Ухвала суду № 83026376, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24021/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Тєлєшева Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Тєлєшева Олександра Михайловича, погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Демидовим В.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов`язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних Сил України і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що упродовж 2001-2014 років Міністерством оборони України укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами (спецекспортерами), які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені Міністерством оборони України під час реалізації.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство «Спецтехноекспорт» (ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», ідентифікаційний код 30019335, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 7), яке належить до сфери управління Державного концерну «Укроборонпром».

За таких умов, слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини проведення розрахунків ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з Міністерством оборони України за одержане згідно договорів комісії військове майно та розрахунків із вказаним підприємством (спецекспортером) іншими суб`єктами господарської діяльності, яким відповідне майно було в послідуючому реалізоване, а також обставини використання ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» коштів, одержаних від продажу цього майна на банківські рахунки підприємства, за період 2001 - 2014 років.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 22.02.2019 року за № 2269/9/28-10-42-01-09 про розрахункові рахунки, які використовувались ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період 2001-2010 років, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в Київському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (м.Київ); № НОМЕР_8 в Київській філії ВАТ «КредоБанк» та

№ НОМЕР_9 в АТ «КредоБанк»; №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в ПАТ КБ «Правекс-Банк»; №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в КМФ ПАТ «УСБ» (м.Київ); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в ПАТ «Айбокс Банк»; № НОМЕР_26 в Філії ПАТ «ПУМБ» (м.Київ) та №№ НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_27 в АТ «ПУМБ»; № НОМЕР_28 в Одеській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» (м.Одеса), №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в Першій Київській філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» (м.Київ) та №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 в ПАТ «ВіЕйБі Банк»; №№ НОМЕР_59, НОМЕР_60 в ТОВ КБ «АРМА»; № НОМЕР_37 в АТ «Альфа-Банк»; №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 в Київській філії АКБ «Прем`єрБанк» (м.Київ); №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 в ПАТ «Кредитпромбанк»; № НОМЕР_45 в ПАТ «ДіамантБанк»; № НОМЕР_46 в АТ «ВТБ Банк»; №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 в АТ «Укрексімбанк».

Згідно відомостей Фону гарантування вкладів фізичних осіб АКБ «ПРЕМ`ЄРБАНК» є банківською установою, процедура ліквідації якої завершена.

Документи АКБ «ПРЕМ`ЄРБАНК», відповідно до інформаційного листа Національного банку України №01-2945 від 19.03.2019 року, знаходяться на архівному зберіганні у Національному банку України, за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 7.

Так, слідчий вказує, що документи щодо відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 в АКБ «ПРЕМ`ЄРБАНК», визначення розпорядників наявних на них коштів та уповноважених ними осіб, а також документи про фактичне використання ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» отриманих на рахунки підприємства коштів та підстави їх використання, за період 2001 - 2009 років, які знаходяться на архівному зберіганні у Національному банку України за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 7 (передані у зв`язку з ліквідацією банківської установи), мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реалізації/закупівлі військового майна (з боку Міністерства оборони України, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», а також інших суб`єктів господарської діяльності, яким майно було реалізоване вказаним державним підприємством), визначенні його ціни у кожному конкретному випадку, безпосередньому проведенні розрахунків за поставлений товар - військове майно, за період 2001-2009 років, а також встановлення обставин використання коштів, одержаних ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» за реалізоване військове майно Міністерства оборони України, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у володінні Національного банку України (код за ЄДРПОУ 00032106, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9) і зберігаються за адресою: м. Кив, вул. Пухівська, 7.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Тєлєшеву Олександру Михайловичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000322 Побєднову Олександру Олександровичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Гринь Антону Анатолійовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Шевчуку Тарасу Олександровичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Марченку Артему Борисовичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Капралову Геннадію Валерійовичу, Устічу Роману Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Тищенку Станіславу Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Національного банку України (код за ЄДРПОУ 00032106, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9) і зберігаються за адресою: м. Кив, вул. Пухівська, 7, з можливістю вилучення копій (примірники) документів ліквідованої банківської установи АКБ «ПРЕМ`ЄРБАНК» щодо банківських рахунків ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , а саме:

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власника відповідного рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дати і часу проведення банківських операцій), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- заявки на купівлю та конвертацію валюти (включаючи зроблені за допомогою системи «Клієнт-Банк»), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- документи, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаних банківських рахунків, всі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток підприємства користувача рахунками, а також анкети клієнтів банку, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб підприємства, що користувались (розпоряджались) вказаними рахунками, довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань,

з можливістю виготовити копії вказаних документів (одержати примірники електронних документів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому Чорнопиському П.Б.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук