Ухвала суду № 83027213, 08.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26502/19

Провадження № 1-кс/761/18336/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Лялюцька В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дячука Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22017000000000360 від 27.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.364-1, ч. 2 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 01 липня 2019 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дячука Ю.В. про накладення арешту майна на у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22017000000000360 від 27.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.364-1, ч. 2 ст.358 КК України, а саме на об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 195,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1816484851101, що на праві спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- нежитлове приміщення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 320,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1816387851101, що на праві спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Клопотання мотивоване тим, що з 2002 року по теперішній час, невстановлені слідством особи, в тому числі службові особи ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» (код ЄДРПОУ - 00237630, м. Одеса, вул. Івана Франка, буд. 55), діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, вчиняють розпорядження об`єктами нерухомого майна, земельними ділянками та грошовими коштами державних підприємств, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам державного підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні Господарського суду Одеської області перебуває справа № 5017/2833/2012 про банкрутство ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» (код ЄДРПОУ - 00237630), яке знаходиться в сфері управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Так, 19.09.2013 відповідно до ухвали зазначеного суду відносно

ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» (код ЄДРПОУ - 00237630) відкрито процедуру санації та призначено керуючого санацією - ОСОБА_3. Надалі, 24.06.2013 згідно з ухвалою вищевказаного суду у справі № 5017/2833/2012 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7

У подальшому, 03.03.2016 Господарським судом Одеської області затверджено план санації ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут», який був схвалений зборами кредиторів відповідно до протоколу від 18.08.2015 та погоджений 14.01.2016 Міністерством економічного розвитку та торгівлі України. Згідно зазначеного плану санації було передбачено залучення інвестора, а саме ТОВ «Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ - 31209468, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 15, кв. 2).

Згідно з п.п. 5.2.4 - 5.2.4.14 плану санації ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» інвестор зобов`язувався здійснити перерахування коштів безготівковим розрахунком на спеціальний рахунок державного підприємство та надати безповоротну фінансову допомогу на відновлення платоспроможності вищевказаного державного підприємства у сумі 3 326 272, 00 грн. Відповідно до п. 5.2.5.9 плану санації інвестору, а саме ТОВ «Енергоімпекс» передається належне ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» нежитлове приміщення № НОМЕР_1 загальною площею 515,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 ринковою вартістю 3 326 272 грн.

Разом з тим, 05.09.2017 керуючим санацією зазначеного державного підприємства ОСОБА_3 , діючим умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими слідством особами, в порушення вимог ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-ХІІ від 14.05.1992, п. 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 58 від 22.01.2018, наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення» № 1223/5 від 19.06.2013, а також п. 9.1 затвердженого у такій редакції плану санації, без отримання необхідного обов`язкового погодження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, до плану санації ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» внесено зміни щодо зміни інвестора з ТОВ «Енергоімпекс» на громадянина ОСОБА_6 (на даний час являється студентом Одеського політехнічного інституту, офіційно не працевлаштований). З зазначеною особою було укладено інвестиційний договір, згідно з яким інвестор повинен був перерахувати на банківський рахунок ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» грошові кошти у якості інвестиції на суму понад 3,9 млн. грн.

Відповідно до листа ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» № 01-138 від 10.12.2018 за підписом керуючого санацією ОСОБА_3. та адресованого на адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на виконання плану санації у період з 14.05.2018 по 20.09.2018 від інвестора на банківський рахунок ДП зараховано грошові кошти в розмірі 2 588 000 грн.

Однак, за наявною інформацією грошові кошти від інвестора - ОСОБА_6 на банківський рахунок ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» не надходили. За отриманою інформацією грошові кошти у розмірі 2 588 000 грн. надійшли на банківський рахунок зазначеного державного підприємства від керуючого санацією ОСОБА_3.

У подальшому, ОСОБА_3 , діючим умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими слідством особами з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, всупереч плану санації фактично передано в управління та розпорядження ОСОБА_6 (перехід права власності посвідчено нотаріально) частину належних ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут» на праві власності нежитлових приміщень, а саме нежитлове приміщення № НОМЕР_1 загальною площею 515,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі зазначене нежитлове приміщення, 27.03.2018 ОСОБА_3 , з метою приховання вчиненого ним, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими слідством особами злочину реалізовано на користь ОСОБА_6 Зазначений договір про передачу у власність ОСОБА_6 нежитлового приміщення № НОМЕР_1 загальною площею 515,4 кв . м. , за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за № 115 та посвідчено 27.03.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Юрченко Іриною Петрівною.

Після цього, ОСОБА_6 , діючим за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння державним майном шляхом зловживання ОСОБА_3 наданим йому службовим становищем, 07.05.2018 укладено договір купівлі-продажу, за яким реалізовано нежитлове приміщення № НОМЕР_1 загальною площею 515,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Зазначений договір зареєстровано за № 157 та посвідчено 07.05.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Орзіх Вікторією Марківною.

У подальшому, за отриманою у ході досудового розслідування інформацією ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулись до ТОВ «Одеське регіональне БТІ», здійснили поділ нежитлового приміщення № НОМЕР_1 за вищевказаною адресою, з метою подальшого перепродажу протиправно відчуженого державного майна.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інших невстановлених слідством осіб, ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут», яке входить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України завдано Державі шкоди на суму 638 272 грн.

Разом з тим, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення

№ НОМЕР_1 загальною площею 515,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 з 22.04.2019 на підставі договору поділу № 111 поділено на два окремі нежитлові приміщення: за реєстраційним номером нерухомого майна

№ 1816484851101 загальною площею 195,3 кв.м. (власники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ) та за реєстраційним номером нерухомого майна

№ 1816387851101 загальною площею 320,1 кв.м. (власники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ).

Вказані вище нежилі приміщення визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення державі в особливо великому розмірі, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані нежилі приміщення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 27.09.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22017000000000360 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.364-1, ч. 2 ст.358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, а саме: нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 195,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1816484851101, що на праві спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 320,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1816387851101, що на праві спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , мають ознаки доказів у кримінальному провадженні № 22017000000000360, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного майна з метою збереження речового доказу, заборонивши розпорядження вказаним майном, а також проведення щодо нього аукціонів, торгів, цивільно-правових угод, будь-яких реєстраційних дій органами Державної реєстраційної служби.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дячука Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22017000000000360 від 27.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.364-1, ч. 2 ст.358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме: нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 195,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1816484851101, що на праві спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 320,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1816387851101, що на праві спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , заборонивши розпорядження вказаним майном, а також проведення щодо нього аукціонів, торгів, цивільно-правових угод, будь-яких реєстраційних дій органами Державної реєстраційної служби.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Т.В. Левицька