Ухвала суду № 82987492, 09.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8623/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000439 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що невставлені досудовим розслідуванням особи у м. Києві у період часу з 2017 по 2018 рік, діючи повторно створили (придбали) ТОВ «Алан-Агро» (код ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Бефор Стар Груп» (код ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Медіа Лайн Плюс» (код ЄДРПОУ 41194013) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді мінімізації податкових зобов`язань підприємствам, серед яких: ТОВ «Восток-Моторс» (код ЄДРПОУ 35199972), ТОВ «Реал-інвест-агро» (код ЄДРПОУ 42022429), ТОВ «Атмос Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 39737093), ТОВ «Експотрейдинг груп» (код ЄДРПОУ 41188000), ПП «Маяк-будторг» (код ЄДРПОУ 41259960), ТОВ «Технопрофі груп» (код ЄДРПОУ 40674880), ТОВ «Промтехнол - біо» (код ЄДРПОУ 36471398), ТОВ «Віадук лайн» (код ЄДРПОУ 41036908), ТОВ «Капітал Тред Компані» (код ЄДРПОУ 41347648), ТОВ «Личанка-агроінвест» (код ЄДРПОУ 35039885), ТОВ «Блуоіл» (код ЄДРПОУ 41602314), ТОВ «Укрінвес-трейдінг» (код ЄДРПОУ 39678096), ТОВ «Хорс Систем» (код ЄДРПОУ 40063354), ТОВ «Санатайм» (код ЄДРПОУ 40647003), ТОВ «КвестАгро» (код ЄДРПОУ 41964780), ТОВ «Агроцент-оіл» (код ЄДРПОУ 42022532), ТОВ «Інформбізнес плюс» (код ЄДРПОУ 41198767), ТОВ «Амокін» (код ЄДРПОУ 40615863), ТОВ «Бізнес Десіжн» (код ЄДРПОУ 41198505),ТОВ «Партнер Констракшн Груп» (код ЄДРПОУ 39259563), ТОВ «Агроцентр ОІЛ» (код ЄДРПОУ 42022532).

Грошові кошти, які отримувались від вищезазначених підприємств в подальшому від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Алан-Агро» (код ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Бефор Стар Груп» (код ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Медіа Лайн Плюс» (код ЄДРПОУ 41194013) перераховувались на адресу ТОВ «ФК Фаст Форвард» (код ЄДРПОУ 41220268) та в подальшому обготівковувались з призначенням платежу: «підкріплення готівкової гривні, видача готівки», що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0115/2019 ДСК.

Також згідно протоколу огляду Узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 01.07.2019 року встановлено, що за період з 24.03.2017 по 05.07.2018, Держфінмоніторингом отримано 937 повідомлень на загальну суму 389,85 млн грн, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Медіа лайн плюс» (ЄДРПОУ 41194013), ТОВ «Аланд-Агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Інформбізнес плюс» (ЄДРПОУ 41198767) та ТОВ ФК «Фаст форвард» (ЄДРПОУ 41220268), які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості погашення заборгованостi за договором відступлення права вимоги, оплати за товар згідно договору, за ТМЦ, за батарейки, за акумуляторні батареї, згідно договору факторингу, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за послуги факторингу та зняттям готівкових коштів у якості підкріплення готівкової гривні. Крім того, на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Белфорстар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) від групи юридичних осіб було зараховано кошти на загальну суму 92,46 млн грн, які у подальшому, були перераховані на рахунки TOB «ФК «Фаст форвард» (ЄДРПОУ 41220268).

Крім того в ході досудового розслідування відібрано пояснення у засновника, керівника ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що здійснив реєстрацію вищевказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) є необхідним, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у Міській раді міста Кропивницького за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що відомості про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019100000000439 від 11.06.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у Міській раді міста Кропивницького можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим.

Разом з тим, слідчим не було доведено необхідність вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Аланд-агро» для проведення експертних досліджень, оскільки у клопотанні не обґрунтовано які експертизи будуть проводитись та не вказана мета їх проведення.

Відтак в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Крім того, вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з метою відшукування, зокрема, матеріалів листування та інших документів, які стосуються ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності, не підлягає задоволенню, у зв`язку з її не конретизованістю.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019100000000439 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плигач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні, Родич Марії Василівні, Шукліну Юрію Юрійовичу, Величку Олександру Володимировичу або іншим уповноваженим особам працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), які знаходяться у володінні Міської ради міста Кропивницького за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, а саме наступних документів:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко