-0,45/40, НЖ-0,04/40 та НЖ-80/40, які використовуються у військовій сфері.

З метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на безперешкодне переправлення на територію Російської Федерації виготовленого насосного обладнання марок НЖ-0,45/40, НЖ-0.04/40 та НЖ-80/40, посадові особи ТОВ «ВКФ «Кріопром» при здійсненні митного оформлення товару надають до митних органів підроблені технологічні умови ТУ У 29.2-31630366.004-2004. які не містять у своєму переліку насосного обладнання, яке використовується у військовій сфері.

В подальшому насосне обладнання ТОВ «ВКФ «Кріопром», яке використовується у військовій сфері, без дозволу Державної служби експортного контролю України, переправляється на територію Російської Федерації під виглядом насосного обладнання цивільного призначення та надходить на адресу підконтрольним фігурантам кримінального провадження ТОВ «Кріокомплект» та ТОВ «Проект Плюс», які в свою чергу реалізовується зазначене обладнання па російські підприємства обороно-промислового комплексу або підприємства, які співпрацюють з МО РФ, яке в подальшому використовується у військовій сфері.

В той же час, 21.06.2018 посадовими особами ТОВ «ВКФ «Кріопром» до Одеської митниці ДФС України (м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А) була подана митна декларація № UA500060/2018/018771, на підставі контракту № 2/3 від 14.01.2013, згідно якої на адресу ТОВ «Кріокомплект» постачаються насосне обладнання марки 22НСГ-40/40, 12НСГ-80/40, а також запасні частини до них, технологічних умов на виготовлення яких ТОВ «ВКФ «Кріопром» не мас.

Згідно висновку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України з проведення науково-технічної експертизи виробів щодо визначення сфери їх використання від 25.06.2018, насосне обладнання марки 22НСГ-40/40 та 12НСГ-80/40 використовується у військовій сфері, спеціально призначені для військового використання та відповідають позиціям ML10.f та ML20.a списку товарів, визначеному у додатку до Постанови КМУ від 20.11.2003 № 1807.

Згідно листа Державної служби експортного контролю № 2872/30-18 від 8.08.2018 зазначене вище обладнання відноситься до товарів військового призначення, а їх міжнародна передача здійснюється на підставі дозволу Держекспортконтролю.

Згідно матеріалів кримінального провадження митне оформлення товарів в режимі експорт згідно митної декларації № UA500060/2018/018771 здійснювалось в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України (м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А).

Таким чином, в Одеській митниці ДФС України (код 39441717) знаходяться документи щодо обставин здійснення митного оформлення та митного контролю згідно митної декларації № UA500060/2018/018771, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Цуркана М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції Дунаю Денису Олеговичу, старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції Артемчуку Павлу Анатолійвичу, старшому слідчому в ОВС майору юстиції Цуркану Максиму Віталійовичу, старшому слідчому капітану юстиції Гарбузу Олександру Григоровичу, слідчому в ОВС капітану юстиції Мажаєву Олександру Володимировичу та співробітникам СБ України за їх дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення у Одеській митниці ДФС (код 39441717, м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А) наступних документів:

- завірених належним чином копій всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією № UA500060/2018/018771, в тому числі, але не виключно: митної декларації № UA500060/2018/018771; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; коносаментів; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; дозвільних документів Державної служби експортного контролю України; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських та транспортних послуг та інших; документів щодо замовлення, отримання, завантаження, руху та навантаження морських контейнерів на морське судно; зважування товарів; тальманських листів; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, контейнерними лініями, стивідорними компаніями; та інших документів;

- всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів в режимі експорт за митною декларацією № UA500060/2018/018771 та на підставі контракту № 2/3 від 14.01.2013 по теперішній час;

- всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів, внутрішньопортове експедирування яких здійснювало ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» (код ЄДРПОУ 31630366), за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: