Ухвала суду № 83000288, 11.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

11.07.2019 Справа № 756/8759/19

№ 756/8759/19

№ 1-кс/756/2096/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєва П.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Михайликом Д.О., заявлене у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєв П.М. за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Михайликом Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 42018101050000274 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до клопотання у жовтні 2016 року ОСОБА_1 був запрошений директором ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2 для надання послуг очолюваному ним товариству з ведення бухгалтерського обліку, складання податкової та фінансової звітності, а також проведення господарських операцій за дорученням директора товариства або працівників товариства.

В ході надання послуг та виконання доручень директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», між директором даного товариства ОСОБА_2 та ОСОБА_1 виникла довіра, що також ґрунтувалась на їх тривалому знайомстві, у зв`язку з чим ОСОБА_1 довірялось і проведення операцій з грошовими коштами товариства, для чого директором було дозволено користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі.

Так, саме на прохання ОСОБА_1 у жовтні-листопаді 2016 року директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2 передав йому сертифікати відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі, та включив ОСОБА_1 до матриці повноважень онлайн - банкінгу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс» шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб.

Для втілення злочинного умислу ОСОБА_1 повідомив про свої злочинні наміри невстановленим особам, які на його пропозицію погодились, після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс»» в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів,за попередньою змовою між собою, ОСОБА_1 від невстановлених осіб отримав реквізити банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ДженіусЕнд Ком».

В подальшому ОСОБА_1 в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, зловживаючи довірою директора товариства, використовуючи сертифікати відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП директора та призначались для роботи в електронній банківській системі, за допомогою персонального комп`ютера, перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на наступні рахунки:

- № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775;

- № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711;

- № НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583;

- № НОМЕР_8 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583;

- № НОМЕР_10 , відкритому ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711;

- № НОМЕР_11 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

В подальшому невстановлені особи, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей, зняли грошові кошти з перелічених вище рахунків та передали їх ОСОБА_1

Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в сумі 3065833,19 грн., ОСОБА_1 та невстановлені особи спричинили шкоду даному товариству на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує про те, що необхідний доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583, а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, це надасть можливість встановлення фактів перерахування грошових коштів на даний рахунок від ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також встановлення фактів подальшого використання грошових коштів, одержаних від даного товариства, а також, для підтвердження/спростування факту причетності ОСОБА_8 до фінансово-господарських відносин з ТОВ «Екіпаж-Сервіс» та, взагалі, до здійснення господарської діяльності як фізична особа - підприємець.

Разом з цим, одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських операцій між ТОВ «Екіпаж-Сервіс» та ФОП ОСОБА_8 , встановити точну схему заволодіння грошовими коштами даного товариства; встановити схему та обсяги виводу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди.

Разом з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий Сідняєв П.М. та прокурор Михайлик Д.О. подали заяви з проханням провести розгляд слідчим суддею даного клопотання без їх участі, при цьому клопотання вони підтримують, просять задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та копії матеріалів досудового розслідування, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 листопада 2018 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сідняєва П.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Михайликом Д.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Михайлику Дмитру Олександровичу, Олійнику В`ячеславу Сергійовичу, Батрину Юрію Михайловичу, Волосу Ігорю Володимировичу та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції Сідняєву Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів, за період з 27.10.2016 по дату винесення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583, розташованій за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 13.11.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку№ НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583, розташованій за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях

- документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583, розташованій за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, з можливістю вилучення їх на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення - до 11 серпня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська