Ухвала суду № 83020956, 15.07.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.07.2019

Справа №642/3958/19

Провадження №1-кс/642/2597/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Грінчук О.П., за участю секретаря Сузанського О.І., начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, у тому числі: оригінали усіх документів особової справи працівника ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_1 , у тому числі заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з займаної посади, заяви про надання відпусток (навчання, лікарняні), переведення на інше місце роботи, іншу посаду, анкета працівника, документи, які надані ОСОБА_1 для працевлаштування, документи, які підписувались та складались ОСОБА_1 при працевлаштуванні. Оригінали наказу про призначення на посаду, прийняття на роботу, наказу про звільнення з посади ОСОБА_1 , та посадову, службову, робочу інструкцію ОСОБА_1 з її оригінальним особистим підписом; Оригінали наказів, розпоряджень, інших документів відповідно яких ОСОБА_1 виконувала обов`язки з видачі готівки у відділенні № 69 та переведена до відділення № 34 Нової пошти у м. Харкові у 2019 році. Оригінали документів, щодо проходження навчання ОСОБА_1 , стажування, для виконання обов`язків пов`язаних з грошовим переказами, видачею готівки, роботою з фіскальними чеками. Тридцять окремих будь яких офіційних документів, у яких міститься почерк ОСОБА_1 та підпис виконаний від її імені, що датовані 2018 роком, січнем-лютим місяцями 2019 року (вільні зразки почерку та підпису необхідні для проведення криміналістичного дослідження), вказуючи, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019220510001122 від 03.05.2019 за заявою ОСОБА_2 , 1986 року народження, щодо заволодіння працівниками ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс», належними йому грошовими коштами в сумі 38 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 протягом тривалого проміжку часу являвся клієнтом ТОВ «НоваПошта», здійснював відправлення товарів через відділення нової пошти № 69, що розташоване у м. Харкові по вул. Дмитрівська, 5, де й отримував грошові перекази. У травні 2019 року йому стало відомо проте, що співробітниками ТОВ «Нова Пошта» та фінансової компанії ТОВ «Пост Фінанс» протягом квітня 2019 року привласнено грошові перекази на його ім`я. Як було встановлено ОСОБА_2 до заволодіння належних йому грошових коштів може бути причетний співробітник за сумісництвом ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_1 дійсно являлась працівником за сумісництвом ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Пост Фінанс», до кінця березня 2019 року працювала у відділенні «Нової Пошти» № 69, обіймаючи посаду фахівця оператора, здійснювала обслуговування клієнтів, у тому числі ОСОБА_2 . За час роботи, ОСОБА_1 були відомі паспортні дані ОСОБА_2 та номер його мобільного телефону. У квітні 2019 року, ОСОБА_1 була переведена до відділення № 43 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 14, маючи доступ до каси та контрольно-касових апаратів, використала заздалегідь відомі їй відомості про клієнта ОСОБА_2 та привласнила його грошові кошти, при цьому виконала підписи від його імені у документах, що підтверджують отримання грошових коштів клієнтом, чеках.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою витребування документів, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме нормативних документів, внутрішніх документів ТОВ «Нова пошта», відповідно яких оператор виконує свої обов`язки, наказів про призначення на посаду, оригіналів особової справи працівника ОСОБА_1 а також документів по обслуговуванню клієнта ОСОБА_2 на адресу ТОВ «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9 направлено вимог в порядку ст. 40,93 КПК України. Документи відповідно вимоги не надані, частково надано копію особової справи ОСОБА_1 , а не оригінали документів як вимагалось.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що оригінали документів особової справи, накази про її призначення на посаду, звільнення з посади, посадова інструкції, інші документи містять оригінали підпису ОСОБА_1 , а як відомо саме нею було отримано у касі грошові кошти клієнта ОСОБА_2 та нею особисто виконано підпис від імені потерпілого, а тому документи зі зразками її підпису, є вільними зразками, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до посадової інструкції фахівця (оператора) відділення ТОВ «Нової пошти» визначення завдання та обов`язки фахівця (оператора) відділення, зокрема дотримуватись вимог: Інструкції, положень, наказів та розпоряджень підприємства, які регламентують процес прийому \ відправки відправлень Клієнтів підприємства; дотримуватись вимог нормативних та розпорядчих документів підприємства, що стосуються ведення касових операцій та роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО); дотримуватись правил експлуатації контрольно-касових апаратів і обчислювальної техніки, дотримання касових банківських документів та правилам їх застосування; дотримуватись інструкцій, положень, наказів, розпоряджень підприємства, які регламентують процес ведення касової дисципліни підприємства; Одночасно на фахівця оператора відділення покладено обов`язок здійснення операцій по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження протягом своєї робочої зміни.

Крім того слідчий зазначив, що вказані нормативно-правової документи, накази, положення, правила та розпорядження підприємства, яких у своїй діяльності повинні дотримуватись фахівці оператори, мають важливе значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» 31316718 запитувались у вимозі слідчого в порядку ст. 40,93 КПК України, не надані, а тому виникає необхідність у отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до них з метою вилучення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, та які стосуються працевлаштування та роботи ОСОБА_1 , обслуговування клієнта ОСОБА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представник ТОВ «Нова Пошта» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, адже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Крім того, слідчим доведено, що вказані документи в оригіналі мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-економічної, техніко-криміналістичної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести.

Враховуючи те, що проведення експертиз без вилучення вказаної документації неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення оригіналів вищевказаної документації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції О.М. Марченко про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» ЕДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, а саме:

1.Оригінали усіх документів особової справи працівника ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_1 , у тому числі заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з займаної посади, заяви про надання відпусток (навчання, лікарняні), переведення на інше місце роботи, іншу посаду, анкета працівника, документи, які надані ОСОБА_1 для працевлаштування, документи, які підписувались та складались ОСОБА_1 при працевлаштуванні.

2.Оригінали наказу про призначення на посаду, прийняття на роботу, наказу про звільнення з посади ОСОБА_1 , та посадову, службову, робочу інструкцію ОСОБА_1 з її оригінальним особистим підписом;

3.Оригінали наказів, розпоряджень, інших документів відповідно яких ОСОБА_1 виконувала обов`язки з видачі готівки у відділенні № 69 та переведена до відділення № 34 Нової пошти у м. Харкові у 2019 році.

4.Оригінали документів, щодо проходження навчання ОСОБА_1 , стажування, для виконання обов`язків пов`язаних з грошовим переказами, видачею готівки, роботою з фіскальними чеками.

5.Тридцять окремих будь-яких офіційних документів, у яких міститься почерк ОСОБА_1 та підпис виконаний від її імені, що датовані 2018 роком, січнем-лютим місяцями 2019 року (вільні зразки почерку та підпису необхідні для проведення криміналістичного дослідження).

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя