Ухвала суду № 83021876, 15.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/5330/19

Справа № 712/9317/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовийдоступ доречей тадокументів

15 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТІТОВІЙ О.І., розглянуву відкритомусудовому засіданнів залісуду м.Черкаси винесенев кримінальномупровадженні № 42019251010000064від 25.04.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України Слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції Сільвестр І.О. та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції Сільвестр І.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000064 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства ТОВ "Основа-Будмонтаж", що виразились в привласненні грошових коштів.

При проведенні аналізу наявних документів та офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що між ТОВ «Основа-Будмонтаж» та Черкаською ЗОШ І-ІІІ ст. №22 ЧМР Черкаської області (код ЄДРПОУ 26155214) протягом 2017-2019 років було укладено ряд договорів з капітального ремонту спортивної зали на загальну суму близько 3,3 млн. грн., які, відповідно до складених актів приймання виконаних робіт, були проплачені до 28.12.2018.

В лютому 2019 року спеціалістом в будівельній галузі було здійснено огляд зазначеного об`єкта будівництва, яким виявлено завищення об`ємів виконаних робіт, а також відсутність частини будівельних матеріалів та устаткування, які були оплачені згідно актів приймання виконаних робіт, яким встановлено, що (відсутньо близько половини дерев`яної підлоги, роботи з ґрунтування та лакування підлоги не проводились, відсутні лави, баскетбольні щити та інше устаткування, передбачене до монтажу в приміщенні спортзалу, завищено об`єми бетону для улаштування підлоги, завищено об`єми вивезеного сміття).

Також встановлено, що було застосовано завищені коефіцієнти до виконаних робіт, а також завищено норми витрат на будівельні матеріали відмінні та значно дешевші від запроектованих (завищено розхід фарби, шпаклівки, штукатурних сумішей (згідно робочого проекту 40-14-1-АБ арк. 2 прим. 2 та проведених обмірів-штукатурка 15 мм, натомість в актах приймання виконаних робіт 35 мм.)

Крім того, ТОВ «Основа Будмонтаж» було використано будівельні матеріали відмінні та значно дешевші від запроектованих (замість сталевих труб діаметру 25 мм вмонтовано поліпропіленові труби з діаметром 20 мм).

Після візуального огляду об`єктів будівництва, спеціалістом складено звіт «спеціаліста в галузі (інженера з технічного нагляду) щодо огляду об`єкту капітального ремонту спортивної зали ЗОШ № 22 ЧМР, виконаного ТОВ «ОсноваБудмонтаж» (висновок спеціаліста від 20.03.2019) та встановлено завищення вартості виконаних робіт.

Таким чином, за отриманою інформацією у діях службових осіб ТОВ «Основа-Будмонтаж» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні звітності ТОВ «Основа-Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 38429835),що за адресою: 18018, Черкаська область, місто Черкаси, бул. Шевченка, 115, оф. 7-131 за період з 2017 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ГУ ДФС у Черкаській області в судове засідання не з`явився, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000064 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ГУ ДФС у Черкаській області і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції Сільвестр І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- звітності ТОВ «Основа-Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 38429835),що за адресою: 18018, Черкаська область, місто Черкаси, бул. Шевченка, 115, оф. 7-131, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаним платником до ДФС; податкові накладні за вказаний період, які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області , що за адресою м.Черкаси вул.Хрещатик, 235 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Сільвестр Інну Олегівну, старшого оперуповноваженого 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітана Осадчого Євгенія Анатолійовича.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А