Ухвала суду № 83022153, 14.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20369/16-к

Провадження №1-кс/752/5680/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Майстренка С.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчим в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Майстренко С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Гончаренко А.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Майстренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКБ "Індустріалбанк", Печерська філія АТ КБ "Приватбанк", АТ АКБ "Конкорд", АТ КБ "Приватбанк", АТ КБ "Глобус", АТ"Сбербанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Альфа-Банк", АТ "РВС Банк", АТ "ПУМБ", АБ "Укргазбанк", АТ "Брокбізнесбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Укрсиббанк", АТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Мегабанк", АТ "Таскомбанк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчий в ОВС СВ прокуратури м. Києва Майстренко С.О. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2019 року слідчого в ОВС СВ прокуратури м. Києва Майстренко С.О. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" та ін. банківських установах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчого в ОВС СВ прокуратури м. Києва Майстренко С.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчого в ОВС СВ пркоуратури м. Києва Майстренко С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Гончаренко А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчому в ОВС СВ прокуратури м. Києва Майстренку С.О., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ "Індустріалбанк", Печерська філія АТ КБ "Приватбанк", АТ АКБ "Конкорд", АТ КБ "Приватбанк", АТ КБ "Глобус", АТ"Сбербанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Альфа-Банк", АТ "РВС Банк", АТ "ПУМБ", АБ "Укргазбанк", АТ "Брокбізнесбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Укрсиббанк", АТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Мегабанк", АТ "Таскомбанк", з можливістю їх вилучення, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункахіз зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, з 01.01.2017 по 10.06.2019, довідку про залишок на рахунках:

1)АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849 - ТОВ "СПЕЦОПСТРОЙ" (код 42555014), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "РАНГ ГРУП" (код 42393522), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "СПЕЦОПТСТРОЙ" (код 42555014), рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ "АПСЕЛЬ КАПІТАЛ" (код 42422029), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "БАРСА ІНТЕРПРАЙМ" (код 42417752), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "КАРАТ ТРЕНД" (код 42417600), рахунок № НОМЕР_7 .

2)Печерська Філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ, МФО 300711 - ТОВ "СПЕЦОПТСТРОЙ" (код 4255014), рахунок № НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 .

3)АТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350 - ТОВ "КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 38751410), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ" (код 42393758), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС" (код 42417967), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ" (код 42393983), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ "ДОЛЬЧЕ ПРОМ" (код 42396942), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ "РАНГ ГРУП" (код 42393522), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ "ДИПЛОМАТ УНІВЕРС" (код 42485995), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ "СПЕЦОПТСТРОЙ" (код 42555014), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ "АПСЕЛЬ КАПІТАЛ" (код 42422029), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ "БАРСА ІНТЕРПРАЙМ" (код 42417752), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ "КАРАТ ТРЕНД" (код 42417600), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ "БІНОМ КОРПОРЕЙТ" (код 42485969), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ "ГАРД СЕКЬЮРІТІ" (код 42340004), рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ "БАЙКАЛ СЕРВІС" (код 42485953), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ "ДЕБЮТ ІМПУЛЬС" (код 42486009), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ "ЕМІРАТ ТОРГ" (код 42399629), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ "СЕЛЬТА ТРЕЙД" (код 42496792), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП" (код 42545226), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ "АКРО ІНВЕСТГРУП" (код 42399959), рахунок № НОМЕР_28 .

4)Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ "КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 38751410), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ" (код 42393758), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ" (код 42393983), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ "ДОЛЬЧЕ ПРОМ" (код 42396942), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ "ДИПЛОМАТ УНІВЕРС" (код 42485995), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ "СПЕЦОПТСТРОЙ" (код 42555014), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ "АПСЕЛЬ КАПІТАЛ" (код 42422029), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ "КАРАТ ТРЕНД" (код 42417600), рахунок № НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ "БІНОМ КОРПОРЕЙТ" (код 42485969), рахунок № НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 ; ТОВ "ДЕБЮТ ІМПУЛЬС" (код 42486009), рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ "ЕМІРАТ ТОРГ" (код 42399629), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ "РІОРА СЕРВІС" (код 42404057), рахунок № НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ "АКРО ІНВЕСТГРУП" (код 42399959), рахунок № НОМЕР_43 .

5)АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526 - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ "АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД" (код 39354703), рахунок № НОМЕР_45 .

6)АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ "ДОЛЬЧЕ ПРОМ" (код 42396942), рахунок № НОМЕР_49 , рахунок № НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ "СПГД ТРЕЙД" (код 42461010), рахунок № НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВ "МЕТСТАР ЛТД" (код 42608935), рахунок № НОМЕР_55 , рахунок № НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ "БАРСА ІНТЕРПРАЙМ" (код 42417752), рахунок № НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП" (код 42545226), рахунок № НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 .

7)ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123 - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС" (код 42417967), рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ "ВАГО-РЕВ" (код 36623607), рахунок № НОМЕР_66 .

8)АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС" (код 41915224), рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС" (код 42417967), рахунок № НОМЕР_68 , рахунок № НОМЕР_69 .

9)АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 .

10)АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_73 ; ТОВ "ВАГО-РЕВ" (код 36623607), рахунок № НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 .

11)АТ «РВС БАНК», МФО 339072 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_76 .

12)АТ «ПУМБ», МФО 334851 - ТОВ «МАЙНІНГ ЕКСПРЕС» (код 42031062), рахунок № НОМЕР_77 ; ТОВ "ВАГО-РЕВ" (код 36623607), рахунок № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 .

13)АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 - ТОВ «ТРІУМФ ЛЮКС» (код 41853729), рахунок № НОМЕР_81 ; ТОВ «ТД «АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД» (код 39354703), рахунок № НОМЕР_82 ; ТОВ "Системи прогресивної очистки" (код 37365048), рахунок № НОМЕР_83 , рахунок № НОМЕР_84 ; ТОВ "Спеціалізований "Проектно будівельний монтажний поїзд-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_85 .

14)Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ОЩАД м. Дніпро, МФО 305482 - ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ" (код 42393758), рахунок № НОМЕР_86 .

15)СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 337922 - ТОВ "МЕДІА СТАРЛАЙФ" (код 42393758), рахунок № НОМЕР_87 .

16)АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 - ТОВ «ТД «АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД» (код 39354703), рахунок № НОМЕР_88 .

17)ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. ХАРКІВ, МФО 351533 - ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , рахунок № НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , рахунок № НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , рахунок № НОМЕР_95 , рахунок № НОМЕР_96 .

18)АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 - ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_97 , рахунок № НОМЕР_98 .

19)ПАТ «МЕГАБАНК», м. ХАРКІВ, МФО 351629 - ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_99 , рахунок № НОМЕР_100 .

20)АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 - ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_101 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АКБ "Індустріалбанк", Печерська філія АТ КБ "Приватбанк", АТ АКБ "Конкорд", АТ КБ "Приватбанк", АТ КБ "Глобус", АТ"Сбербанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Альфа-Банк", АТ "РВС Банк", АТ "ПУМБ", АБ "Укргазбанк", АТ "Брокбізнесбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Укрсиббанк", АТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Мегабанк", АТ "Таскомбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчому в ОВС СВ прокуратури м. Києва Майстренку С.О., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/20369/16

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя