Ухвала суду № 83030479, 15.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5559/19

Провадження № 1-кс/520/8693/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В. при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Добрєвої Р.Д. про призначення судово - економічної експертизи,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання про призначення судово - економічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019010000000038 від 13.03.2019 року за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019010000000038 від 13.03.2019, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи управління соціального захисту населення Біляївської РДА за попередньою змовою з посадовими особами відділення «Ощадного Банку України» м. Біляївки та іншими особами розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно осіб, які нібито потребують державної соціальної допомоги, та після нарахування грошових коштів, в якості такої допомоги, отримували їх, привласнювали та розподіляли між собою.

Під час досудового розслідування призначено та проведено позапланову виїзну ревізію Південним офісом Держаудитслужби окремих питань фінансового-господарської діяльності в частині призначення і нарахування державної соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів держави та місцевих бюджетів в УСЗН Біляївської районної державної адміністрації Одеської області за період 01.01.2016 по 10.10.2018 згідно якої в порушенні статті 11 Закону України 2Про державну допомогу сім`ям з дітьми», пунктів 11,35 Порядку № 1751, пункту 2.1 розділу 2 Інструкції № 345 управлінням проводилось нарахування та виплата державної соціальної допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям по 88 особовим справам при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме : відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї; паспортів неповнолітніх осіб; відсутність у заявах про призначення соціальної допомоги підпису заявника, дати та підпису, прізвища особи, яка приймала документи; відсутність у рішеннях на призначення допомоги підписів начальника Управління, спеціалістів та печатки Управління, внаслідок чого необґрунтовано нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 7 758 674,97 грн.

В порушення статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, пунктів 6,10 Порядку № 250, пункту 2.1 розділу Інструкції № 345 Управлінням проводилось нарахування та виплата державної соціальної допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям, малозабезпеченим сім`ям по 89-ти особовим справам при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме: відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї, паспортів неповнолітніх осіб; декларацій про доходи та майно; не зазначення у деклараціях про доходи та майно передбачених реквізитів та заповнення всіх розділів; відсутність у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги підпису заявника, дати та підпису, прізвища особи, яка приймала документ; відсутність у рішеннях на призначення допомоги підписів начальника Управління, спеціалістів та печатки Управління, внаслідок чого необґрунтовано нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 2 587 115,03.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання в сфері судово – економічної експертизи.

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Добрєвої Р.Д. про призначення судово - економічної експертизи - задовольнити.

Доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України проведення судово –економічної експертизи, в рамках кримінального провадження за № 12019010000000038 від 13.03.2019 року за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України та на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи підтверджуються документально встановлені факти акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансового-господарської діяльності в частині законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в Управлінні соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації Одеської області за період з 01.01.2016 по 10.10.2018 № 04-11/28 від 24.06.2019, в частині необґрунтованого призначення, нарахування та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, державної одноразової допомога при народженні дитини, державної допомоги на дитину одинокій матері, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в період з 01.01.2016 по 10.10.2018 у сумі 10 345 790,00 грн, що призвело до матеріальних збитків (шкоди) Управлінню на вказану суму, по наступним особам:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 нараховано та сплачено 268 100,21 грн;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 нараховано та сплачено 63 749,18 грн;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 нараховано та сплачено 89 862,84 грн;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 нараховано та сплачено 166 809,06 грн;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 нараховано та сплачено 142 010,00 грн;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 нараховано та сплачено 91 843,56 грн;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 нараховано та сплачено 154 644,09 грн;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 нараховано та сплачено 105 830,32 грн;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 нараховано та сплачено 104 970,32 грн;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 нараховано та сплачено 155 933,54 грн;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 нараховано та сплачено 103 260,67 грн;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 нараховано та сплачено 165 393,54 грн;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 нараховано та сплачено 205 979,05 грн;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 нараховано та сплачено 146 746,46 грн;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 нараховано та сплачено 95 286,50 грн;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 нараховано та сплачено 166 809,06 грн;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 нараховано та сплачено 267 234, 28 грн;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 нараховано та сплачено 109 903,56 грн;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 нараховано та сплачено 93 563,56 грн;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 нараховано та сплачено 264 794,57 грн;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 нараховано та сплачено 29 155,44 грн;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 нараховано та сплачено 29 155,44 грн;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 нараховано та сплачено 47 294,18 грн;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 нараховано та сплачено 28 295,44 грн;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 нараховано та сплачено 276 871,17 грн;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 нараховано та сплачено 164 476,96 грн;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 нараховано та сплачено 164 476,96 грн;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 нараховано та сплачено 165 752,72 грн;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 нараховано та сплачено 89 695,7 грн;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 нараховано та сплачено 164 533,54 грн;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 нараховано та сплачено 164 533,54 грн;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 нараховано та сплачено 105 480,06 грн;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 нараховано та сплачено 165 304,14 грн;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 нараховано та сплачено 99 362,56 грн;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 нараховано та сплачено 164 444,14 грн;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 нараховано та сплачено 165 304,14 грн;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 нараховано та сплачено 37 937,12 грн;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 нараховано та сплачено 30 010,44 грн;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 нараховано та сплачено 28 295,4 грн;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 нараховано та сплачено 37 937,12 гнр;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 нараховано та сплачено 37 937,12 грн;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 нараховано та сплачено 29 155,44 грн;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 нараховано та сплачено 28 295,44 грн;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 нараховано та сплачено 29 155,44 грн;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 нараховано та сплачено 38 414,88 грн;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 нараховано та сплачено 251 153,52 грн;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 нараховано та сплачено 37 937,12 грн;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 нараховано та сплачено 30 015,44 грн;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 нараховано та сплачено 101 453,97 грн;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 нараховано та призначено 28 295,44 грн;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 нараховано та сплачено 37 937,12 грн;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_17 нараховано та сплачено 28 295, 44 грн;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_36 нараховано та сплачено 99 225, 64 грн;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_35 нараховано та сплачено 108 065,71 грн;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_35 нараховано та сплачено 105 553,36 грн;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_37 нараховано та сплачено 165 021,54 грн; - ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_32 нараховано та сплачено 101 443,12 грн;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_33 нараховано та сплачено 164 341,86 грн;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_38 нараховано та сплачено 98 079,02 грн;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_39 нараховано та сплачено 244 926,00 грн;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_40 нараховано та сплачено 197 781,06 грн;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_41 нараховано та сплачено 163 932,38 грн;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_5 нараховано та сплачено 99 299,78 грн;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_36 нараховано та сплачено 131 272,46 грн;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_10 нараховано та сплачено 157 802,24 грн;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_23 нараховано та сплачено 156 955,02 грн;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_42 нараховано та сплачено 104 385,64 грн;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_43 нараховано та сплачено 165 021,54 грн;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_35 нараховано та сплачено 104 693,40 грн;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_44 нараховано та сплачено 28 295,44 грн;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_45 нараховано та сплачено 163 932,38 грн;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_46 нараховано та сплачено 100 100,90 грн;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_47 нараховано та сплачено 70 681,88 грн;

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_48 нраховано та сплачено 83 754,34 грн;

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_14 нараховано та сплачено 63 770,2 грн;

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_49 нараховано та сплачено 91 015,20 грн;

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_9 нараховано та сплачено101 859,08 грн;

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_14 нараховано та сплачено100 813,68 грн;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_50 нараховано та сплачено 100 813,68 грн;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_51 нараховано та сплачено 100 813,68 грн;

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_36 нараховано та сплачено 100 813,68 грн;

- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_25 нараховано та сплачено 64 630,20 грн;

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_35 нараховано та сплачено 101 902,84 грн;

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_19 нараховано та сплачено 101 902,84 грн;

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_9 нараховано та сплачено165 884,94 грн;

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_52 нараховано та сплачено 103 812,42 грн;

- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_40 нараховано та сплачено 8 599,00 грн;

- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_53 нараховано та сплачено 264 388,92 грн;

- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_30 нараховано та сплачено 256 605,62 грн;

Зобов`язати слідчого для ознайомлення експертам надати: акт за № № 04-11/28 від 24.06.2019 за результатами проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово – господарської діяльності Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації Одеської області з додатками на 327 аркушах; протокол допиту свідка ОСОБА_88 на 5 аркушах та за вимогою експерта та погодженням зі слідчим надати матеріали кримінального провадження № 12019010000000038 від 13.03.2019 року.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.