Ухвала суду № 82987035, 09.07.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.07.2019
Номер справи
755/939/18
Номер документу
82987035
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Хацковим Д.О. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШИН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523), які перебувають в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації, у разі їх відсутності, завірених, належним чином копій документів за весь період діяльності.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (23742307), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (34717292), ТОВ «ВЕНТУРІС» (35908827), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (37727476), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (38039322), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (38130562), ТОВ «РЕНІЮ» (39659272), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (39916391), ТОВ «РЕІНБУВ» (39931142), ТОВ «КУРУМ» (41223410), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (41348882), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (39983410), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» (41571150) на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_2 , яка повідомила щодо своєї не причетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523).

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523) для прикриття незаконної діяльності та створили дані підприємства для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. про розгляд справи без її участі у зв`язку проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШИН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523), які перебувають в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації, у разі їх відсутності, завірених, належним чином копій документів за весь період діяльності, оригінали яких необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні.

Крім того, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь-який інший спосіб не може здобути документі, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні та розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в тому числі в частині необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, що обумовлено необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №32018100000000007 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Сербіненко А.О., Кучер А.М., Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О. доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ВАЙТ ЕВОЛЮШИН» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433) та ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523), які перебувають в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м.Київ, М.Омеляновича-Павленка, 115 у разі їх відсутності, завірених, належним чином копій документів за весь період діяльності, що мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 82987035 ?

Документ № 82987035 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82987035 ?

Дата ухвалення - 09.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82987035 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82987035 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82987030
Наступний документ : 82987037