Ухвала суду № 83011312, 15.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9769/19

Провадження № 1-кс/263/5249/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000500 від 10.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018050000000500 від 10.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних грошових коші службовими особами ДП «Служби автомобільних доріг України в Донецькій області» на користь ТОВ «Олександрія Кепітал» метою подальшої легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим слідством встановлено, що між Службою автомобільних доріг у Донецьк області» та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954) укладено договір підряду № 2-52 від 15.06.2017 на виконання робіт з капітального ремонту моста на 140 км. +605 м. автомобільної дороги «Запоріжжя-Донецьк», сума договору 4 млн. 615 тис. За зазначеним договором Службою автомобільних доріг в Донецькій області здійснено два платежі в якості попередньої оплати виконані роботи, 14.07.2017 на суму 344 тис. грн. та 18.07.2017 на суму 1 млн. 40 тис. грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що Службою автомобільних доріг Донецькій області прийнято роботи за договором підряду, укладеного між ТОВ «Олександр Кепітал» та Службою автомобільних доріг в Донецькій області, складено форми КБ-2В та сплачені кошти за роботи, які фактично підприємством не виконані, а саме не влаштовано одну з конструкцій мосту.

Отримані відомості підтверджуються раніше проведеними заходами, якими встановлено, що ТОВ «Олександрія Кепітал» на 140 кілометрі автомобільної дороги Н-15 «Запоріжжя-Донецьк» не виконало об`єм робіт, які вже прийняті посадовими особами Служби автомобільних доріг України Донецькій області.

Відповідно до укладеного договору № 2-52 між САД в Донецькій області та ТС «Олександрія Кепітал»

- п. 12.4 договору: «Попередня плата за роботи, що є предметом цього договору здійснюється відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117, за заявкою Підрядника за наявністю фінансових ресурсів, у розмірі, що не перевищує тридцяти відсотків вартості робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи в обсязі суми попередив оплати впродовж трьох місяців з дня її отримання. Після закінчення вказаного строку, невикористані суми попередньої оплати Підрядник повертає на рахунок Замовника в органі Держави казначейської служби України та сплачує пеню за користування коштами на рівні облікової ставки Національного банку України. Використані суми попередньої оплати підтверджуються ф. КБ-2в, ф. КБ-3;

- п. 12.8 договору: «Замовник за участю Підрядника має право відкоригувати вартість виконаних робіт, що підлягають у випадках виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів»;

- 13.4 «у разі виявлення недоліків у виконаних роботах або відступів від умов Договору, Замовник відмовляється від їх прийняття із зазначенням мотивів відмови в акті, в якому вказується перелік недоліків і строк їх усунення».

На підставі викладеного вбачається, що посадові особи Служби автомобільних доріг України в Донецькій області всупереч інтересам служби, зловживаючи посадовим становищем в інтересах ТОВ «Олександрія Кепітал» прийняли об`єми робіт, що фактично виконані не були, своїми діями сприяли привласненню грошових коштів, що сплачені підприємству в якості попередньо сплати, шляхом не висунення претензійних вимог з повернення невикористаних грошових коштів попередньої плати понад тримісячний термін та у подальшому приховуючи свою злочинну діяльність, всупереч п. 12.8 та п. 13.4 укладеного договору не висунули вимог щодо усунення недоліків за виконаними роботами та не вжили заходів щодо розірвання договору, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином з метою встановлення місцеперебування грошей на даний час, спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із службовими особами ДП «Служба автомобільних доріг у Донецькій області» та ТОВ «Олександрія Кепітал» або останні самостійно, вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, ще містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів по вказаним рахункам в період часу з 15.06.2017 по теперішній час, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою телефонних номерів та ІР адрес, з яких здійснювалось керування рахунком в т.ч. через систему «Інтернет - банкінг», відомостей про електронні ключі з яких здійснювалося керування зазначеними рахунками, відомості про осіб які мали (мають) право розпорядження коштами вказаних рахунків та іншу наявну у Вас інформацію та всі наявні у Вас документи (заяви, анкети та ін.) надані ТОВ «Олександрія Кепітал» для відкрити вказаного рахунку з можливістю їх вилучення у будь якому відділенні КБ «Приват Банк», розташованому в м. Маріуполі Донецької області.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в рухах коштів, інформація про осіб, які мали право розпорядження коштами вказаного рахунку, нададуть можливість слідству встановити коло осіб, які незаконним шляхом заволоділи бюджетними коштами та шлях спрямування грошей до кінцевого утримувача і в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу довести причетність тих чи інших осіб до скоєння злочину, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні слідчого документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000500 від 10.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Воронцову М.М. або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Національної поліції України, в тому числі і Стрельцову Артему Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб Акціонерного товариства КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954) в період часу з 15.06.2017 по 10.07.2019, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.06.2017 по 10.07.2019, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954);

-копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаного рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів за зазначеним рахунком з 15.06.2017 по 10.07.2019;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів зі вказаного рахунку з 15.06.2017 по 10.07.2019;

-операцій в міжнародній системі повідомлень SWIFT про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954) за період часу з 15.06.2017 по 10.07.2019 із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

-відомості з повною розшифровкою телефонних номерів та IP-адрес, з яких здійснювалось керування рахунком, в т.ч. через систему «Інтернет - банкінг», відомості про осіб, які мали (мають) право розпорядження коштами вказаних рахунків, відомості про електронні ключі, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком та інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнтів банку, з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити у будь якому відділенні КБ «Приват Банк», розташованому в м. Маріуполі Донецької області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян