Ухвала суду № 83014029, 09.07.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2019 Справа №607/15562/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Нюня Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Самойлова П.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Самойлов П.Г. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201821118000080 від 30 листопаде 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тернопільтепло» (код за ЄДРПОУ 40639893), за адресою: м. Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького, 11А, а саме: установчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ «Тернопільтепло» (статут, витяг про реєстрацію юридичної особи, свідоцтво платника податку, ліцензія на виробництво теплової енергії); штатного розпису працівників за 2018 рік; договору про постачання теплової енергії та договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ «Тернопільтепло» та КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» із додатками; рахунків на оплату за 2018 рік, виставлених КП ТМ «ТМТКЕ», згідно договору купівлі-продажу теплової енергії, із зазначенням об`єму теплової енергії, вартості, суми та інше; реєстру накладних на отримання товару - торф паливний пилиподібний за 2018 рік; інвестиційних програми, відповідно до рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 131, 917 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії».

Представник ТОВ «Тернопільтепло» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Самойлов П.Г. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні прокурора, Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувані № 4201821118000080 від 30.11.2018 року, за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2018 року у Тернопільську місцеву прокуратуру надійшли матеріали перевірки з управління захисту економіки і Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осі( Тернопільської міської ради, службових осіб Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради (код ЄДРПОУ 14034534) та ТОВ «Тернопільтепло» (код за ЄДРПОУ 40639893), під час закупівлі торфу за завищеними цінами.

Встановлено, що 03.11.2016 між КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» та ТОВ «Тернопільтепло» укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов`язуються спільно діяти у сфері постачання теплової енергії на баз комунального підприємства із створенням комплексу виробничого обладнання та спільного фінансування цього проекту.

21.02.2018 виконавчим комітетом Тернопільської міської ради рішенням №13 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії» ТОВ «Тернопільтепло» встановлено тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1230 грн. 23 коп. за 1 Гкал (без ПДВ).

07.02.1019 працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ проведено тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема документів що знаходились приміщенні Архівного відділу Тернопільської міської ради, а саме рішення виконавчого комітету № 131 від 11.02.2018 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії», Довідки №11 від 12.02.2018 до проекту рішення виконавчого комітету міської ради виданої Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, у якій витрати н паливо (торф пилоподібний) становлять 19 627, 42 тис. грн. (52,19%) у структур тарифу на виробництво теплової енергії. Планові витрати визначені за плановим обсягами витрат торфу пилоподібного згідно розрахунку та ціни торф пилоподібного у розмірі 1490,40 грн. за 1 тону без ПДВ.

Підтвердженням ціни торфу виступила рахунок-фактура № СФ-0000001 від 1 січня 2018 року, яка укладена між постачальником торфу ТОВ «Українське тепло (код за ЄДРПОУ 40062539) та одержувачем ТОВ «Тернопільтепло», у якій зазначена назва - торф пилоподібний, одиниця - тонна, кількість - 1600 т, ціна без ПДВ 1490,40 грн., сума без ПДВ - 2384640,00 грн. Однак, в ході перевірки встановлено, щ при формуванні вказаного тарифу, в його структуру закладено завищену вартість палива (торф пилоподібний, ©скільки ТОВ «Тернопільтепло» закуповує торф для виробництва теплової енергії у ТОВ «Дюшенея» (код за ЄДРПОУ 41209479), як зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , вул. АДРЕСА_2 , офіс 5, Шумського району Тернопільської області.

10.06.2019 на адресу директора ТОВ «Тернопільтепло» надіслано запит про надання інформації та належним чином завірених копій документів, а саме: установчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ «Тернопільтепло» (статут, витяг про реєстрацію юридичної особи, свідоцтв платника податку, ліцензія на виробництво теплової енергії); штатний розпис працівників за 2018 рік; договір про постачання теплової енергії та договори купівлі-продажу, укладені між ТОВ «Тернопільтепло» та КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» із додатками; рахунки на оплату за 2018 рік виставленні КПТМ «ТМТКЕ», згідно договору купівлі-продажу теплової енергії, і зазначенням об`єму теплової енергії, вартості, суми та інше; реєстр накладних н отримання товару -торф паливний пилиподібний за 2018 рік; інвестиційні програмі відповідно до рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 131, 91 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії».

24.06.2019 із ТОВ «Тернопільтепло» надійшов лист відповідь, про відмову надані копії документів на підставі висновку Вищого спеціалізованого суду У країни №223-558/0/4.13 від 15.04.2013 року, приписів глави 15 КПК України, відсутність щодо запитуваної інформації відповідної ухвали слідчого судді, яка б підлягала обов`язковому виконанню, відповідно до вимог ч.2 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів».

У даний час для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування викладених фактів, з метою призначення судово-економічне експертизи, встановлення зловживань з боку посадових осіб Тернопільської міське ради, службових осіб Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради та ТОВ «Тернопільтепло» виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тернопільтепло» (код за ЄДРПОУ 40639893), за адресою: м. Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького,11А, зокрема установчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ «Тернопільтепло» (статут, витяг про реєстрацію юридичної особи, свідоцтв платника податку, ліцензія на виробництво теплової енергії); штатний розпис працівників за 2018 рік; договір про постачання теплової енергії та договори купівлі-продажу, укладені між ТОВ «Тернопільтепло» та КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» із додатками; рахунки на оплату за 2018 рік виставленні КПТМ «ТМТКЕ», згідно договору купівлі-продажу теплової енергії, і зазначенням об`єму теплової енергії, вартості, суми та інше; реєстр накладних н отримання товару -торф паливний пилиподібний за 2018 рік; інвестиційні програми, відповідно до рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 131, 91 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії».

Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовим доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором в клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Тернопільтепло» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Самойлова П.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури Самойлову Павлу Григоровичу та/або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Свинарчуку Назарію Богдановичу оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Бутрі Віктору Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Тернопільтепло» (код за ЄДРПОУ 40639893), за адресою: м. Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького, 11А, а саме: установчих документів на здійснення господарської діяльності ТОВ «Тернопільтепло» (статут, витяг про реєстрацію юридичної особи, свідоцтво платника податку, ліцензія на виробництво теплової енергії); штатного розпису працівників за 2018 рік; договіру про постачання теплової енергії та договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ «Тернопільтепло» та КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» із додатками; рахунків на оплату за 2018 рік, виставлених КП ТМ «ТМТКЕ», згідно договору купівлі-продажу теплової енергії, із зазначенням об`єму теплової енергії, вартості, суми та інше; реєстру накладних на отримання товару - торф паливний пилиподібний за 2018 рік; інвестиційних програми, відповідно до рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 131, 917 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії», із можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні решти вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич