Ухвала суду № 83021484, 10.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1777/19

Провадження №1-кс/752/5412/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Удовиченка В.Ю., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018100000001181 від 20.12.2018 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченко В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченка В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42018100000001181 від 20.12.208 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченко В.Ю. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 420181000001181 від 20.12.2018 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченко В.Ю. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000001181 від 20.12.2018 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченка В.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000001181 від 20.12.2018 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченка В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42018100000001181 від 20.12.2018 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченку В.Ю., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Сбербанк", з можливістю їх вилучення, а саме:

- заяви ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ» (код ЄДРПОУ 24736970) про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ» (код ЄДРПОУ 24736970), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ» (код ЄДРПОУ 24736970) у АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) МФО 320627 у валюті «українська гривня за період з 01.01.2014 по 10.04.2019 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за вищевказаний період;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ» (код ЄДРПОУ 24736970), інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ» (код ЄДРПОУ 24736970), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у вищевказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ» (код ЄДРПОУ 24736970);

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Сбербанк" (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42018100000001181 від 20.12.2018 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченку В.Ю., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/1777/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя