Ухвала суду № 83014355, 15.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13418/19

Провадження № 1-кс/686/9511/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого І відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції Паюка О.Ф. погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240010002133,

ВСТАНОВИЛА:

11.07.2019 року старший слідчий І відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції Паюк О.Ф. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», АТ «А-Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрексімбанк», АТ «Укрсиббанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «02.05.2019 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа 21.12.2018 шляхом обману, під приводом позики грошей у ОСОБА_1 заволоділа його коштами, чим спричинила останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

03.05.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010002133 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.12.2018 року між ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_1 був укладений договір позики грошових коштів на загальну суму 22100,00 (двадцять дві тисячі сто) доларів США. Підтвердженням укладання вказаного договору між ОСОБА_2 , та ОСОБА_1 , стало написання ОСОБА_2 , боргової розписки, що підтверджується показами свідка ОСОБА_3 , присутнього під час укладання договору та написання ОСОБА_2 , розписки про отримання грошових коштів в сумі 22100,00 доларів США.

Згідно укладеного договору ОСОБА_2 , зобов`язувався повертати позичені кошти щомісячно в розмірі 500 доларів США, до повного розрахунку починаючи з січня 2019 року.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 , з 08.02.2007 року, зареєстрований як фізична особа підприємець із наступними видами діяльності: роздрібна торгівля одягом, взуттям, шкіряними виробами, та іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, де ОСОБА_2 , здійснював підприємницьку діяльність, а саме останнє місце здійснення підприємницької діяльності відбувалось в частині нежитлового приміщення №233, АДРЕСА_1 « АДРЕСА_2 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно повідомлення Адміністрації Держприкордонслужби України №45127/121/119/02 від 05.05.2019 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , що підтверджується відомостями з УДМС України в Хмельницькій області про видачу закордонного паспорту, 09.01.2019 року з аеропорту Жуляни, м. Києва, вилетів рейсом №2474 Київ-Будапешт, та до цього часу на територію України не повернувся, місце знаходження останнього не відоме.

На даному етапі досудового розслідування не встановлено, точний перелік та реквізити рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_2 , на яких наявні кошти або залишки коштів, які зберігаються на рахунках ОСОБА_2 .

З метою дотримання вимог ст. ст.2, 7 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок з інформацією про рух коштів з усіх рахунків ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_2 , які зареєстровані в АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», АТ «А-Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрексімбанк», АТ «Укрсиббанк», з 01.01.2017 по час виконання ухвали, та отримання відповідних відомостей в зазначених банках про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Зазначені відомості є важливими при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, так як із урахуванням завданої шкоди ОСОБА_1 , внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_2 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, існує достатньо підстав звернутись з клопотанням про арешт банківських рахунків ОСОБА_2 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається із змісту клопотання та доданих до нього документів, правовідносини між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 виникли 21.12.2018 року, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково, в частині доступу за період з 21.12 2018 року по час виконання ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому І відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП України в Хмельницькій області Паюку О.Ф., або за дорученням старшого слідчого І відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Паюка О.Ф., в порядку ст. 40 КПК іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ до документів та провести їх вилучення, а саме:

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3;

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках ПАТ АБ «Укргазбанк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, або у відділенні банку, що за адресою: 29013, вул. Проскурівського підпілля, 105.

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках ПАТ АБ «Південний», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», 65000, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю їх вилучення у ПАТ АБ «Південний», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16;

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ «А-Банк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ «А-Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю їх вилучення у АТ «А-Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 15;

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ «Альфа Банк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення у АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1;

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках ПАТ «Ощадбанк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», 02000, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю їх вилучення у ПАТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 46;

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ «Райффайзен Банк Аваль», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 з можливістю їх вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54;

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ «Укрексімбанк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», 02000, м. Київ, вул. Антоновича, 127 з можливістю їх вилучення у АТ «Укрексімбанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1;

- до виписок з інформацією про рух коштів по банківських рахунках АТ «Укрсиббанк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.12 2018 по час виконання ухвали, та відповідних відомостей про розмір залишку коштів на рахунках ОСОБА_2 , на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з можливістю їх вилучення у АТ «Укрсиббанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 6/1.

В решті вимог відмовити.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення у АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3; ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, або у відділенні банку, що за адресою: 29013, вул. Проскурівського підпілля, 105; ПАТ АБ «Південний», 65000, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю їх вилучення у ПАТ АБ «Південний», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16; АТ «А-Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю їх вилучення у АТ «А-Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 15; АТ «Альфа Банк», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення у АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1; ПАТ «Ощадбанк», 02000, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю їх вилучення у ПАТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 46; АТ «Райффайзен Банк Аваль», 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 з можливістю їх вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54; АТ «Укрексімбанк», 02000, м. Київ, вул. Антоновича, 127 з можливістю їх вилучення у АТ «Укрексімбанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1; АТ «Укрсиббанк», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 з можливістю їх вилучення у АТ «Укрсиббанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 6/1, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя