Ухвала суду № 83026050, 03.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21086/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42019000000000681 від 28.03.2019 року слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

02.05.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № №42019000000000681 від 28.03.2019 року слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000681 від 28.03.19 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (зернових культур) службовими особами ТОВ Долинський комбікормовий завод, а також окремими працівниками правоохоронних органів Кіровоградської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.06.2018 року між ТОВ «Агрокомплекс» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ Долинський комбікормовий завод (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №12 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ Долинський комбікормовий завод (далі ТОВ «ДКЗ») взяло на себе зобов`язання зберігати сільськогосподарські культури врожаю 2018 року, що на праві власності належать ТОВ «Агрокомплекс» строком до 10.07.2019 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що 23.07.2018 року між ТОВ «ДКЗ» (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Плиски-Агро» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №24 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ ДКЗ взяло на себе зобов`язання зберігати зернові культури, що на праві власності належать ТОВ «Плиски-Агро». Строк зберігання зерна до 10.07.2019 року.

Також, під час розслідування також встановлено, що власник ТОВ «ДЗК`Черкун М.І., головний бухгалтер ОСОБА_8 та працівник ОСОБА_9 з метою погашення своєї грошової заборгованості перед іншими власниками сільськогосподарської продукції, а також погашення кредитної заборгованості перед банківськими установами, через ряд підприємств, які їм належать, а саме ТОВ «Агроконтракт-2011» (ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Промспецторг» (ЄДРПОУ 33464351), ТОВ "Агрометал-Трейд" (ЄДРПОУ 37530438) продали зерно кукурудзи ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» у кількості 11 286,63 тонн, на загальну вартість 55 304 487,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» свідчать: показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 розтратили їх майно, яке було ввірене їм на відповідальне зберігання, матеріалами МОУ ОВПП ДФС України, договором №24 від 23.07.18 та №12 від 25.06.18 про передачу зерна на відповідальне зберігання, актом бухгалтерської звірки, листами ТОВ «ДКЗ» №53 та №54 від 02.04.19, іншими документами, які містяться в матеріалах провадження.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Бакай, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є засновником та керівником ТОВ Долинський комбікормовий завод (ЄДРПОУ 34201037), місце знаходження: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1).

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (стара назва вулиці - Войкова), 1, знаходиться комплекс нежитлових приміщень, які перебувають у власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037).

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації та місцем фактичного знаходження ТОВ Долинський комбікормовий завод (ЄДРПОУ 34201037), а саме за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (стара назва вулиці - Войкова), 1, можуть зберігатися речі та документи, на підставі яких ним було здійснено вищевказану незаконну діяльність, та які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до знищення таких доказів, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук сільськогосподарської продукції, первинних документів фінансово-господарської діяльності, електронних носіїв інформації та інших речей та документів, що містять ознаки кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42019000000000681, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за місцем реєстрації та місцем знаходження ТОВ Долинський комбікормовий завод (ЄДРПОУ 34201037), а саме за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (стара назва вулиці Войкова), 1, та які перебувають у власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037) з метою відшукання та вилучення предметів і оригіналів документів, зокрема: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037), ТОВ «Агроконтракт-2011» (ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Промспецторг» (ЄДРПОУ 33464351) ТОВ "Агрометал-Трейд" (ЄДРПОУ 37530438), а також суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язані з прийняттям та незаконною реалізацією майна (зерна кукурудзи), яке належить ТОВ «Агрокомплекс» (ЄДРПОУ 31394728) та ТОВ «Плиски Агро» (ЄДРПОУ 34275671) за 2018-2019 роки, а саме: укладені договори складського зберігання, договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та додатки до них, транспортування продукції, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, документи обліку та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків між вищевказаними підприємствами та товариствами, журнали складського обліку, журнали вихідної/вихідної кореспонденції, документи проведених інвентаризацій, чорнових записів із вищевказаних питань, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочинів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети) шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ньому.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1