Ухвала суду № 83026661, 13.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36392/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому засіданні в приміщенні суду клопотання сторони кримінального провадження слідчого Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

12.07.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві Лабузової Т.В., погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Міленіним П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060002201 від 20.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що 10.11.2016 невстановлені особи, знаходячись у бізнес - центрі "Сенатор" по вул. Московська, 32/2 у місті Києві підробили документи від імені директора ТОВ "Ірининське" (код ЄДРПОУ 36857357) ОСОБА_1 .

Відповідно до наказу №07 від 23.10.2015 ОСОБА_1 звільнилась з посади директора ТОВ «Ірининське» на підставі своєї заяви від 09.10.2015, разом з тим, відповідно до протоколу №09/2016 від 10.11.2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» (код ЄДРПОУ 36857357), в якому прийняли участь ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на пропозицію ОСОБА_3 звільнено з посади директора нібито по власній заяві від 09.11.2016 ОСОБА_1 та призначено на посаду директора ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 10 листопада 2016 року в 20 год. 50 хв., після внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна керівника юридичної особи, які проводив 10.11.2016 приватний нотаріус ОСОБА_13, згідно Протоколу № 09/2016 від «10» листопада 2016 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІРИНИНСЬКЕ», він підписав новий статут ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» та Договору купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ», отримавши у нотаріуса оригінали вищезазначених документів, покинув приміщення офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 ., при цьому забрав з собою печатку ТОВ «Ірининське».

В період часу з 21 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 10.11.2016 він не був присутнім у офісі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_13 та не підписував у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_13 о 21:24:42 чи в будь-який інший час, ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА від 10.11.2016, бланк НВА 569539, зареєстрований в реєстрі за № 1206, згідно якого нерухоме майно TOB «Ірининське» (ЄДРПОУ 36857357) було продано TOB «ОЛД БРІДЖ» (ЄДРПОУ 40691230).

Також повідомив, що директор TOB «ОЛД БРІДЖ» ОСОБА_7 10.11.16 року, як і в іншій час, не був присутнім в офісі ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» за адресою: АДРЕСА_5 ніколи не проводив огляд приміщення TOB «Ірининське» розташованого за адресою: АДРЕСА_5 про що зазначено в п. 7 ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, від десятого листопада 2016 року, та на його особисте переконання в підробленому договорі КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА від 10 листопаду 2016 року, між TOB «ІРИНИНСЬКЕ» та TOB «ОЛД БРІДЖ», який було посвідчено у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_13 Ним ніколи не підписувався з директором TOB «ОЛД БРІДЖ» ОСОБА_7 акт приймання нежитлових приміщень від 10 листопаду 2016, згідно якого, начебто, було передано TOB «ОЛД БРІДЖ» особисто ним, в якості директора, належне TOB «Ірининське» нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення з № 1 по № 16, групи приміщень НОМЕР_9 в ЛІТ. А, загальною площею 272 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1

Показав, що він як керівник TOB «Ірининське» 10.11.16 проводив вдень зустріч в барі бізнес центру «СЕНАТОР» по вул. Московській, з директором ТОВ «ОЛД БРІДЖ» - ОСОБА_7 . На зустрічі була присутня ОСОБА_3 , представник засновника ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» - ОСОБА_2 і як йому повідомили директор ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» - ОСОБА_1 , яка в цей день написала в його присутності написала заяву на звільнення та підписала наказ ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» про звільнення, який останній надала ОСОБА_3 , а потім забрала всі ці документи.

Питання його зустрічі з директором ТОВ «ОЛД БРІДЖ» було пов`язане з можливим продажем приміщення TOB «Ірининське» розташованого за адресою: АДРЕСА_5 Під час зустрічі, ним директору ТОВ «ОЛД БРІДЖ» були надані наступні завірені особисто ним документи:

1. Свідоцтво про право власності від 14 липня 2010 року, № 777480, видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 14.07.2010 № 659-В;

2.Звіт про незалежну оцінку майна, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «МЕГАПОЛІС І ПАРТНЕРИ» (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності виданий ФДМУ №111/16 від 09.02.2016 року) від 04.11.2016 року де оціночна вартість нерухомості складала 11 830 770 (одинадцять мільйонів вісімсот тридцять тисяч сімсот сімдесят) гривень 00 копійок;

3.Довідку про балансову вартість нежилих приміщень ТОВ "ІРИНИНСЬКЕ», а також ним було зазначено про те, що продаж нерухомості може бути вчинено за 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок. 10.11.16, приблизно о 20 годині директор ТОВ «ОЛД БРІДЖ» відмовився від придбання нежитлового приміщення, в зв`язку з відсутністю у ТОВ «ОЛД БРІДЖ» коштів, про що йому повідомив по телефону, надані останньому документи для ознайомлення які було підписано та завізовано особисто ним, не повернув. Також в цей час ОСОБА_3 попросила його підписати три аркуша формату А - 4, при цьому вказала місце підпису, повідомила що це для наказів по ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ». Підписані ним аркуші ОСОБА_3 не повернула, про їх використання на той час не повідомила.

При передачі йому, як засновнику ТОВ «Ірининське» документів 10 листопада 2016 року, такі документи як:

- Свідоцтво про право власності, індексний номер 50601806, виданого 23.12.2015 року державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14. на підставі якого, начебто, було проведено Державну реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.12.2015 державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 50602778, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 814951780000, номер запису про право власності: 12697181 - були відсутні.

Також показав, що 10 листопада 2016 року, о 21 годині, в якості директора TOB «Ірининське» він оглянув приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_5 разом з директором ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» - ОСОБА_8 , яка орендувала приміщення згідно договору оренди приміщення № 1 від 24.09.2015 після огляду ним приміщення Згідно Протоколу № 10/2016, від «10» листопада 2016 р. Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІРИНИНСЬКЕ» було підписано з директором ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» о 21:10 (двадцять першій годині десять хвилин) - ОСОБА_8 Договір найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу (нежилі приміщення з № 1 по № 16 (групи приміщень 95), що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , ( Літера А ) які належать ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» згідно Свідоцтва про право власності, від 14 липня 2010 року, № 777480, видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 14.07.2010 № 659-В., термін оренди якого складає 35 (тридцять п`ять) місяців з моменту прийняття майна, що орендується, за актом приймання-передачі та діє до «09» жовтня 2019 року включно.

10 листопада 2016 року, о 21:10, він як директор TOB «Ірининське», підписав з директором ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» ( код ЄДРПОУ 38527253) - ОСОБА_8 , Договір про наміри, який є невід`ємною частиною до договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016 р., на продаж нежилого приміщення з № 1 по № 16 (групи приміщень 95), що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок та Договір № 1 від 10.11.2016 р. про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» Товариству з обмеженою відповідальністю «ІРИНИНСЬКЕ» - поворотної фінансової допомоги яка становить 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень.

Після підписання вищезазначених договорів, ним було підписано о 21:15 з директором ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» - ОСОБА_8 два АКТА ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧІ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ.

Всі документи було складено українською мовою у 2-х (двох) оригінальних примірниках, кожен з яких мав однакову юридичну силу, по одному для TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР».

Ним було отримано, Згідно п.3.2 Договору найму (оренди) нежилого приміщення з правом викупу від «10» листопада 2016 року, від ОРЕНДАРЯ ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_8 , готівкою по Прибутковому касовому ордеру № 1 від 10.11.16 р., належну орендну плату, яка дорівнює вартості зданого в оренду майна за 35 (тридцять п`ять) місяців оренди, а саме: згідно із розрахунку 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень на місяць помножити на 35 (тридцять п`ять) місяців оренди = 490000 (чотириста дев`яносто) тисяч гривень, які ним були передано наступному директору TOB «Ірининське» - ОСТРОВЕРХ ВІТАЛІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ 22 листопада 2016 року по Прибутковому касовому ордеру № 3 в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 під час підписання протоколу 12/2016.

Також ним було отримано, згідно п.2.1 Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1 від 10.11.2016 поворотну фінансову допомогу у розмірі 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень по Прибутковому касовому ордеру № 2, які ним були передано наступному директору TOB «Ірининське» - ОСТРОВЕРХ ВІТАЛІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ 22 листопада 2016 року по Прибутковому касовому ордеру № 4 в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 під час підписання протоколу 12/2016, також в цей день ним було передано печатку TOB «Ірининське».

АКТ від 10.11.2016 про отримання особисто ним поворотної фінансової допомоги від ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» було засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленко С.А. 10.11.2016 о 21 год. 20 хв.

Ним також було підписано Наказ № 1 про вступ на посаду директора з 21 години 10 листопада 2016 року та Наказ № 2 про звільнення з посади директора згідно ст. 38 КЗпП України з 21 години 20 хвилин 10 листопада 2016 року, у зв`язку з незаконним примушуванням його представником екс- засновника TOB «Ірининське» ОСОБА_3 підписати Договір купівлі-продажу належного ТОВ «Ірининське» вищезазначеного майна з TOB «ОЛД БРІДЖ» (знаючи, що дане Товариство ні відразу, ні згодом не проведе розрахунок за таким договором). Вже після укладення та підписання ним усіх документів з ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР», які ним було передано, в присутності свідків особисто Приватному нотаріусу ОСОБА_13 10 листопада 2016 року о 23 годині в приміщенні його офісу разом з усіма підписаними документами, а саме:

- Оригінал Свідоцтва про право власності від 14 липня 2010 року, № 777480, видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 14.07.2010 № 659-В;

- Оригінал ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ІЗ ПРАВОМ ВИКУПУ від 10 листопада 2016 року між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал Договору про наміри між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР», який є невід`ємною частиною до договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016 р., на продаж нежилого приміщення з № 1 по № 16 (групи приміщень 95), що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- Оригінал Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1 яка становить 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень від 10.11.2016 р. укладеного між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал АКТУ ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧІ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ від 10 листопада 2016 року між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал АКТУ ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧІ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ від 10 листопада 2016 року між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал АКТУ отримання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» у розмірі 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень по Прибутковому касовому ордеру № 2, завірений нотаріусом;

- Оригінал Листа до ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» № 19/11-2016 від 10 листопада 2016 р.;

- Оригінали Протоколів № 9/2016, № 10/2016, № 11/2016 від 10.11.2016 р. Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІРИНИНСЬКЕ»;

- Оригінали Протоколів № 3/2016, № 4/2016, від 10.11.2016 р. Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал Прибуткового касового ордеру № 1, від 10.11.16 р. на суму 490000 (чотириста дев`яносто ) тисяч гривень;

- Оригінал Прибуткового касового ордеру № 2, від 10.11.16 р. на суму 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень від 10.11.2016 р.;

- Оригінал Звіту про незалежну оцінку майна, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «МЕГАПОЛІС І ПАРТНЕРИ», мною було передано разом зі Статутом та інші оригінали документів, а саме додатки до ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ІЗ ПРАВОМ ВИКУПУ від 10 листопада 2016 року між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР».

Особисто йому 10.11.2016 року представником колишнього засновника TOB «Ірининське» - ОСОБА_3 пропонувалася винагорода в сумі 500 доларів США за підписання у нотаріуса договору купівлі-продажу належного ТОВ «Ірининське» майна з TOB «ОЛД БРІДЖ», яка у відповідь від нього отримала відмову.

22 листопада 2016 року його було звільнено з посади директора TOB «Ірининське», згідно Протоколу № 12/2016, від «21» листопада 2016 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІРИНИНСЬКЕ», який він особисто підписав в офісі нотаріуса, про що було зроблено відповідний запис в Реєстрі, а на посаду директора було призначено ОСОБА_9 , чому його не було звільнено 11 листопаду 2016 року, згідно підписаного ним особисто наказу № 2 від 10.11.16 йому не відомо та відповіді від ОСОБА_3 та наступного директора він не зміг отримати.

Нерухоме майно, а саме пр. АДРЕСА_5 , що належить ТОВ "ОЛД БРІДЖ", згідно договору купівлі - продажу нерухомого майна від 10.11.2016, Товариством "ОЛД БРІДЖ" не проведено розрахунок, в зв`язку з тим, що в договорі п. 4 зазначено, що «Покупець повинен сплатити Продавцю (ТОВ «Ірининське») на поточний рахунок відкритий в банківській установі до 31 грудня 2021 року включно 12000000 (дванадцять) млн. гривень, але разом з тим встановлено, що державну реєстрацію ТОВ «Ірининське» (код ЄДРПОУ 36857357) припинено 18.01.2018, номер запису 14801110022071800.

Також повідомив, що номери телефонів з яких йому дзвонили та домовлялися про зустріч: НОМЕР_1 ОСОБА_10 - батько колишнього засновника ТОВ «Ірининське» ОСОБА_2 , НОМЕР_2 ОСОБА_11 - бізнес партнер ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ОСОБА_3 - дружина ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ОСОБА_12 - директор ТОВ « ОЛД БРІДЖ» з 2018 року.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п.7 ч. 1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий cуддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей і документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 161, 162-164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу, Лабузовій Тетяні Вікторівні, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) та здійснення копії на цифровий носій щодо абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які містяться в ПрАТ «КИЇВСТАР», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), та зміст вхідних і вихідних SMS-повідомлень, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2015 по 08.07.2019.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/36392/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук