Ухвала суду № 83026288, 03.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21067/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42019000000000681 від 28.03.2019 року слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

02.05.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № №42019000000000681 від 28.03.2019 року слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000681 від 28.03.19 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (зернових культур) службовими особами ТОВ Долинський комбікормовий завод, а також окремими працівниками правоохоронних органів Кіровоградської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.06.2018 року між ТОВ «Агрокомплекс» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ Долинський комбікормовий завод (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №12 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ Долинський комбікормовий завод (далі ТОВ «ДКЗ») взяло на себе зобов`язання зберігати сільськогосподарські культури врожаю 2018 року, що на праві власності належать ТОВ «Агрокомплекс» строком до 10.07.2019 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що 23.07.2018 року між ТОВ «ДКЗ» (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Плиски-Агро» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №24 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ ДКЗ взяло на себе зобов`язання зберігати зернові культури, що на праві власності належать ТОВ «Плиски-Агро». Строк зберігання зерна до 10.07.2019 року.

Також, під час розслідування також встановлено, що власник ТОВ «ДЗК`Черкун М.І., головний бухгалтер ОСОБА_8 та працівник ОСОБА_9 з метою погашення своєї грошової заборгованості перед іншими власниками сільськогосподарської продукції, а також погашення кредитної заборгованості перед банківськими установами, через ряд підприємств, які їм належать, а саме ТОВ «Агроконтракт-2011» (ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Промспецторг» (ЄДРПОУ 33464351), ТОВ "Агрометал-Трейд" (ЄДРПОУ 37530438) продали зерно кукурудзи ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» у кількості 11 286,63 тонн, на загальну вартість 55 304 487,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» свідчать: показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 розтратили їх майно, яке було ввірене їм на відповідальне зберігання, матеріалами МОУ ОВПП ДФС України, договором №24 від 23.07.18 та №12 від 25.06.18 про передачу зерна на відповідальне зберігання, актом бухгалтерської звірки, листами ТОВ «ДКЗ» №53 та №54 від 02.04.19, іншими документами, які містяться в матеріалах провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Знам`янка, Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_8 можуть зберігатися речі та документи, на підставі яких ними було здійснено вищевказану незаконну діяльність, та які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до знищення таких доказів, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук сільськогосподарської продукції, первинних документів фінансово-господарської діяльності, електронних носіїв інформації та інших речей та документів, що містять ознаки кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42019000000000681, на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , 1965 року народження, з метою відшукання та вилучення предметів і оригіналів документів, зокрема: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037), ТОВ «Агроконтракт-2011» (ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Промспецторг» (ЄДРПОУ 33464351) ТОВ "Агрометал-Трейд" (ЄДРПОУ 37530438), а також суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язані з прийняттям та незаконною реалізацією майна (зерна кукурудзи), яке належить ТОВ «Агрокомплекс» (ЄДРПОУ 31394728) та ТОВ «Плиски Агро» (ЄДРПОУ 34275671) за 2018-2019 роки, а саме: укладені договори складського зберігання, договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та додатки до них, транспортування продукції, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, документи обліку та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків між вищевказаними підприємствами та товариствами, журнали складського обліку, журнали вихідної/вихідної кореспонденції, документи проведених інвентаризацій, чорнових записів із вищевказаних питань, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочинів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети) шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ньому.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1