Ухвала суду № 83014733, 08.07.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18442/19

Провадження №1-кс/127/10445/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Дацкова Андрія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Дацков Андрій Анатолійович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017020010001586 від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо ФОП ОСОБА_1 , яка перебуває у володінні Звенигородського управління ГУ ДФС у Черкаській області, у зв`язку із чим, керуючись ст. ст. 41, 93 КПК України, було звернено з відповідним запитом.

Так, ФОП ОСОБА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), може бути причетним до вчинення ряду кримінальних правопорушень, при цьому міг використовувати працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), звітна інформація про що мала б надаватися до Звенигородського управління ГУ ДФС у Черкаській області, зокрема звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати інформацію про діяльність суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_1 , а саме про: адресу реєстрації та фактичного здійснення діяльності, види діяльності за КВЕД; на якій системі оподаткування перебуває, інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах; ідентифікаційний номер облікової картки платника податків; форму 1 ДФ, поданих у період з 01.01.2016 до 30.06.2019; копії декларацій ПДВ, поданих ФОП ОСОБА_1 у період з 2016 року, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та Додатку № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів); копії щоквартальних та річних звітів ФОП ОСОБА_1 (балансу, звітів про рух грошових коштів, фінансові результати та власний капітал) за останні три роки; копії актів планових та позапланових документальних перевірок ФОП ОСОБА_1 за останні три роки; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформацію щодо осіб, які перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_1 у період з 2016 року.

Однак, відповідно змісту відповіді начальника Звенигородського управління ГУ ДФС у Черкаській області І. Бистрової, запитувана інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Звенигородського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Звенигородського управління ГУ ДФС у Черкаській області, оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Дацкова Андрія Анатолійовича задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Дацкову Андрію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Звенигородського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області (код ЄДРПОУ 39392109, юридична адреса: 18002, місто Черкаси, вулиця Хрещатик, 235) та зобов`язати надати належним чином завірені копії документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)Адресу реєстрації та фактичного здійснення діяльності;

2)Види діяльності за КВЕД;

3)На якій системі оподаткування перебуває;

4)Інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах;

5)Ідентифікаційний номер облікової картки платника податків;

6)Копії форми 1 ДФ, поданих у період з 01.01.2016 до 30.06.2019;

7)Копії декларацій ПДВ, поданих ФОП ОСОБА_1 у період з 2016 року по дату виконання запиту , у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та Додатку № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів);

8)Копії щоквартальних та річних звітів ФОП ОСОБА_1 (балансу, звітів про рух грошових коштів, фінансові результати та власний капітал) за останні три роки;

9)Копії актів планових та позапланових документальних перевірок ФОП ОСОБА_1 за останні три роки;

10)Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

11)Інформацію щодо осіб, які перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_1 у період з 2016 року по 30.06.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя