Ухвала суду № 82987038, 05.07.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.07.2019
Номер справи
755/939/18
Номер документу
82987038
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Хацковим Д.О. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШИН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523), які перебувають в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації, у разі їх відсутності, завірених, належним чином копій документів за весь період діяльності.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (23742307), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (34717292), ТОВ «ВЕНТУРІС» (35908827), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (37727476), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (38039322), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (38130562), ТОВ «РЕНІЮ» (39659272), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (39916391), ТОВ «РЕІНБУВ» (39931142), ТОВ «КУРУМ» (41223410), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (41348882), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (39983410), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» (41571150) на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_2 , яка повідомила щодо своєї не причетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523).

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523) для прикриття незаконної діяльності та створили дані підприємства для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. про розгляд справи без її участі у зв`язку проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу. Разом з тим, долучені до клопотання документи належним чином не завірені.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 82987038 ?

Документ № 82987038 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82987038 ?

Дата ухвалення - 05.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82987038 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82987038 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82987037
Наступний документ : 82987039