Ухвала суду № 83019589, 15.07.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10580/19

Провадження № 1-кс/638/3230/19

15.07.2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Жакун Н. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Германова Д. М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Божко О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480002477 від 24.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Германов Д. М. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480002477 від 24.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період березня 2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг у придбанні доступного житла, заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 доларів США у громадянки ОСОБА_1 .

Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №12019220480002477 від 25.06.2019 року за ознаками злочину передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

При проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила про те, що в грудні 2018 року через соціальну мережу «Фейсбук» познайомилась з громадянином ОСОБА_3 , і між собою почали переписуватись та спілкуватись. При здійсненні переписки ОСОБА_3 , який підписаний акант «ОСОБА_3», повідомив про те, що він є співробітником Міністерства соціальної політики і може допомогти прийняти участь у програмі доступне житло по соціальній програмі і потерпілу дана пропозиція заінтересувала. В період січня 2019 року потерпіла ОСОБА_1 зустрілась з громадянином який представився як ОСОБА_3 , і повідомив про те, що він займає посаду начальника відділу контролю та видачі житла в Міністерстві Соціальної політики України і може допомогти у вирішенні питання щодо придбання житла загальною площею 50 кв. м., у новобудові розташованої по вул. Універститетська, м. Харків, по програмі 60% на 40%, і для цього необхідно внести перший внесок в сумі 12000 доларів США, і в подальшому оплатити решту грошових коштів, яка не перевищує 20000 доларів США Потерпілій ОСОБА_1 малознайомий ОСОБА_3 повідомив, що після першого взносу на квартиру нададуть майнові права на квартиру. Вищевказана про позиція потерпілу ОСОБА_1 зацікавилась і попросила час для роздуму. Після цього, потерпілій ОСОБА_1 малознайома особа, який представився як ОСОБА_3 постійно писав в соціальній мережі «Фейсбук», телефонував на мобільний телефон, в вербальній формі змушував потерпілу ОСОБА_1 надати йому грошові кошти на придбання квартири. 01.03.2019 року потерпіла ОСОБА_1 передала ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США та копії документів паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 та ідентифікаційний податковий номер на ім`я ОСОБА_1 . В Через деякий час ОСОБА_3 почав говорити потерпілій ОСОБА_1 щоб для вирішення організаційних питань для отримання квартири необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . в сумі 10000 гривень для прискорення процесу у підписанні документів і потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти.

Потерпіла ОСОБА_1 повідомила про те, що документи на квартиру не отримала від громадянина ОСОБА_3 , і дізналась він ніколи не працював в Міністерстві соціальної політики України, і шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами і грошові кошти їй не повернув.

В зв`язку з вищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» адреса: вул. Малом`ясницька, 2-А, м. Харків, а саме реєстр роздруківка з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час; копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

В судове засідання старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Германов Д. М. не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Германова Д. М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Божко О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220480002477 від 24.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Германову Д. М. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та наявна у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстр роздруківку з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2018 року по 14.07.2019 року; фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з 01.01.2019 по 14.07.2019 року; копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін