Ухвала суду № 83026323, 18.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29589/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42015100000000035 від 16.01.2015 року - прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42015100000000035 від 16.01.2015 року - прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000035 від 16.01.2015, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено/придбано ряд суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), ТОВ «ЛАЙН СЕРВІС» (41013964), ТОВ «ДІМЕКС ПРОМ» (41302738), ТОВ «ДИАЛОГ ЮГ» (41015249), ТОВ «ПЛВ» (41383471), ТОВ «ЕМПАЙР ІСТЕЙТ» (40456501), ТОВ «РІЯЧІС ГРУП» (40193113), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (40147989), ТОВ «САНЧ ПАУЕР» (40191142), ТОВ «ВВ ГРАНО ГРУП» (41383293), ТОВ «ЕНТЕР КОМПАНІ» (40326543), ТОВ «БК «КРІОН» (40027541), ТОВ «С.Л.К.ГРУП» (40654267), ТОВ «ГЛОРІЯОПТ» (40835101), ТОВ «ПРІНТТ.ЮА» (40905697), ТОВ «АСТІКОМ» (41479708), ТОВ «ВЕЛЕС ТІО ГРУП» (40004744), ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (40783347), ФОП « ОСОБА_1 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), та інші, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність, або реалізовувати повноваження.

У ході проведення досудового розслідування, 02.05.2019 допитаний як свідок директор/засновник ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) ОСОБА_2 , показав, що не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, та про те, що він його зареєстрував за грошову винагороду, без наміру провадження фінансово-господарської діяльності або реалізації повноважень.

Під час досудового розслідування на виконання постанови слідчого у свідка ОСОБА_2 відібрано зразки почерку та підпису для проведення подальшої судово-почеркознавчої експертизи, та встановлення автора підпису у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) та на банківських документах, які свідчать про відкриття рахунків у банківських установах.

Встановлено, що правочини укладені контрагентами по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602) порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків, та отримання безготівкових коштів отриманих в результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, з переведення їх у готівку та подальше зняття через банкомати та каси відділень банківських установ.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), які відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Прокурор вказує, що у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, що самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншим шляхом не можливо встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилученням в копіях, оскільки вилучення їх оригіналів прокурором не доведено.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу, слідчому Центрального апарату Державного бюро розслідувань Ігнат Олександрі Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій для проведення судово-почеркознавчих досліджень), а саме документів реєстраційної справи: ТОВ «ФОРКЛІТ» (41383602), які перебувають у володінні: Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

У решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29589/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов