Ухвала суду № 83020848, 15.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/9321/19

Провадження №1- кс/712/5317/19

15 липня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бульби І.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Козовою А.Г. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010001422 від 22.03.2019 року за ч.1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся ст. слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бульба І.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019251010001422 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.03.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя

АДРЕСА_1 про те, що в період часу із 28.01.2019 по 01.03.2019 гр. ОСОБА_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , таємно, умисно, з корисливих мотивів заволодів грошовими коштами заявника в сумі 90 000 грн. шляхом оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_1 без відома останнього в різних кредитних установах України. ( ЄО № 14118 від 21.03.2019).

Під час проведення розслідування кримінального провадження № 12019251010001422 від 22.03.2019 була отримана ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів від 11.04.2019 за підписом слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., справа

№ 712/5035/19, на підставі якої представник АТ КБ «ПриватБанк» Ремех С.І. надав доступ до - копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ "ПриватБанк" (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); виписка руху коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток за період часу із 01.10.2018 по 01.04.2019; інформацію стосовно випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_1 (ІДН НОМЕР_3 ), ідентифікаційні дані пристрої, за допомогою яких це здійснювалося ( іmei мобільних телефонів, їх марки, ІР-адреси, тощо), фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи; інформацію щодо отримання кредитів на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , з можливим зарахуванням на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_1 в системах онлайн-кредитування з вказанням назви таких систем; інформацію стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та його зміни за період часу із 01.10.2018 по 01.04.2019; інформацію стосовно реєстрації та входу в систему «Приват24» від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 .

В ході аналізу отриманої інформації від представника АТ КБ «ПриватБанку» було встановлено, що кредитні договори (онлайн заявки) на сайтах кредитних установ України оформлялися: 29.01.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 91.244.44.147, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 07.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 109.227.68.61, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 11.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 12.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 13.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 14.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 15.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 18.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 20.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 21.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 22.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 78.137.23.198, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426); 27.02.2019 від імені ОСОБА_1 з комп`ютерної техніки, яка була під`єднана до мережі Інтернет та мала ІР адресу 37.139.179.96, яка належить провайдеру ТОВ «Маклаут-Інвест» (за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37, код ЄДРПОУ 35631426);

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до інформації, яка знаходиться в володінні інтернет провайдера ТОВ «Маклаут-Інвест», а саме наданні інформації щодо адреси та власника ІР 91.244.44.147 (29.01.2019), 109.227.68.61 (07.02.2019), 78.137.23.198 (11-15.02.2019, 18.02.2019, 20.02.2019, 22.02.2019), 37.139.179.96 (27.02.2019), з якої було подано онлайн заявки на отримання кредитів.Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому – використання отриманих документів, як доказів. Враховуючи, що вище перелічена інформація віднесена до категорії комерційної таємниці, та доступ до неї може бути здійснений не інакше, як за вмотивованою ухвалою слідчого судді, а тому слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення вказаної інформації.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019251010001422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бульбі І.В. або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Кириєнку Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Перевізнику Василю Васильовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Головку Роману Олексійовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції Паншутіну Олегу Сергійовичу, з можливістю подальшого вилучення в службових ТОВ «Маклаут-Інвест», який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Б.Вишнивецького, 37, (код ЄДРПОУ 35631426), інформації стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР-адрес 91.244.44.147 (29.01.2019), 109.227.68.61 (07.02.2019), 78.137.23.198 (11-15.02.2019, 18.02.2019, 20.02.2019, 22.02.2019), 37.139.179.96 (27.02.2019) (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги).

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульбу І.В. чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівників ВПК Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська