Ухвала суду № 83026537, 18.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29590/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42015100000000035 від 16.01.2015 року - прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42015100000000035 від 16.01.2015 року - прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000035 від 16.01.2015, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановленими особами створено/придбано ряд суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), ТОВ «ЛАЙН СЕРВІС» (41013964), ТОВ «ДІМЕКС ПРОМ» (41302738), ТОВ «ДИАЛОГ ЮГ» (41015249), ТОВ «ПЛВ» (41383471), ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» (40456501), ТОВ «РІЯЧІС ГРУП» (40193113), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (40147989), ТОВ «САНЧ ПАУЕР» (40191142), ТОВ «ВВ ГРАНО ГРУП» (41383293), ТОВ «ЕНТЕР КОМПАНІ» (40326543), ТОВ «БК «КРІОН» (40027541), ТОВ «С.Л.К.ГРУП» (40654267), ТОВ «ГЛОРІЯОПТ» (40835101), ТОВ «ПРІНТТ.ЮА» (40905697), ТОВ «АСТІКОМ» (41479708), ТОВ «ВЕЛЕС ТІО ГРУП» (40004744), ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (40783347), ФОП « ОСОБА_1 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), та інші, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність, або реалізовувати повноваження.

У ході здійснення досудового розслідування, 02.05.2019 допитаний як свідок директор/засновник ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) ОСОБА_2 , показав, що не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, та про те, що він його зареєстрував за грошову винагороду, без наміру провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень.

Встановлено, що правочини укладені контрагентами по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків, та отримання безготівкових коштів отриманих в результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, з переведення їх у готівку та подальше зняття через банкомати та каси відділень банківських установ.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що рахунки ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) відкриті у банківській установі АТ «Сбербанк» (МФО 320627), м. Київ вул. Володимирська, буд. 46: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Прокурор вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у аналізі руху коштів ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) для встановлення контрагентів постачальників та покупців від СГД, яке має ознаки фіктивності. У володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки необхідність вилучення їх оригіналів прокурором не доведено.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу, слідчому Центрального апарату державного бюро розслідувань Ігнат Олександрі Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій для проведення судово-почеркознавчих досліджень), які перебувають у володінні банківської установи (юридичних справ): АТ «Сбербанк» (МФО 320627), м. Київ вул. Володимирська, буд. 46: та стосуються рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) як в паперовому так і в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних вище рахунків, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту відкриття вказаних рахунків по 31.12.2017;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту відкриття вказаних рахунків по 31.12.2017;

-депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і документами справ;

-протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

-заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

-договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

-листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

-акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602);

-документи, що підтверджують платоспроможність ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

-протоколи зборів засновників ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або забезпечення кредитів;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, документів, щодо здійснення ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 31.12.2017;

-документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602):

в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 31.12.2017;

-довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) на час проведення тимчасового доступу до документів.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29590/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов