Ухвала суду № 83005938, 12.07.2019, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/1694/19

Провадження №1-кс/173/679/2019

У Х В А Л А

іменем України

12 липня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Бурхан С.М

при секретарі Малоок Л.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Н.О., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000130 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11.07.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000130 від 15.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 19 год. 55 хв. 08.02.2019 року до 20 год. 01 хв. 08.02.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 14 лютого 2019 року до Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 08.02.2019 року у проміжок часу з 19 год. 50 хв. До 20 год. 50 хв. Перебуваючи у м. Знам`янка Кіровоградської області, невідома особа з його банківської карти «Ощадбанк» викрала грошові кошти, спричинив матеріальний збиток на суму 10800 гривень.

15 лютого 2019 р. інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000130 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 14.02.2019 року він прихав на роботу у м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. У банкоматі «Ощадбанку» близько 14.00 години він намагався зняти кошти зі своєї карти, але виявив, що на його карті № НОМЕР_1 відсутні кошти у сумі 10800 гривень. Він зателефонував на гарячу лінію «Ощадбанку» та заблокував свої карти. Працівники «Ощадбанку» по телефону повідомили йому, що 08.02.2019 року з його кредитної карти були переведені грошові кошти сумами 7000 грн., 3000 грн. та 800 гривень на його зарплатну карту, після чого дані кошти переведені через UKR KYIV MOBILE Banking, куди саме не відомо і таким чином викрадені. Даний факт підтверджується випискою з банку по його картковому рахунку. 08 лютого 2019 року він знаходився за місцем проживання у с . Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області. О 12 год. 49 хв. йому з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який запропонував купити його автомобільний капот, який ОСОБА_1 продає через інтернет сайт «OLX». Вони обговорили умови угоди, ОСОБА_1 дав чоловікові номер своєї зарплатної карти «Ощадбанку» для отримання грошей за капот. О 17 год. 39 хв. даний чоловік написав йому смс-повідомлення, що його дружина переведе на його картковий рахунок кошти за капот, але ОСОБА_1 необхідно для страховки дати декілька номерів його рідних. Він повідомив чоловікові номери телефонів дружини, матері та брата. Ніяких грошей на банківський рахунок ОСОБА_1 від даного чоловіка не надходило, більше з ним не спілкувався та вирішив, що він передумав купляти капот. ОСОБА_1 тільки помітив, що 08.02.2019 року на його телефонній картці «Водафон» НОМЕР_3 у період з 19 год. 50 хв до 20 год 50 хв. зник зв`язок. О 22 год. 08 хв. 08.02.2019 року йому прийшло повідомлення від «Водафон», що його заявка на блокування сім-карти та заміна сім-карти виконана. Він не надав значення цьому, тому що ніяких заявок не подавав. 14.02.2019 року, коли він виявив, що з його банківської карти «Ощадбанку» зникли гроші, він зателефонував оператору «Водафон», де йому повідомили, що 08.02.2019 року о 19 годині 50 хвилин не з його мобільного номеру надійшла заявка у «Водафон» про блокування його мобільного номеру та зміну інтернет-послуги з 3G на 4G. Для цього були підтверджені 3 номери мобільних телефонів з якими він найчастіше спілкувався та якими виявилися номери дружини, брата та мами, які він надавав покупцю автомобільного капоту. Саме в цей час, коли невідомою особою була заблокована його сім-карта «Водафон», з його карти «Ощадбанку» були викрадені кошти у сумі 10800 гривень.

У своїх показаннях потерпілий вказала, що грошові кошти були переведені з його карти № НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ «Ощадбанк».

Інформація, що міститься у виписці руху коштів по карті № НОМЕР_1 за період 08 лютого 2019 року, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"(код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 19 год. 55 хв. 08.02.2019 року до 20 год. 01 хв. 08.02.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

У судове засідання старший слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській Швачко Н.О., не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12019040430000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г.

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчого судді, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення крадіжки.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Н.О., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

1.Надати старшому слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Наталії Олегівні, або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 19 год. 55 хв. 08.02.2019 року до 20 год. 01 хв. 08.02.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бурхан С.М.