Ухвала суду № 83010219, 15.07.2019, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер судової справи: 225/4445/19

Номер провадження: 1-кс/225/843/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м.Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В, за участю секретаря Голубової О.О., прокурора Заварзіна Д.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНПВ Донецькій області Муравенко Я.Р. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2019 року до суду звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНПВ Донецькій області Муравенко Я.Р. з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення, які зберігаються за місцем розташування ТОВ «Бета-Агро-Інвест» за адресою: 86020, Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул Залізнична, б. №10.

В доведеність клопотання зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.

Встановлено, що 12.06.2019 року до Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від служби безпеки України проте, що службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» внесено завідомо неправдиві відомості до додаткової угоди від 01.01.2016 року про строк дії договору та вартість робіт. Також встановлено, що керівництво ДП «ДГ Донецьке» зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держаного підприємства, уклала з суб`єктом господарювання незаконні договори підряду на виконання сільськогосподарських робіт, що спричинило тяжкі наслідки на суму понад 1000 тис. грн. Крім того, 25.06.2019 року надійшло повідомлення від Служби безпеки України про те, що керівництво ДП «ДГ Донецьке» зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам держаного підприємства, незаконно уклала з суб`єктом господарювання договори на утримання великої рогатої худоби, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.01.2014 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест», Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретино, вул. Залізнична, 10, код ЄДРПОУ 30844997 (далі Підрядник) укладено договір №20 терміном дії до 31.12.2015 року на виконання сільськогосподарських робіт. Вказаним договором передбачено виконання Підрядником повного комплексу робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції (підготовка ґрунту, посів, догляд за посівами, збирання урожаю з використанням власної техніки, матеріалів та сировини) на землях державної форми власності, що перебувають в постійному користуванні Замовника. В подальшому, з метою продовження термінів дії даного договору 01.01.2016 року та 20.11.2017 року між Замовником та Підрядником укладено відповідні додаткові угоди, з корегуванням вартості робіт: 5 млн. грн. у 2016 році та 11,8 млн. грн. у 2017 році, при цьому у 28 році з метою продовження дії договору сторонами було укладено фіктивну додаткову угоду від 01.01.2016 року з внесеними змінами №20 від 01.01.2014 продовжено до 30.11.2018 року, вартість робіт складає 45 млн. грн. неправомірно завищивши таким чином вартість виконання Підрядником робіт.

Також встановлено, що 01.02.2016 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест», укладено договір №21 терміном дії до 31.12.2016 року на виконання сільськогосподарських робіт, які повністю дублюються попереднім договором та додатками №20 від 01.01.2014 року, тобто передбачено виконання Підрядником повного комплексу робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції. Додатковими угодами, термін дії договору також продовжено до 31.12.2018 року, вартість робіт складає 33 млн. грн. Вказане може свідчити про створення передумов до подвійного фінансування робіт Підрядника.

Таким чином, станом на 31.12.2018 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест» були чинними договір №20 від 01.01.2014 року вартістю 45 млн. грн. та №21 від 31.12.2016 року вартістю 33 мли. грн. Відповідно до вказаних договорів, осінню 2018 року Підрядник здійснив посіви озимих зернових під урожай 2019 року, який відповідно планується Підрядником до збору у 2019 році.

Крім того, відповідно до Статуту ДП «ДГ Донецьке» засноване на основі державної власності та перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, як органу управління державним майном. Відповідно до п.3.10 Статуту, ДП «ДГ Донецьке» може вступати в договірні відносини з іншими суб`єктами господарювання, проте господарські зобов`язання що перевищують 10% вартості активів (на 01.01.2019 року вартість активів складає 42,2 млн. грн.) вносяться на розгляд Академії для надання згоди на вчинення такого правочину. Також, відповідно до Статуту, метою діяльності ДП «ДГ Донецьке» є сприяння Науковій установі у проведенні науково-дослідної роботи, тобто відповідно до п. 9 ч. 1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «ДГ Донецьке» є замовником послуг, відповідно до норм, визначених вищевказаним Законом (частка державної власності 100% - Кабінет Міністрів України, основним видом, діяльності є науково-дослідна робота, а не комерційна діяльність), отже придбання послуг на виконання сільськогосподарських робіт ДП «ДГ Донецьке» повинно було здійснюватися через електронну систему закупівель, шляхом проведення тендеру (здійснення конкурентного відбору учасників).

Таким чином, керівництво ДП «ДГ Донецьке», всупереч Статуту держпідприємства - без погодження з органом управління, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» - неконкурентним шляхом здійснило закупівлю сільськогосподарських робіт шляхом укладання відповідних угод з ТОВ «Бета-Агро-Інвест» та подальшого підроблення додаткових угод. Вказана діяльність призвела до нанесення шкоди інтересам держави у вигляді надання комерційній структурі фактично в користування землі академії наук України площею понад 2 тис.га. та призвело до нанесення збитків держпідприємству, оскільки за результатами вказаної діяльності ДП «ДГ Донецьке» не отримавши прибутків заборгувало ТОВ «Бета-Агро-Інвест» понад 1 млн. грн. за виконані останніми сільськогосподарські роботи в рамках договорів №20 від 01.01.2014 та №21 від 31.12.2016 року. Кошти, отримані за реалізацію держпідприємством сільгосппродукції були використані на оплату по завищеній вартості робіт, виконаних ТОВ «Бета-Агро-Інвест».

З метою перевірки вказаної інформації 09.07.2019 року до ТОВ «Бета-Агро-Інвест» направлено запит про надання належним чином завірених копій документів та інформації щодо та подальшого виконання договорів підряду на виконання сільськогосподарських робіт з ДП «Дослідне господарство «Донецьке» національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» тощо. У відповідь на запит слідчого, підприємство не надало жодного документа та будь-якої інформації щодо виконання вищевказаних договорів підряду. Натомість, надано відповідь з якої вбачається що запитувані документи не будуть надані підприємством оскільки воно не є стороною кримінального провадження.

Вказане свідчить про приховування інформації та документів зазначених у запиті, що суттєво ускладнює подальше проведення досудового розслідування но вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та перевірки вказаної інформації виникла необхідність у вилученні ТОВ «Бета- Агро-Іивест» копій наступних документів:

- Акти прийому передачі виконаних робіт за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» з калькуляцією на кожен вид робіт/послуг за період 2013-2019 років;

- Ліцензії, сертифікати на вид діяльності;

- Перелік сільськогосподарської техніки, яка використовувалась за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» із зазначенням технічного стану, року випуску, реєстраційних даних, за період 2013-2019 років;

- Накладні на придбання палива (талони), мінеральних добрив, гербіцидів, насіння для посіву, товарно-транспортні накладні за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за період 2013-2019 років;

- Накази чи інші документи згідно яких здійснюється списання палива при виконанні робіт на кожен вид транспорту за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за період 2013-2019 років;

- Подорожні листи, облікові листи, технологічні карти, розрахунки вартості матеріалів, наряди, норми виробітку за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»;

- Тарифні ставки працівників, які здійснювали роботи, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, звіти 1 ДФ за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за період з 2013-2019 років;

- Інші документи, підтверджуючи розцінки включені в калькуляцію на кожен вид робіт за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського».

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені документи знаходяться у ТОВ «Бета-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ - 30844997) за адресою: 86020, Донецька обл., Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Залізнична, б. №10.

Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини та події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, які є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести ці обставини.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання. Також зазначив, що для досягнення цілей досудового розслідування є необхідним вилучення з ТОВ «Бета- Агро-Іивест» копій зазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою виключення ризику, загрози зміни, знищення або підроблення документів, що мають значення для досудового розслідування щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу або противоправному перешкоджанню кримінальному провадженню розгляд клопотання здійснюється без виклику представників ТОВ «Бета-Агро-Інвест»на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки навність таких ризиків була доведена прокурором у судовому засіданні.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого відділення Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бета-Агро-Інвест»за адресою: 86020, Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Залізнична, б. №10.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини та події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, які є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести ці обставини.

Неможливість отримання вказаних документів шляхом проведення інших слідчих дій та вжиття заходів підтверджується тим, що на запити органу досудового розслідування володілець інформації та документів ухилився від надання копій документів у повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Також згідно вимог ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у власника персональних даних, відповідно до п.8 ч.1 вказаної статті, є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи зтого,що прокуроромв судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей які містяться в документах зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ «Бета-Агро-Інвест»за адресою: 86020, Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Залізнична, б. №10, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію, з можливістю їх тимчасового вилучення у копіях.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНПВ Донецькій області Муравенко Я.Р. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Корж Вікторії Анатоліївні, Казакову Максиму Юрійовичу, Муравенко Ярославу Романовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які зберігаються за місцем розташування ТОВ «Бета-Агро-Інвест» (ЄДРПОУ - 30844997) за адресою: 86020, Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Залізнична, б. №10, а саме до документів:

- Акти прийому передачі виконаних робіт за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» з калькуляцією на кожен вид робіт/послуг за період 2013-2019 років;

- Ліцензії, сертифікати на вид діяльності;

- Перелік сільськогосподарської техніки, яка використовувалась за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» із зазначенням технічного стану, року випуску, реєстраційних даних, за період 2013-2019 років;

- Накладні на придбання палива (талони), мінеральних добрив, гербіцидів, насіння для посіву, товарно-транспортні накладні за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за період 2013-2019 років;

- Накази чи інші документи згідно яких здійснюється списання палива при виконанні робіт на кожен вид транспорту за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за період 2013-2019 років;

- Подорожні листи, облікові листи, технологічні карти, розрахунки вартості матеріалів, наряди, норми виробітку за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»;

- Тарифні ставки працівників, які здійснювали роботи, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, звіти 1 ДФ за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за період з 2013-2019 років;

- Інші документи, підтверджуючи розцінки включені в калькуляцію на кожен вид робіт за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з Державним підприємством «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського».

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ «Бета-Агро-Інвест»надати доступ слідчим СВ ТорецькогоВП ВахмутськогоВП ГУНПв Донецькійобласті КоржВікторії Анатоліївні,Казакову МаксимуЮрійовичу,Муравенко ЯрославуРомановичудо вказаних вище документів з можливістю їх тимчасового вилучення у копіях.

Строк дії ухвали до 12 серпня 2019 року.

Копію постанови направити в Торецький ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: