Ухвала суду № 82999172, 09.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11913/19

н/п 1-кс/640/8276/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

прокурора - Шевцова С.В.,

представника АТ «Укргазвидобування» в особі філії Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобудування - Грищенка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Стрельнікової Є.В., про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №42019220000000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239 КК України, -

в с т а н о в и в :

02.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке вилучено 12.06.2019 під час огляду земельної ділянки, де розміщується свердловина Ланнівського ГКР філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», власник вилученого майна філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучено під час огляду 12.06.2019, а саме: поліетиленовий пакет з пробою ґрунту з буровим шламом (відходи буріння); поліетиленовий пакет із фоновою пробою ґрунту; поліетиленовий пакет з пробою бурового шламу (відходи буріння); поліетиленовий пакет з пробою бурового шламу (відходи буріння); пластикова пляшка із зразком рідини із ємності для тимчасового зберігання бурового шламу (відходів буріння); пластикова пляшка із зразком рідини із ємності для тимчасового зберігання бурового шламу (відходів буріння); поліетиленовий пакет із фоновою пробою ґрунту; 78 фотокопій товарно - транспортних накладних(фотокопія товарно - транспортної накладної без номеру від 19.05.2019, автомобіль Howo; фотокопія товарно - транспортної накладної без номеру від 19.05.2019, автомобіль Камаз; фотокопія товарно - транспортної накладної без номеру від 19.05.2019, автомобіль DAF; фотокопія товарно - транспортної накладної без номеру від 20.05.2019, автомобіль MAN; фотокопія товарно - транспортної накладної № 21 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 22 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 23 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 24 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 25 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 29 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 30 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 31 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 32 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 33 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 34 від 20.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 35 від 21.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 36 від 21.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 37 від 21.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 38 від 21.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 40 від 21.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 41 від 21.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 42 від 21.05.2019, автомобіль DAF; фотокопія товарно - транспортної накладної № 42 від 22.05.2019, автомобіль MAN; фотокопія товарно - транспортної накладної № 43 від 22.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 44 від 22.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 45 від 22.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 46 від 23.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 47 від 23.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 48 від 23.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 49 від 23.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 50 від 23.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 51 від 24.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 52 від 24.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 53 від 24.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 54 від 24.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 55 від 26.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 56 від 26.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 57 від 26.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 58 від 26.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 59 від 28.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 60 від 28.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 61 від 28.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 62 від 28.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 63 від 31.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 64 від 31.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 63 від 31.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 64 від 31.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 65 від 31.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 66 від 31.05.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 67 від 02.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 68 від 02.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 69 від 02.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 70 від 02.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 71 від 02.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 72 від 02.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 73 від 02.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 74 від 03.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 75 від 03.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 76 від 05.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 77 від 05.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 78 від 05.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 79 від 05.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 80 від 05.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 81 від 05.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 82 від 07.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 83 від 07.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 84 від 07.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 85 від 07.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 86 від 07.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 87 від 07.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 88 від 07.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 89 від 10.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 90 від 10.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 91 від 10.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 92 від 10.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 93 від 10.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 94 від 11.06.2019; фотокопія товарно - транспортної накладної № 95 від 11.06.2019); 44 електронних файли формату PDF (товарно - транспортна накладна № 74 від 03.06.2019, товарно - транспортна накладна № 75 від 03.06.2019, реєстр зважування від 03.06.2019 до ТТН № 74, реєстр зважування від 03.06.2019 до ТТН № 75, товарно - транспортна накладна № 76 від 05.06.2019, товарно - транспортна накладна № 77 від 05.06.2019, товарно - транспортна накладна № 78 від 05.06.2019, товарно - транспортна накладна № 79 від 05.06.2019, товарно - транспортна накладна № 80 від 05.06.2019, товарно - транспортна накладна № 81 від 05.06.2019, реєстр зважування від 05.06.2019 до ТТН № 76, реєстр зважування від 05.06.2019 до ТТН № 77, реєстр зважування від 05.06.2019 до ТТН № 78, реєстр зважування від 05.06.2019 до ТТН № 79, реєстр зважування від 05.06.2019 до ТТН № 80, реєстр зважування від 05.06.2019 до ТТН № 81, товарно - транспортна накладна № 82 від 07.06.2019, товарно - транспортна накладна № 83 від 07.06.2019, товарно - транспортна накладна № 84 від 07.06.2019; товарно - транспортна накладна № 85 від 07.06.2019, товарно - транспортна накладна № 86 від 07.06.2019, товарно - транспортна накладна № 87 від 07.06.2019, товарно - транспортна накладна № 88 від 07.06.2019, реєстр зважування від 07.06.2019 до ТТН № 82, реєстр зважування від 07.06.2019 до ТТН № 83, реєстр зважування від 07.06.2019 до ТТН № 84, реєстр зважування від 07.06.2019 до ТТН № 85, реєстр зважування від 07.06.2019 до ТТН № 86, реєстр зважування від 07.06.2019 до ТТН № 87, реєстр зважування від 07.06.2019 до ТТН № 88, товарно - транспортна накладна № 89 від 10.06.2019, товарно - транспортна накладна № 90 від 10.06.2019, товарно - транспортна накладна № 91 від 10.06.2019, товарно - транспортна накладна № 92 від 10.06.2019, товарно - транспортна накладна № 93 від 10.06.2019, реєстр зважування від 10.06.2019 до ТТН № 89, реєстр зважування від 10.06.2019 до ТТН № 90, реєстр зважування від 10.06.2019 до ТТН № 91, реєстр зважування від 10.06.2019 до ТТН № 92, реєстр зважування від 10.06.2019 до ТТН № 93, товарно - транспортна накладна № 94 від 11.06.2019, товарно - транспортна накладна № 95 від 11.06.2019, реєстр зважування від 11.06.2019 до ТТН № 94, реєстр зважування від 11.06.2019 до ТТН № 95.

Прокурор Шевцов С.В. в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «Укргазвидобування» в особі філії Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобудування - Грищенко А.А. просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, а викладені в ньому доводи не відповідають дійсним обставинам справи, не підтверджені належними доказами, базуються на припущеннях, не містять даних, які б вказували на те, що АТ «Укргазвидобудування» є власником вилученого майна. Крім того, з метою вивозу і утилізації відходів буріння ТОВ були укладені відповідні договори з ТОВ «Сігма Стаіл і ТОВ «НВП «Новінтех» (виконавці за договорами), які на підставі ліцензії мають право здійснювати діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, умовами Договору та Актами про передачу відходів буріння яких визначено, що після приймання передачі відходів від замовника Виконавцю власником відходів буріння є виконавець.

Вилучені товарно-транспорті накладні також не є власністю ТОВ, а належать виконавцям за укладеними договорами ТОВ «Сігма Стаіл» і ТОВ «НВП «Новінтех» з метою вивезення та утилізації відходів буріння.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, вивчивши клопотання прокурора та надані докази в обґрунтування клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч вимогам п. 1 ч.2 ст. 171 КПК України, в клопотанні прокурора про арешт майна, не зазначено підстави і мета, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З поданого клопотання про арешт майна вбачається, що 28.03.2019 прокуратурою Харківської області до ЄРДР внесено відомості про реєстрацію кримінального провадження №42019220000000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння в період 2018 - 2019 років за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Альфа Екологія», ТОВ «Сігма Стаіл» і філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» коштами філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2018 між ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «Сігма Стаіл» (Виконавець) укладено договір № 71 про надання послуг (далі Договір).

Також встановлено, що між філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобуванн» та ТОВ «Сігма Стаіл» було укладено договір № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння.

Органом досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про порушення службовими особами ТОВ «Сігма Стаіл» і філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» вимог договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018.

Під час досудового розслідування також встановлено, що 07.05.2019 між філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (Замовник) і ТОВ «НВП «Новінтех» (Виконавець) укладено договір № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг із вивозу та утилізації відходів буріння на загальну суму 9970430 грн. Службові особи і працівники вказаних підприємств продовжують здійснювати вивезення небезпечних відходів на полігон побутових відходів КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради, а грошові кошти під приводом неіснуючих господарських операцій планують перерахувати на рахунки підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності, для подальшого незаконного переведення в готівку і привласнення.

За даним фактом 03.06.2019 СУ ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про реєстрацію кримінального провадження за № 12019220000000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке 05.06.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження з матеріалами досудового розслідування від 28.03.2019 із спільним №42019220000000229.

03.06.2019 Первомайською місцевою прокуратурою Харківської області на підставі повідомлення про вивезення небезпечних відходів буріння філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» на полігон побутових відходів смт Нова Водолага до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про реєстрацію кримінального провадження за № 42019221400000057 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 239 КК України, яке 06.06.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження з матеріалами досудового розслідування від 28.03.2019 із спільним №42019220000000229.

12.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 06.06.2019 проведено огляд земельної ділянки на території Красноградського району Харківської області, де розміщується свердловина Ланнівського ГКР філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Під час огляду було виявлено та вилучено зазначені вище речі та документи.

Проте у клопотанні не зазначено та прокурором не доведено чи є це майно доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, всупереч п. 3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Так, органом досудового розслідування на доведено, що вилучені слідчим зразки та товарно-транспортна документація є власністю філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

В судовому засіданні встановлено, що з метою вивозу і утилізації відходів буріння АТ «Укргазвидобудування» були укладені відповідні договори з ТОВ «Сігма Стаіл» і ТОВ «НВП «Новінтех» (виконавці за договорами), які на підставі ліцензії мають право здійснювати діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, умовами Договору та Актами про передачу відходів буріння, в яких визначено, що після приймання передачі відходів від замовника Виконавцю власником відходів буріння є виконавець. Вилучені товарно-транспорті накладні також не є власністю ТОВ, а належать виконавцям за укладеними договорами ТОВ «Сігма Стаіл» і ТОВ «НВП «Новінтех» з метою вивезення та утилізації відходів буріння.

Вилучені зразки під час огляду не є майном, власником якого є АТ «Укргазвидобудування».

Так, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення прокурором того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та що може бути виконане завдання для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна. Його невизначеність фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Стрельнікової Є.В. по кримінальному провадженню №42019220000000229 від 28.03.2019 р. про арешт майна повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області раднику юстиції Стрельніковій Є.В. для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.