Ухвала суду № 83017660, 09.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.07.2019 Справа № 554/5346/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19

Провадження № 1-кс/554/10185/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майор поліції Корнійчук А.С., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 05.06.2019 року за ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_1 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_2 (АДРЕСА_8 ) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) ОСОБА_3 (АДРЕСА_9), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м . Полтава, вул . Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу - відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

Окрім цього на даний час представники ТОВ «Знамя ЛМН» користуються даним майновим комплексом, що за адресою: м . Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 , та згідно отриманої інформації мають намір на демонтаж всього майнового комплексу з метою забудови нового житлового масиву. Тобто на даний час наявні ризики пошкодження, псування, знищення, перетворення даного майна.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Знамя ЛМН» здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ДП ВО «Знамя» відкритий в Полтавське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу в сумі 30.05.2019 року - 4350000,12 грн., 04.06.2019 року - 7899701,00 грн., а також на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» 15.04.2019 року - 3602854,00 грн.

05.07.2019 цілісний майновий комплекс за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, відповідно до постанови слідчого, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно висновку про вартість майна від 23.10.2018 року наданим Науково-консультаційним «Експоцентр» ринкова вартість цілісного майнового комплекс за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська , 2 /9 становить 46 742 822,84 грн., ліквідаційна вартість 36 028 534,37 грн.

10.05.2019 року злочинними діями арбітражного керуючого ДП ВО «Знамя» ОСОБА_1 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» ОСОБА_3 та директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_2 цілісний майновий комплекс за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 було реалізовано по значно нижчій ціні за 15 852 555,12 грн., чим спричинено шкоди державі.

Згідно платіжних доручень встановлено, що ТОВ «Знамя ЛМН» перераховувало грошові кошти з розрахункового рахунка, відкритого в АТ «Мегабанк» (МФО 351629) № НОМЕР_1 (гривня). За даними офіційного сайту АТ «Мегабанк» центральний офіс знаходиться за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Окрім цього, в ході обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Знамя ЛМН» (м. Полтава, вул. Котляревського, 16, кв. 12) було виявлено договори фінансової допомоги підприємству, від суб`єктів господарювання Полтавської області та фізичних осіб, що ставить під сумнів спроможність ТОВ «Знамя ЛМН» сплатити 15 852 555,12 грн. на розрахункові рахунки ДП ВО «Знамя» та ТОВ «Фінансова компанія «Стокс».

На даний час у слідства є підстави вважати, що в діях учасників аукціону ТОВ «Знамя ЛМН» та ТзДВ «Полтавтрансбуд» вбачаються ознаки узгоджених дій, з метою подальшої забудови житлового масив, тому не виключення, що грошові кошти ТОВ «Знамя ЛМН» для придбання цілісного майнового комплексу надавались ТзДВ «Полтавтрансбуд».

Без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кіяшко Тетяні Миколаївні, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Юрченко Павлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Мухі Оксані Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Перерві Альоні Ігорівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лагуті Олегу Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Мегабанк» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30), які містять інформацію про ТОВ «Знамя ЛН» (податковий номер 41962583 ) з можливістю вилучення в оригіналі у Полтавському ЦРВ АТ «Мегабанк» (м. Полтава, вул. Соборності, 46-в): касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів; інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих та закритих в установі, у т.ч. по рахунку № НОМЕР_1 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій