Ухвала суду № 83025622, 01.07.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7449/19

Провадження № 1-кс/428/4705/2019

УХВАЛА

іменем України

01 липня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіній І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем"яки І.В., підозрюваного ОСОБА_1 , адвоката Распопова В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем"яки І.В. про продовження строку покладення на підозрюваного обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, працюючого на посаді директора ТОВ «БК Моноліт», на час вчинення злочину обіймав посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд», маючого вищу освіту, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01липня 2019 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем"яки І.В. про продовження строку покладення на підозрюваного обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в кримінальному провадженні № 12017130000000245 від 08.06.2017 р.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12017130000000245 від 08 червня 2017 року за ч.5 ст.191 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні 04.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; 29.05.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування час у ОСОБА_2 , який тривалий час був керівником та фактичним власником суб`єктів господарювання, що надавали послуги у сфері будівництва, виник умисел вчиняти заволодіння бюджетними коштами, що виділятимуться із державного бюджету та бюджету Луганської області на ремонт автодоріг Луганської області, з використанням ТОВ «Захід-Євробуд» (код ЄДРПОУ 36362748), яке мало дозвільні документи на проведення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (у тому числі будівництво автомобільних доріг) та було йому підконтрольне.

Розуміючи, що самостійно неможливо досягти поставленої мети, ОСОБА_2 вирішив залучити до цієї протиправної діяльності ОСОБА_1 (в період з 02.12.2015 по 13.09.2017 обіймав посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд») та невстановлену під час досудового розслідування особу, які були йому підпорядковані та підконтрольні. Крім того, залучення вказаних осіб до протиправної діяльності обумовлювалось умовами їх життя та прагненням до додаткового збагачення.

Після досягнення ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою змови на спільну злочинну діяльність, ОСОБА_2 за взятими на себе обов`язками організатора та керівника групи розробив та довів співучасникам у невстановлені під час досудового розслідування час та місці загальний план, за яким дії кожного учасника групи були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежував між ними функції для його досягнення.

З метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами, що виділятимуться із державного бюджету та бюджету Луганської області на ремонт автодоріг Луганської області, керуючись корисливим умислом, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановлена під час досудового розслідування особа у складі групи вирішили діяти за злочинним планом.

Таким чином, члени групи, зорганізувавшись у об`єднання для спільної незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами, що виділялись із бюджету Луганської області та державного бюджету України на проведення поточних середніх ремонтів автодоріг Луганської області, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом, у період з літа 2016 року до кінця 2017 року, займались незаконною кримінально-караною діяльністю та вчинили злочин, передбачений ст. 191 КК України, за наступних обставин.

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Євробуд» (код 36362748), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Захід-Євробуд» (протокол № 1/06-2016 від 01 червня 2015 року), ТОВ «Захід-Євробуд» створено відповідно до Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а також іншого діючого законодавства України.

Відповідно до п.п. 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 Статуту передбачено Товариство є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді; має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки й інші реквізити; має право: від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов`язання, самостійно встановлювати ціни, розцінки, тарифи на виконані роботи і надані послуги з урахуванням вимог діючого законодавства; самостійно нести відповідальність за свої зобов`язання усім своїм майном.

Згідно з п. 2.2.40 розділу 2 Статуту предметом діяльності товариства є будівництво доріг і автострад.

Відповідно до розділу 6 Статуту органами управління Товариством є загальні збори учасників, директор.

Згідно з розділом 8 Статуту директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до компетентності Зборів Учасників, та має право:

-розробляти поточні плани діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності підприємства;

-приймати та звільняти найманих робітників, керівників філій, представництв дочірніх підприємств, підписувати з ними трудові договори, контракти, накази тощо;

-самостійно визначати обсяг повноважень структурних одиниць Товариства та керівництва;

-представляти інтереси Товариства перед всіма вітчизняними і іноземними підприємствами, фірмами і організаціями;

-розпоряджатися грошовими коштами Товариства;

-укладати будь-які цивільно-господарсько-правові договори;

-здійснювати укладання угод (вчинення правочинів) щодо розпорядження нерухомим майном і грошовими коштами Товариства;

-відкривати, закривати та здійснювати операції за рахунками в банківських установах засвідчувати без доручення платіжні документи як звичайним, так і електронним підписом;

-видавати накази, давати вказівки, обов`язкові для всіх робітників Товариства;

-виконувати інші дії, покладені на нього цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників.

Відповідно до протоколу № 1/12-2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Захід-Євробуд» на посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд» призначено ОСОБА_1 з 02 грудня 2015 року.

Згідно з Наказом №3/12/2015-ВК від 02.12.2015 ОСОБА_1 заступив на посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд».

Відповідно до контракту з директором від 02 грудня 2015 року ТОВ «Захід-Євробуд» в особі засновника Приватної фірми «Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_3 і ОСОБА_1 уклали контракт, відповідно до якого ОСОБА_1 призначається на посаду Директора ТОВ «Захід-Євробуд» з 02 грудня 2015 року. За цим контрактом Директор зобов`язується безпосередньо та через адміністрацію Товариства здійснювати загальне управління (керівництво) заходами, що не суперечать цьому контракту, Статуту Товариства і чинному законодавству України. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства і представляти його інтереси у всіх вітчизняних і іноземних установах, включаючи судові, організаціях і підприємствах; розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства для досягнення мети, передбаченої призначенням Товариства; наймати і звільняти працівників Товариства відповідно до трудового законодавства; видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства; підписувати в якості першого розпорядника кредитів всі фінансові документи, відкривати, закривати в банках поточні і інші рахунки та виконувати операції за цими рахунками, укладати від імені Товариства угоди, видавати довіреності тощо; здійснювати інші повноваження, обумовлені законодавством і Статутом Товариства. Директор зобов`язаний здійснювати загальне керівництво всією діяльністю Товариства; забезпечити своєчасне виконання всіх обов`язків як перед Наймачем, так і перед державою, встановлених законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд», був особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, відповідно до ст. 18 КК України, був службовою особою.

27 вересня 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області затверджено зміни до річного плану закупівель на 2016 рік в частині закупівлі ДК 021:201545233142-6 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн.

03 жовтня 2016 року тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Луганській області на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» опубліковано повідомлення про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн.

Реалізуючи раніше виниклий, єдиний, спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, 03.11.2016 для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази - підписана від імені ОСОБА_1 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідка за вих. №02/06 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про незалучення субпідрядних організацій - документ підписаний від імені ОСОБА_1 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена під час досудового розслідування особа були достовірно обізнані з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, укладений ТОВ «Захід-Євробуд» договір оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» не буде виконуватися, а без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

10 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області до участі в аукціоні допущено ТОВ «Захід-Євробуд» (36362748) та ТОВ «Славдорстрой» (40090765).

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001017-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції - 20 212 429, 32 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_1 . (Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) укладено договір №14 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» (в подальшому Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати у 2016-2017 роках на свій ризик власними і залученими силами і засобами роботи (послуги) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області, відповідно до проектно-кошторисної документації, здати в обумовлені строки об`єкти в експлуатацію Замовнику, усунути на протязі гарантійного строку експлуатації об`єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт (послуг), а Замовник зобов`язується передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені ремонтні роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 1.2. Договору склад та обсяг робіт (послуг), що є предметом Договору, визначається на підставі проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1. Договору договірна ціна узгоджена сторонами (додаток № 1), є невід`ємною частиною договору, складає 20 212 429, 32 грн. з урахуванням ПДВ. Договірна ціна є динамічною.

Згідно з п. 2.2. Договору порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)» СОУ 42.1-37641918-050:2012., та окремими положеннями ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, і може змінюватися у випадках, передбачених п.п. 6.3.2.3 вищевказаного ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Відповідно до п. 3.3. Договору календарна дата початку робіт (послуг) - з моменту підписання договору, кінцевий строк закінчення робіт (послуг) - грудень 2017 року.

Згідно з п. 3.4. Договору місце виконання робіт (послуг): автомобільна дорога загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області.

Відповідно до п. 4.2. Замовник до початку виконання робіт (послуг) може здійснити попередню оплату у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт згідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком на один календарний місяць відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів. По закінченню місячного терміну Підрядник зобов`язаний надати підписані уповноваженими представниками сторін акти виконаних робіт по формі КБ-2 на суму попередньої оплати. Якщо попередня оплата використана неповністю з вини Підрядника, невикористана сума повертається Замовнику в термін 10 днів.

Згідно з п. 4.3. Договору розрахунки за виконані роботи (послуги) з підрядником здійснюються проміжними платежами в міру виконання робіт (послуг) на підставі підписаних актів виконання робіт довідки форм КБ-3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи (послуги) з Підрядником здійснюються протягом 14 календарних днів після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт (послуг).

Відповідно до п. 4.4. Договору до початку робіт (послуг) Підрядник повинен погодити з Замовником ціни та матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися на об`єкті.

Згідно з п.4.5. Договору вартість виконуваних робіт (послуг) визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, згідно договірної ціни об`єкту.

Відповідно до п. 6.1. Договору здача і приймання виконаних робіт (послуг) здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється шляхом складання Підрядником акту форми КБ-2В, та довідки форми КБ-3 які надаються Замовнику на підпис в термін - до останнього числа звітного місяця. Перелік документів, що оформляються при здачі об`єкта в експлуатацію, повинен відповідати будівельним нормам і правилам.

Того ж дня, між ТОВ «Захід-Євробуд» (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області підписані додатки до зазначеного договору - договірну ціну на будівництво «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області, що здійснюється в 2016 році», Календарний план робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області», План фінансування робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області».

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 14 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов`язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

24 квітня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення №5 від 21.04.2017 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. з призначенням платежу «Попер. Оплата за пот. Сер. Рем. Т-13-09; зг дог№14 від 12.12.2016р. зг. Рахунку на оплату № 1 від 21.04.17; в т.ч. ПДВ - 500000,00». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_1 як директор ТОВ «Захід-Євробуд» набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, а ОСОБА_2 як фактичний власник ТОВ «Захід-Євробуд» набув можливості щодо їх використання та розпорядження ними.

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 3 000 000 грн ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд» спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, за вказівкою ОСОБА_2 у період часу з 24.04.2017 по 26.04.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився отриманими від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував їх на рахунки суб`єктів господарювання, які не виконували робіт, не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору №14 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_1 , заволодівши спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою вказаними грошовими коштами та розпорядившись ними на власний розсуд (за вказівкою ОСОБА_2 ), не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов`язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися протягом червня 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

Приблизно в червні 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 14 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, залучили до своєї протиправної діяльності невстановлену під час досудового розслідування особу.

29 червня 2017 року невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_2 та директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_1 , які були достовірно обізнаними про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області виконані не в повному обсязі, а саме - кількість будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», використаних під час виконання робіт, є завищеною, від імені ОСОБА_1 , як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та зазначеної невстановленої під час досудового розслідування особи та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_1 в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» (далі - Довідка КБ-3), та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» (далі - Акт КБ-2в), до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2».

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» частково не відповідають акту виконаних будівельних робіт № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» від 29.06.2017 на суму - 3 000 000, 00 грн. (три мільйона гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 500 000, 00 грн. (п`ятсот тисяч гривень 00 коп.), та вимогам робочого проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області». Згідно перерахунку по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» обсяг укладеного асфальтобетонного шару на 303,525 м3 менше, ніж вказано в акті про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області». Різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» у порівнянні з Актом про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» від 29 червня 2017, склала 719,35 т суміші асфальтобетонної тип Б, вартість якої склала 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев`ять грн. 80 коп.) з ПДВ.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 5533 від 11.01.2019 завищення вартості робіт за договором № 14 (автошлях Т-13-09 Щастя-Широкий (на ділянці км 22+000 - км 26+000) на суму 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев`ять грн. 80 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018, документально підтверджується.

В подальшому вказані документи, а саме - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області», до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», на виконання п. 4.2. Договору були надані замовнику - Службі автомобільних доріг у Луганській області як підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати. Таким чином ОСОБА_2 , ОСОБА_1 спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою уникнення обов`язку, згідно до ст. 4.2. Договору, повернути невикористану суму попередньої оплати та з метою уникнення відповідальності, використовуючи вказані документи, що містять недостовірні відомості, надали правомірного вигляду своїм діям по заволодінню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими за роботи, які частково не були виконані.

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи спільно, за попередньою змовою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 1 417 769, 80 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленої під час досудового розслідування особи під час укладання та виконання договору № 14 від 12.12.2016 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 417 769, 80 грн.

Також 27 вересня 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області затверджено зміни до річного плану закупівель на 2016 рік в частині закупівлі ДК 021:2015:45233142-6 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» на суму 13 446 020, 60 грн.

03 жовтня 2016 року тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Луганській області на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» опубліковано повідомлення про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» на суму 13 446 020, 60 грн.

Реалізуючи раніше виниклий, єдиний, спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, 03.11.2016 для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази - підписана від імені ОСОБА_1 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідка за вих. №02/2 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про незалучення субпідрядних організацій - документ підписаний від імені ОСОБА_1 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена під час досудового розслідування особою були достовірно обізнані з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, укладений ТОВ «Захід-Євробуд» договір оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» не буде виконуватися, а без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

10 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області до участі в аукціоні допущено ТОВ «Захід-Євробуд» (36362748) та ТОВ «Славдорстрой» (40090765).

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015:45233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001363-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції - 11 950 137, 60 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_1 . (Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) укладено договір №15 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015:45233142-6 - Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» (в подальшому - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати у 2016-2017 роках на свій ризик власними і залученими силами і засобами роботи (послуги) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області, відповідно до проектно-кошторисної документації, здати в обумовлені строки об`єкти в експлуатацію Замовнику, усунути на протязі гарантійного строку експлуатації об`єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт (послуг), а Замовник зобов`язується передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені ремонтні роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 1.2. Договору склад та обсяг робіт (послуг), що є предметом Договору, визначається на підставі проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1. Договору договірна ціна узгоджена сторонами (додаток № 1), є невід`ємною частиною договору, складає 11 950 137, 60 грн. з урахуванням ПДВ. Договірна ціна є динамічною.

Згідно з п. 2.2. Договору порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)» СОУ 42.1-37641918-050:2012., та окремими положеннями ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, і може змінюватися у випадках, передбачених п.п. 6.3.2.3 вищевказаного ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Відповідно до п. 3.3. Договору календарна дата початку робіт (послуг) - з моменту підписання договору, кінцевий строк закінчення робіт (послуг) - грудень 2017 року.

Згідно з п. 3.4. Договору місце виконання робіт (послуг): автомобільна дорога загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області.

Відповідно до п. 4.2. Замовник до початку виконання робіт (послуг) може здійснити попередню оплату у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт згідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком на один календарний місяць відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів. По закінченню місячного терміну Підрядник зобов`язаний надати підписані уповноваженими представниками сторін акти виконаних робіт по формі КБ-2 на суму попередньої оплати. Якщо попередня оплата використана неповністю з вини Підрядника, невикористана сума повертається Замовнику в термін 10 днів.

Згідно з п. 4.3. Договору розрахунки за виконані роботи (послуги) з підрядником здійснюються проміжними платежами в міру виконання робіт (послуг) на підставі підписаних актів виконання робіт та довідки форм КБ-3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи (послуги) з Підрядником здійснюються протягом 14 календарних днів після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт (послуг).

Відповідно до п. 4.4. Договору до початку робіт (послуг) Підрядник повинен погодити з Замовником ціни та матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися на об`єкті.

Згідно з п.4.5. Договору вартість виконуваних робіт (послуг) визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, згідно договірної ціни об`єкту.

Відповідно до п. 6.1. Договору здача і приймання виконаних робіт (послуг) здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється шляхом складання Підрядником акту форми КБ-2В, та довідки форми КБ-3 які надаються Замовнику на підпис в термін - до останнього числа звітного місяця. Перелік документів, що оформляються при здачі об`єкта в експлуатацію, повинен відповідати будівельним нормам і правилам.

Того ж дня, між ТОВ «Захід-Євробуд» (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області підписані додатки до зазначеного договору - договірну ціну на будівництво «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області, що здійснюється в 2016 році», Календарний план робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області», План фінансування робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області».

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 15 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов`язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

26 липня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення №6 від 25.07.2017 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. з призначенням платежу «Попер. Оплата за поточ сер рем а/д держ зн Р-66 зг дог №15 від 12.12.2016р. зг. рахунку № 5 від 24.07.17; в т.ч. ПДВ - 500000,00». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_1 як директор ТОВ «Захід-Євробуд» набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, а ОСОБА_2 як фактичний власник ТОВ «Захід-Євробуд» набув можливості щодо їх використання та розпорядження ними..

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 3 000 000 грн ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд» спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, за вказівкою ОСОБА_2 у період часу з 25.07.2017 по 31.07.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився отриманими від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував їх на рахунки суб`єктів господарювання, які не виконували робіт, не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору № 15 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_1 , заволодівши спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою вказаними грошовими коштами та розпорядившись ними на власний розсуд (за вказівкою ОСОБА_2 ), не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов`язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися протягом осені 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

13.09.2017 відповідно до раніше розробленого спільного плану протиправної діяльності, з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності, згідно з рішенням фактичного власника ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_2 , на підставі протоколу № 5/09-2017 загальних зборів учасників ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_1 було звільнено з посади директора ТОВ «Захід-Євробуд» та призначено на посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_5 .

Приблизно у вересні 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 15 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, залучили до своєї протиправної діяльності невстановлену під час досудового розслідування особу.

29.09.2017 та 06.10.2017 невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які були достовірно обізнаним про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області виконані не в повному обсязі, а саме - кількість будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1», використаних під час виконання робіт, є завищеною, від імені ОСОБА_6 як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та зазначеної невстановленої під час досудового розслідування особи та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_6 в довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року та жовтень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 15 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» (далі - Довідка КБ-3), та Акт № 1, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 15 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» (далі - Акт КБ-2в), до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1».

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 1326-1335 від 17.04.2019 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» частково не відповідають актам виконаних будівельних робіт № 1 від 29.09.2017, № 2 від 29.09.2017, № 3 від 06.10.2017. В актах на виконані роботи ТОВ «Захід-Євробуд» КБ2В № 1, 2, 3 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» зазначена сума 3 000 000, 00 грн. (три мільйона гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 500 000, 00 грн. (п`ятсот тисяч гривень 00 коп.). Згідно перерахунку фактично виконаних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» обсяг укладеного асфальтобетонного шару на 283,986 м3 менше, ніж вказано в актах на виконані роботи. Різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області» склала 1 454 258, 04 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят вісім грн. 04 коп.).

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 2521 від 27.05.2019 завищення вартості робіт за договором № 15 (автошлях Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області, на суму 1 454 258, 04 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят вісім грн. 04 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 1326-1335 від 17.04.2019, документально підтверджується.

В подальшому вказані документи, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень та жовтень 2017 року (форма КБ-3) та Акт № 1, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 15 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 - км 104+000 у Луганській області», до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1», на виконання п. 4.2. Договору були надані замовнику - Службі автомобільних доріг у Луганській області як підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати. Таким чином ОСОБА_2 , ОСОБА_1 спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою уникнення обов`язку, згідно до ст. 4.2. Договору, повернути невикористану суму попередньої оплати та з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності, використовуючи вказані документи, що містять недостовірні відомості, надали правомірного вигляду своїм діям по заволодінню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими за роботи, які частково не були виконані.

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи спільно, за попередньою змовою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 1 454 258, 04 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленої під час досудового розслідування особи під час укладання та виконання договору № 15 від 12.12.2016 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 454 258, 04 грн.

Також,, 27 вересня 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області затверджено зміни до річного плану закупівель на 2016 рік в частині закупівлі ДК 021:2015:45233142-6 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» в сумі 27 494 012, 80 грн.

03 жовтня 2016 року тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Луганській області на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» опубліковано повідомлення про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» на суму 27 494 012, 80 грн.

Реалізуючи раніше виниклий, єдиний, спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, 03.11.2016 для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази - підписана від імені ОСОБА_1 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідка за вих. №02/2 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про незалучення субпідрядних організацій - документ підписаний від імені ОСОБА_1 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена під час досудового розслідування особою були достовірно обізнані з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, укладений ТОВ «Захід-Євробуд» договір оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» не буде виконуватися, а без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

10 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області до участі в аукціоні допущено ТОВ «Захід-Євробуд» (36362748) та ТОВ «Славдорстрой» (40090765).

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт». Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001256-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції - 24 382 437, 60 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_1 . (Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) укладено договір №16 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015:45233142-6 - Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області (в подальшому - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати у 2016-2017 роках на свій ризик власними і залученими силами і засобами роботи (послуги) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області, відповідно до проектно-кошторисної документації, здати в обумовлені строки об`єкти в експлуатацію Замовнику, усунути на протязі гарантійного строку експлуатації об`єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт (послуг), а Замовник зобов`язується передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені ремонтні роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 1.2. Договору склад та обсяг робіт (послуг), що є предметом Договору, визначається на підставі проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1. Договору договірна ціна узгоджена сторонами (додаток № 1), є невід`ємною частиною договору, складає 24 382 437, 60 грн. з урахуванням ПДВ. Договірна ціна є динамічною.

Згідно з п. 2.2. Договору порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)» СОУ 42.1-37641918-050:2012., та окремими положеннями ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, і може змінюватися у випадках, передбачених п.п. 6.3.2.3 вищевказаного ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Відповідно до п. 3.3. Договору календарна дата початку робіт (послуг) - з моменту підписання договору, кінцевий строк закінчення робіт (послуг) - грудень 2017 року.

Згідно з п. 3.4. Договору місце виконання робіт (послуг): автомобільна дорога загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області.

Відповідно до п. 4.2. Замовник до початку виконання робіт (послуг) може здійснити попередню оплату у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт згідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком на один календарний місяць відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів. По закінченню місячного терміну Підрядник зобов`язаний надати підписані уповноваженими представниками сторін акти виконаних робіт по формі КБ-2 на суму попередньої оплати. Якщо попередня оплата використана неповністю з вини Підрядника, невикористана сума повертається Замовнику в термін 10 днів.

Згідно з п. 4.3. Договору розрахунки за виконані роботи (послуги) з підрядником здійснюються проміжними платежами в міру виконання робіт (послуг) на підставі підписаних актів виконання робіт та довідки форм КБ-3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи (послуги) з Підрядником здійснюються протягом 14 календарних днів після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт (послуг).

Відповідно до п. 4.4. Договору до початку робіт (послуг) Підрядник повинен погодити з Замовником ціни та матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися на об`єкті.

Згідно з п.4.5. Договору вартість виконуваних робіт (послуг) визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, згідно договірної ціни об`єкту.

Відповідно до п. 6.1. Договору здача і приймання виконаних робіт (послуг) здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється шляхом складання Підрядником акту форми КБ-2В, та довідки форми КБ-3 які надаються Замовнику на підпис в термін - до останнього числа звітного місяця. Перелік документів, що оформляються при здачі об`єкта в експлуатацію, повинен відповідати будівельним нормам і правилам.

Того ж дня, між ТОВ «Захід-Євробуд» (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області підписані додатки до зазначеного договору - договірну ціну на будівництво «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області, що здійснюється в 2016 році», Календарний план робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області», План фінансування робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області».

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 16 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов`язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

19 травня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення № 200 від 18.05.2017 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 7 000 000 грн. з призначенням платежу «Попер. оплата за пот.сер.рем а/д держ.зн. Р-07; зг дог№16 від 12.12.2016р. зг.рах. № 3 від 17.05.17; в т.ч. ПДВ - 1166666,67». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_1 як директор ТОВ «Захід-Євробуд» набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, а ОСОБА_2 як фактичний власник ТОВ «Захід-Євробуд» набув можливості щодо їх використання та розпорядження ними.

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 7 000 000 грн ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд» спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою, набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, за вказівкою ОСОБА_2 у період часу з 19.05.2017 по 22.05.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився більшою частиною отриманих від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошових коштів у сумі 6 172 232, 51 грн шляхом перерахування їх на рахунки суб`єктів господарювання, які не виконували робіт, не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору № 16 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_1 , заволодівши спільно з ОСОБА_2 та невстановленою під час досудового розслідування особою вказаними грошовими коштами у сумі 6 172 232, 51 грн та розпорядившись ними на власний розсуд (за вказівкою ОСОБА_2 ), не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов`язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися з червня по грудень 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

13.09.2017 відповідно до раніше розробленого спільного плану протиправної діяльності, з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності, згідно з рішенням фактичного власника ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_2 , на підставі протоколу № 5/09-2017 загальних зборів учасників ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_1 було звільнено з посади директора ТОВ «Захід-Євробуд» та призначено на посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_5 .

У подальшому, приблизно протягом вересня-грудня 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена під час досудового розслідування особа, продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 16 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, залучили до виконання робіт з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області суб`єкти господарювання - субпідрядні організації, якими була виконана частина робіт, передбачених договором № 16 від 12.12.2016 (при цьому грошові кошти на рахунки зазначених суб`єктів господарювання перераховані не були, тобто їх послуги ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою не були оплачені). У зв`язку з невикористанням 6 172 232, 51 грн для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, оплати виконаних робіт субпідрядними організаціями, несвоєчасним виконанням частини договірних зобов`язань з боку ТОВ «Захід-Євробуд» відповідні роботи були виконані неякісно, а саме якість виконаних будівельних робіт не відповідає умовам договору № 16 від 12.12.2016 та нормативним будівельним нормам тому, що на поверхні шару, влаштованого за технологією холодного ресайклінгу, маються деформації та руйнування у вигляді викришування, лущення, ямковості, тріщин та нерівностей (таким чином, шар холодного фрезерування площею 22507 м2 не був захищений нижнім шаром, що привело до його руйнування; даний факт унеможливлює експлуатацію об`єкту - Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) за його цільовим призначенням).

29.09.2017, 11.12.2017, 18.12.2017 невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які були достовірно обізнаним про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області виконані не якісно, від імені ОСОБА_6 як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності групи у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та зазначеної невстановленої під час досудового розслідування особи та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_6 в довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року та грудень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 16 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» (далі - Довідка КБ-3), та Акт № 1 від 29.09.2017 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 575 430, 00 грн, Акт № 2 від 11.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 5 651 576, 33 грн, Акт № 3 від 18.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 772 993, 67 грн (форма КБ-2В) по договору № 16 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» (далі - Акт КБ-2в).

В подальшому вказані вище документи, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року та грудень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 16 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області», та Акт № 1 від 29.09.2017 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 575 430, 00 грн, Акт № 2 від 11.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 5 651 576, 33 грн, Акт № 3 від 18.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 772 993, 67 грн (форма КБ-2В) по договору № 16 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області», на виконання п. 4.2. Договору були надані замовнику - Службі автомобільних доріг у Луганській області як підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати. Таким чином ОСОБА_2 , ОСОБА_1 спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою уникнення обов`язку, згідно до ст. 4.2. Договору, повернути невикористану суму попередньої оплати та з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності, використовуючи вказані документи, надали правомірного вигляду своїм діям по заволодінню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими за роботи, які були виконані неякісно та за рахунок третіх осіб - суб`єктів господарювання - субпідрядних організацій, послуги яких ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою не були оплачені.

Так, згідно з актом ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Луганській області за період з 01.03.2015 по завершений місяць 2018 року № 06-21/2 від 20.06.2018 станом на травень 2018 року візуальним оглядом на ділянці 132+400 - км 132+760 лівий проїзд та км 132+760 - км 135+000 проведення робіт з холодного ресайклінгу не підтверджується, що складає 22 507 м2, що становить 5 303 402, 11 гривень. Наведене свідчить про неякісне проведення робіт підрядником - ТОВ «Захід-Євробуд». Вищенаведене призвело до втрат (нанесення матеріальної шкоди, збитків) державному бюджету на суму 5 303 402, 11 гривень.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 288/289 від 31.10.2018 якість виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» не відповідає умовам договору № 16 від 12.12.2016 та нормативним будівельним нормам. Загальна вартість виконаних робіт по актам форми КБ-2В «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» склала 7 000 000 грн (сім мільйонів гривень 00 коп) у т.ч. ПДВ 1 166 666, 67 грн (один мільйон сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.). Вартість робіт по відновленню шару холодного фрезерування (методом холодного ресайклінгу) на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» складає 5 303 402, 11 грн. (п`ять мільйонів триста три тисячі чотириста дві гривні 11 коп.). Вартість будівельно-монтажних робіт по виконанню робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» при перерахунку склала 1 696 597, 89 грн. (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч п`ятсот дев`яносто сім грн. 89 коп.).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4132-4133 від 20.03.2019 проведення оплати вартості робіт по відновленню шару холодного фрезерування (методом холодного ресайклінгу) на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області», з урахуванням висновку № 288/289 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.10.2018, документально підтверджується у сумі 5 303 402, 11 грн. (з ПДВ). Проведення оплати вартості робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області» при перерахунку та з урахуванням висновку № 288/289 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.10.2018, документально підтверджується у сумі 1 696 597, 89 грн. (з ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи спільно, за попередньою змовою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 6 172 232, 51 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленої під час досудового розслідування особи під час укладання та виконання договору № 16 від 12.12.2016 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 6 172 232, 51 грн.

Загалом внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленої під час досудового розслідування особи під час укладання та виконання договорів №№ 14, 15, 16 від 12.12.2016 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 9 044 260, 35 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнав, однак вина останнього повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими повністю обґрунтовується пред`явлена підозра.

При цьому ОСОБА_1 відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом, згідно з санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

07.02.2019 ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 230 (двісті тридцять) тис. 520 (п`ятсот двадцять) грн.

При цьому, на підозрюваного ОСОБА_1 покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, зокрема:

- прибувати до слідчого СУ ГУНП в Луганській області, який здійснюватиме досудове розслідування, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ).

- здати на зберігання органу міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

05.04.2019 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду відносно підозрюваного ОСОБА_1 у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено дію вказаних вище обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.06.2019 включно.

Постановою заступника прокурора Луганської області від 24.05.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 04.07.2019.

03.06.2019 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду відносно підозрюваного ОСОБА_1 у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено дію вказаних вище обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.07.2019 включно.

07.06.2019 стороною обвинувачення відкрито матеріали іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України. На цей час проведення відповідних процесуальних дій триває, підозрюваний ОСОБА_1 та захисник Расоповов В.О. з часу відкриття матеріалів досудового розслідування 07.06.2019 по цей час ознайомилися лише з 5 томами кримінального провадження. Вказані обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження дії вказаних вище обов`язків.

Метою та підставами продовження строку покладення на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

В свою чергу підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризику, що дає достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, органом досудового розслідування (а також ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 05.04.2019) встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України. Враховуючи тяжкість інкримінованого ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який належить до категорії особливо тяжких та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; вагомість наявних доказів вчинення ОСОБА_1 інкримінованого злочину; розмір матеріальної шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_1 (9 044 260, 35 грн) існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення цього особливо тяжкого корупційного злочину.

На цей час встановлено, що вказаний ризик не зменшився та не зник і продовжує існувати, з огляду на викладені обставини (тяжкість кримінального правопорушення, вагомість наявних доказів його вчинення; розмір спричиненої матеріальної шкоди).

Враховуючи викладене, об`єктивне та всебічне здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неможливе без застосування по відношенню до ОСОБА_1 заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених КПК України.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат Распопов В.О. заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Стаття 176 КПК України визначає, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За умовами ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;9) носити електронний засіб контролю.

При цьому, за умов ч. 6 цієї статті КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Метою і підставою продовження покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді, є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, впливу на свідків у кримінальному провадженні та іншим ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, прокурором згідно клопотання доведено наявність існування ризиків, визначених ст.177 КПК України щодо підозрюваного.

В той же час, постановою заступника прокурора Луганської області від 24.05.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 04.07.2019.

03.06.2019 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду відносно підозрюваного ОСОБА_1 у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено дію вказаних вище обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.07.2019 включно.

Також, як вбачається з матеріалів провадження, згідно ст.290 КПК України підозрюваному надано доступ до матеріалів кримінального провадження і на даний час триває ознайомлення з ними, яке за поясненням прокурора в суді до 04.07.2019 року завершено бути не може через значний об"єм.

Зважаючи на вказівку у ст.ст.194,199 КПК України про розгляд клопотання про продовження строку дії обов"язків за правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слід зазначити настуне.

Так, за ч.3 ст.197 КПК України визначено, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку передбаченому цим Кодексом.

Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства (ч.1 ст.9 КПК України).

В той же час, відповідно до правової позиції викладеної в Рішенні ЄСПЛ «Михайлюк та Петров проти України» від 10.12.2009 (п.25 Рішення) зазначається, що вираз «згідно із законом» насамперед вимагає, щоб оскаржуване втручання мало певну підставу в національному законодавстві, він також стосується якості відповідного законодавства і потребує, аби воно було доступне відповідній особі, яка, крім того, повинна передбачати його наслідки для себе, а також це законодавство повинно відповідати принципу верховенства права.

Пунктом 18 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відтак, задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії обов"язків відносно підозрюваного ОСОБА_1 понад встановлені строки розслідування має наслідком порушення вимог ст.ст.194, 197,199 КПК України, а прокурором не обгрунтовано та не надано доказів того, що на даний час досудове розслідування у встановленому законом порядку є продовженим.

З огляду на викладене, підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-179, 193, 194, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні вимог клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем"яки І.В. про продовження строку покладення на підозрюваного обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 05.07.2019 р. о 13-00 год. в залі судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя Н.В. Бойко