Ухвала суду № 82985140, 11.07.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5607/18

Провадження № 1-кс/589/1845/19

УХВАЛА

11 липня 2019 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М.,

з участю:

секретаря судового засідання Надточій І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Бурнатного Д.С., погоджене заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури Ковальовою О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 12018200070000750 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні володінні Глухівської районної державної адміністрації Сумської області.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200070000750 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України.

Фактичні обставини: 19.10.2018 до Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 область м. Глухів АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_4 Шлях АДРЕСА_5 а, працівники групи «Росток Холдинг» вчиняють незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено та зафіксовано факт наявності на території ПП «Аграрні Інвестиції» п`яти вагонів-зерновозів, які знаходились біля елеваторів, що розташовані за адресою: Сумська область м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1а. Проте навантаження до них зерна не відбувалось.

Кримінальне провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018 за ч.4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області, розпочате за фактом того, що у 2009-2013 р.р. в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», один з учасників цього проекту, ОСОБА_2 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 , як фінансового партнеру проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_3 компаній, заволодів належними ОСОБА_3 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

До матеріалів кримінального провадження долучені матеріали, зареєстровані в ЖСО за зверненнями щодо вивозу арештованого зерна із елеватора за адресою: АДРЕСА_6 вул АДРЕСА_4 Шлях АДРЕСА_5 .

У подальшому кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч.1 ст. 388 КК України.

22.12.2018 СВ Глухівського ВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200070000925 за ч.1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи ПП «Аграрні Інвестиції», ПП «Ямпіль Інвест» та «Агроскоп Інтернешнл» склали, та видали завідомо неправдиві офіційні документи на поставку та видачу сільськогосподарських культур з території елеватору ТОВ «Шалигінське», розташоване за адресою: м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1А, на підставі яких були вивезені сільськогосподарські культури з території елеватору.

26.12.2018 СВ Глухівського ВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200070000930 за ч.1 ст. 382 КК України за матеріалами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) за фактом не виконання ухвал слідчого судді від 30.11.2018 у провадженнях № 1- кс/635/3126/2018, № 1-кс/635/3127/2018 (справа № 635/4979/18) про накладання арешту на нерухоме майно та корпоративні права, які належить підприємствам, засновником яких є ТОВ «Росток холдинг», що передані в управління АРМА.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області за результатами розгляду клопотання про арешт майна, поданого стороною обвинувачення у кримінальному провадженні № 42018221430000250 винесено 28.09.2018 ухвалу у провадженні № 1-кс/635/2269/2018 (справа № 635/4979/18) накладено арешт на майно, а саме, сільськогосподарські культури (зерно), яке зберігається у зерносховищах зернового складу ТОВ «Шалигинське» та належить ряду підприємств (перелік зазначено в ухвалі слідчого судці - 17 підприємств) шляхом встановлення заборони його власникам розпоряджатися арештованим майном та відчуджувати його, а також встановлення заборони ТОВ «Шалигинське» здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

08.11.2018 Харківським апеляційним судом винесено ухвалу, якою вищезазначену ухвалу слідчого судці Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 скасовано та винесено ухвалу, якою клопотання прокурора щодо накладання арешту на майно повернуто прокурору в порядку ч.3 ст. 171 КПК України.

28.11.2018 слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області за результатами розгляду клопотання про арешт майна, поданого прокурором після усунення недоліків визначених ухвалою Харківського апеляційного суду від 08.11.2018, винесено ухвалу (провадження № 1-кс/635/2864/2018) про накладання арешту на майно, а саме, кукурудзу загальною вагою 8213 тон та соняшник, загальною вагою 15372 тон, що знахоциться в зерносховищах за адресою: м. Глухів, вул. Рильський Шлях АДРЕСА_5 А, що перебуває у володінні ТОВ «Шалигинське», заборонивши ТОВ «Шалигинське» здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна.

Вказані об`єми сільськогосподарської продукції (зерна) встановлені оглядом, проведеним слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до ухвали Харківського районного суду Харківської області від 30.11.2018 у рамках кримінального провадження № 42018221430000250 від 17.07.2018 змінено спосіб накладення арешту: заборонено ТОВ «Росток-Холдинг» розпоряджатись, відчужувати та користуватись часткою у статутному капіталі ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295) номінальною вартістю 7326,00 грн., що становить 99 % статутного капіталу; часткою у статутному капіталі ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459) номінальною вартістю 21820000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу; заборонено ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459) розпоряджатись, відчужувати та користуватись часткою у статутному капіталі ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295) номінальною вартістю 74,00 грн., що становить 1 % статутного капіталу. Арешт на вказані корпоративні права накладено ухвалою вказаного суду від 28.09.2018.

Враховуючи викладене вище у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295, місцезнаходження – Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине), і ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459, місцезнаходження – Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1а), та отримати завірені уповноваженою особою копії реєстраційної справи з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження як речових доказів.

Документи вказаної реєстраційної справи та відомості, які в них містяться, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, вказані документи необхідні для документального підтвердження чи спростування факту відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Шалигинське» та ПП «Аграрні Інвестиції» в період їх арешту у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від 17.07.2018.

Вказані відомості перебувають у володінні Глухівської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 43.

В судовому засіданні заступник керівника Шосткинської місцевої прокуратури Ковальова О.В. дане клопотання підтримала.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200070000750 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в Глухівській районній державній адміністрації Сумської області, а саме: реєстраційні справи щодо юридичних осіб - ТОВ «Шалигинське» та ПП «Аграрні Інвестиції» в яких містяться відомості щодо належності та відчуження часток у статутному капіталі вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як докази відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Бурнатного Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Глухівській районній державній адміністрації Сумської області надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Бурнатному Дмитру Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295, місцезнаходження – Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине), та документів реєстраційної справи Приватного підприємства «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459, місцезнаходження – Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1а), які перебувають у володінні Глухівської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 43, з можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів без права вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 11 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Сидорчук