Ухвала суду № 83027021, 10.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.07.2019
Номер справи
761/26745/19
Номер документу
83027021
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/26745/19

Провадження № 1-кс/761/18542/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС майор податкової міліції Кургаєвої І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС майор податкової міліції Кургаєва І.С., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30), в межах кримінального провадження №32015100110000318 від 04.11.2015 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Атлант Капітал» (ЄДРПОУ 41317440), що використовується для надання логістичних послуг та перевезення вантажів підприємствам фінансово - промислових груп ДТЕК, Метінвест Холдинг, у період 2018 - 2019 років за результатами здійснених фінансово - господарських операцій з АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 9806443), ТОВ «Глобал Індастрі» (код ЄДРПОУ 41695697), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код ЄДРПОУ 42177899), ТОВ «Мідас агротрейд» (код ЄДРПОУ 40961311), ТОВ «Шахтоуправління Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «Інтеграл контракт» (код ЄДРПОУ 41572107), ТОВ «Стартагро» (код ЄДРПОУ 39219138), ТОВ «Євразтранс Україна» (код ЄДРПОУ 36161908), АТ «ДТЕК Західенерго» (код ЄДРПОУ 23269555), ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «ЮМГ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38475263), АТ «ДТЕК Дніпроенерго» (код ЄДРПОУ 130872), ТОВ «ДТЕК Східенерго» (код ЄДРПОУ 31831942), ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» (код ЄДРПОУ 35201169), Kulberg Trading S.A. (Швейцарія), ТОВ «Дніпровська транспортна логістична компанія» (код ЄДРПОУ 34181461), ТОВ «Метінвест-шиппінг» (код ЄДРПОУ 31158623) та іншими, мінімізовано податкові зобов`язання зі сплати податків в особливо великих розмірах. Крім того, в ході слідства встановлено, що невстановлені особи, у період з 2015 року по теперішній час, перебуваючи у м. Києві, створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у штучному формуванні валових витрат та документальному оформленні безтоварних операцій, проведених підприємствами реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «Спец Інвест» (ЄДРПОУ 38725800), ПП «Роднік» (ЄДРПОУ 20237514), ТОВ «ВКФ «Мега- Мет» (ЄДРПОУ 32862111), ПП «НВК «Метінвест Плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Метінвест Ресурс» (ЄДРПОУ 24819472) та інші підприємства фінансово - промислових груп ДТЕК, Метінвест Холдинг. Також в результаті проведених слідчих (розшукових) дій в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що одним із суб`єктів господарювання, створеним для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, серед яких значаться ті, що входять у фінансово - промислову групу ДТЕК (АТ «ДТЕК Дніпроенерго» (ЄДРПОУ 130872), ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 178353), ПАТ «ДТЕК Західенерго», ДТЕК «Східенерго» (ЄДРПОУ 31831942), ТОВ «Метінвест Холдинг» (ТОВ «Метінвест Ресурс», ТОВ «Метінвест Шипінг»), є ТОВ «Атлант Капітал» (ЄДРПОУ 41317440, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 9). З 02.03.2018 по теперішній час керівником ТОВ «Атлант Капітал» значиться ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ). Головним бухгалтером ТОВ «Атлант Капітал» значиться ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2). Аналізуючи фінансово - господарську діяльність ТОВ «Атлант Капітал» встановлено, що послугами вказаного підприємства фактично користуються суб`єкти господарювання фінансово - промислової групи ДТЕК, ТОВ «Метінвест Холдинг» для використання в якості посередника між ПАТ «Українська залізниця» та підприємствами, які входять до групи ДТЕК, ТОВ «Метінвест Холдинг», з метою завищення податкового кредиту та витрат, внаслідок чого занижується фактична сума сплати податків до державного бюджету. Разом з тим, встановлено, що діяльність ТОВ «Атлант Капітал» сприяє завищенню податкового кредиту підприємствам, які входять до фінансово - промислової групи ДТЕК, ТОВ «Метінвест Холдинг», а також шляхом використання нетипових фінансово - господарських операцій, що в свою чергу призводить до зменшення кінцевого результату зі сплати податків до бюджету. З метою встановлення факту здійснення фінансово - господарських операцій ТОВ «Атлант Капітал», пов`язаних із ухиленням від сплати податків, встановлення фактичних контрагентів (як юридичних, так і фізичних осіб), фактів обготівкування коштів, отриманих в результаті операцій з мінімізації податкових зобов`язань, з метою підтвердження фіктивності підприємств - контрагентів ТОВ «Атлант Капітал», встановлення видів всіх ресурсів, які використовувалися у діяльності ТОВ «Атлант Капітал», витрат, пов`язаних із здійсненням фінансово - господарських операцій, та отриманих доходів, а також з метою дослідження всіх обставин, за яких фактично здійснювалися фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «Атлант Капітал» з контрагентами, 11.06.2019 на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2019 проведено обшук за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ «Атлант Капітал» - м. Київ, бульвар Лесі Українки, 23 офіс 1, в результаті якого вилучено печатки та документи фінансово - господарської діяльності вказаного товариства та інших пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, що входять в єдину контрольовану групу. В ході досудового розслідування кримінального провадження та згідно виявлених і вилучених в ході обшуку документів встановлено, що з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Атлант Капітал», ТОВ «Інноваційні транспорті технології», ТОВ «Інтеграл Констракт» використовувало ряд одних і тих же контрагентів - суб`єктів господарювання з ознаками «ризиковості» та «фіктивності» з метою перерахування на їх адресу коштів за фінансові операції, які не оподатковуються податком на додану вартість, чим зменшували кінцевий фінансовий результат до оподаткування. В ході огляду податкових адрес таких «ризикових» підприємств встановлено, що такі відсутні і фактично не здійснюють діяльність, а допитані в якості свідків особи, які значаться керівниками таких суб`єктів господарювання, спростовують свою причетність до фінансово - господарської діяльності. За результатами проведеного дослідження МОУ ОВПП ДФС №29/21-04-01/41317440 від 24.06.2019 фінансово - господарських операцій ТОВ «Атлант Капітал», ТОВ «Інноваційні транспортні технології», ТОВ «Інтеграл Констракт» за період з січня 2018 року по червень 2019 року встановлено, що правочини, укладені вказаними підприємствами з контрагентами, порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків. Вказані фінансово - господарські взаємовідносини не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності необхідних трудових ресурсів, транспортних засобів та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення такої діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів і транспортних засобів, а також невідповідність правдивості відображення в податковій звітності таких взаємовідносин. Враховуючи зазначене, за результатами дослідження встановлено порушення у період 2018 - 2019 років ТОВ «Атлант Капітал», ТОВ «Інноваційні транспортні технології», ТОВ «Інтеграл Констракт» податкового законодавства щодо ймовірного ухилення від сплати податку на прибуток шляхом відображення в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності, що призвело до заниження ТОВ «Атлант Капітал» податку на прибуток в сумі 46 122 559,92 грн., ТОВ «Інноваційні транспортні технології» - в сумі 2 919 633,12 грн., ТОВ «Інтеграл Констракт» - 31 837 188,24 грн. В ході проведення обшуку встановлено, що підприємства, печатки та документи яких вилучено: ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899), ТОВ «Інстіл Груп» (код 42935660), ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440), ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697); ТОВ «Феррит» (код 41725527) знаходяться за єдиною фактичною адресою - м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 23 офіс 1, де і зберігаються документи їх фінансово - господарської діяльності, комп`ютерна та оргтехніка, що використовуються у діяльності зазначених суб`єктів господарювання. При цьому, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені підприємства зареєстровані за іншими юридичними адресами, однак фактично там не знаходяться. Службові особи вказаних підприємств або номінальні, або ж контролюються фактичними власниками, які документально не підтверджують свою участь у діяльності цих підприємств, але фактично ними керують. Наряду з цим в ході обшуку встановлено, що весь службовий персонал вказаних компаній знаходиться за адресою м.Київ, бульвар Лесі Українки, 23 офіс 1. Також в ході досудового розслідування встановлено, що засновники, службові особи, працівники на зазначених підприємствах, фізичні особи - підприємці переважно пов`язані родинними (дружина, чоловік, мати, син, донька) та дружніми зв`язками і змінюються лише шляхом зміни того чи іншого суб`єкта господарювання, що входить в єдину групу. Так, в ході досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що працівники, службові особи ТОВ «Атлант Капітал», ТОВ «Глобал Індастрі», ТОВ «Інноваційні транспортні технології», ТОВ «Феррит», ТОВ «Інтеграл Констракт», ТОВ «Інстіл Груп» були знайомі до створення вказаних суб`єктів господарювання та перебували один з одним в дружніх стосунках, а протягом 2003-2017 років в м.Донецьк працювали на одному підприємстві, при цьому вказаних фактів уникають, а деякі їх приховують. ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440) перебуває на податковому обліку в Офісі великих платників податків ДФС як великий платник податків, а тому з метою зменшення податкового навантаження вказаного підприємства неофіційними контролерами створено ряд суб`єктів господарювання ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899), ТОВ «Інстіл Груп» (код 42935660), ТОВ «ГлобалІндастрі» (код 41695697); ТОВ «Феррит» (код 41725527), які використовуються для мінімізації податкових зобов`язань шляхом завищення витрат. В ході досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено, що залученими до діяльності ТОВ «Атлант Капітал» службовими особами, а також пов`язаними з ним підприємствами ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107), ТОВ «Інстіл Груп» (код 42935660), ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899), ТОВ «Феррит» (код 41725527) здійснюються через безготівкові фінансові операції, що призводять до мінімізації податкових зобов`язань як ТОВ «Атлант Капітал», так і його контрагентів. Також в ході слідства встановлено, що сума коштів, яку вдається мінімізувати від таких операцій, представниками ТОВ «Атлант Капітал» та іншими пов`язаними підприємствами, обготівковується у відповідних банківських установах та використовується в особистих цілях через відкриті розрахункові рахунки: ТОВ «Феррит» (код 41725527) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107) розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697) розрахункові рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440) розрахункові рахунки № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (долар США), відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500). З метою всебічного, повного, об`єктивного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками, виписок по рахунках, які підтверджують перерахування грошових коштів та дають змогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по зазначених рахунках.

Слідчий Кургаєва І.С. просив розглянути клопотання за його відсутності, яке задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликався, зважаючи на положення ст. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015100110000318 від 04.11.2015 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Кургаєвій Ірині Сергіївні, слідчим слідчої групи чи за їх дорученням іншим оперативним співробітникам ОВПП ДФС тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, що становлять банківську таємницю ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107), ТОВ «Інстіл Груп» (код 42935660), ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899), ТОВ «Феррит» (код 41725527), ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440) по розрахункових рахунках вказаних підприємств, відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30), у володінні якого вони перебувають, а саме:

- документи юридичних справ ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107), ТОВ «Інстіл Груп» (код 42935660), ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899), ТОВ «Феррит» (код 41725527), ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440) як клієнтів банківської установи АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), документи, що підтверджують відкриття і розпорядження рахунками, тощо;

- виписки по розрахункових рахунках: ТОВ «Феррит» (код 41725527) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США); ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440) № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (долар США),

з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2017 по 10.07.2019;

- виписки про рух грошових коштів та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення за період з 01.01.2017 по 10.07.2019 по розрахункових рахунках: ТОВ «Феррит» (код 41725527) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США); ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440) № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (долар США);

- відомості щодо ІР - адреси, з якої відбувалися операції через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк» за період з 01.01.2017 по 10.07.2019 по розрахункових рахунках: ТОВ «Феррит» (код 41725527) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США); ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440) № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (долар США);

- первинні документи (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій за період з 01.01.2017 по 10.07.2019 по розрахункових рахунках: ТОВ «Феррит» (код 41725527) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «Інтеграл Констракт» (код 41572107) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код 42177899) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США); ТОВ «Глобал Індастрі» (код 41695697) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440) № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (долар США).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ "ТАСКОМБАНК", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ "ТАСКОМБАНК", її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 83027021 ?

Документ № 83027021 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83027021 ?

Дата ухвалення - 10.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83027021 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83027021 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 83027021, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 83027021, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 10.07.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 83027021 відноситься до справи № 761/26745/19

Це рішення відноситься до справи № 761/26745/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83026985
Наступний документ : 83027024