Ухвала суду № 82983041, 12.07.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/5997/19

У Х В А Л А

12 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Наумов С.В., при секретарі Слакві – Марчук Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області Роїка С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області Роїк С.М., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення оригіналів у кримінальному провадженні за № 1201818000000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 20.09.2017 між Службою автомобільних доріг у Рівненській області (далі – САД у Рівненській області) та ТОВ «Західметал» укладено договір підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткову угоду № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище – Рівне – Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82 + 600 – км. 86 + 500) за бюджетні кошти.

На виконання зобов`язань у відповідності до вищевказаних договорів, ТОВ «Західметал» складено та подано до САД у Рівненській області акти форми КБ-2в № 13/1 від 24.10.2017, № 13/2 від 24.10.2017, № 13/3 від 24.10.2017, № 13/4 від 24.10.2017, № 13/5 від 24.10.2017, № 13/6 від 24.10.2017, № 14/1 від 24.10.2017, № 15/1 від 02.11.2017, № 16/1 від 03.11.2017, № 18/1 від 14.11.2017 та № 23/1 від 05.12.2017. Розпорядником бюджетних коштів в особі САД у Рівненській області відповідно до платіжних доручень № 15 від 28.09.2017, № 30 від 25.10.2017, № 33 від 27.10.2017, № 36 від 02.11.2017, № 37 від 03.11.2017, № 42 від 14.11.2017 та № 52 від 06.12.2017 зазначені у актах форми Кб-2в роботи оплачені у повному обсязі на загальну суму 17 610 784,00 грн. з ПДВ.

При цьому, службовими особами ТОВ «Західметал» внесено до вищевказаних актів форми КБ-2в недостовірні відомості щодо фактичної кількості використаних ТОВ «Західметал» суміші асфальтобетону типу «А» марки II у кількості 7424,2 тон вартістю 1650,00 грн. з ПДВ за одиницю продукції на загальну суму 12 249 930 грн. з ПДВ.

Поряд з вказаним, ТОВ «Західметал» суміш асфальтобетону типу «А» марки II фактично не закуповувало, а замовило у відповідності до договорів № АБ 182 – 09/17 від 01.09.2017 та додаткових угод № 1 від 02.10.2017 та № 2 від 26.10.2017 її виготовлення на потужностях АБЗ «Тельтомат» філії «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» (с. Нова Любомирка Рівненського району, вул. Промислова, 2) з власних матеріалів.

За надані АБЗ «Тельтомат» філії «Любомирський асфальтобетоний завод» ДП «Рівненський облавтодор» послуги із виготовлення суміші асфальтобетонної типу «А» марки II ТОВ «Західметал» розрахувались в повному обсязі.

При цьому, фактична вартість готової суміші асфальтобетонної типу «А» марки II з урахуванням вищевикладених затрат, а також доставки її складових становить 1142,5 грн. з ПДВ за одиницю продукції.

Таким чином, ТОВ «Західметал» до актів форми Кб-2в внесено неправдиві відомості щодо фактичної вартості суміші асфальтобетонної типу «А» марки II, що призвело до неправомірного отримання бюджетних коштів.

За вказаним фактом, 30.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 1201818000000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на протязі вересня – грудня 2017 року службові особи ТОВ «Західметал», діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, які залучались для виконання підрядних робіт, під час виконання умов укладеного із Службою автомобільних доріг у Рівненській області договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище – Рівне – Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 – км. 86+500) за бюджетні кошти, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості, щодо перевезень 1386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об`єкту бюджетного фінансування, внаслідок службові особи ТОВ «Західметал» привласнили бюджетні кошти.

За вказаним фактом, 03.09.2018 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 1201818000000493, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

05.09.2018 кримінальні провадження внесені до ЄРДР за № 1201818000000076 та за № 1201818000000493, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України об`єднано в одне провадження та об`єднаному провадженні присвоєно номер 1201818000000076.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведена ревізія фінансово-господарської діяльності САД у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 (Акт ревізії від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19).

Контрольним заходом встановлено, що при виконанні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500» підрядною організацією ТзОВ «Західметал» використовувався асфальтобетон, виготовлення якого забезпечувалось власними силами.

Згідно до розрахунків (калькуляцій) до вартості асфальтобетону входить: вартість матеріалів, вартість робіт по виготовленню асфальтобетону, вартість перевезення щебеневої продукції.

ТзОВ «Західметал» до актів приймання виконаних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 82 + 600 – км 86+500» у складі вартості 7 424,18 т асфальтобетону включено витрати на перевезення 3 203,03 т щебеню та 3 663,85 т відсіву на загальну суму 3 993,07 грн.

Відповідно до наданих підрядником підтверджуючих документів (договорів з перевізниками, товарно – транспортних накладних, тощо) фактичні витрати по перевезенню 3 203,03 т щебеню та 3 663,85 т відсіву становить 3 214,05 тис. грн.

Витрати на суму 779,02 тис. грн. стосуються перевезень 1 386 т щебеневої продукції, яка не використовувалсь для виготовлення 7 424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об`єкту бюджетного фінансування.

Крім того, ТзОВ «Західметал» не підтверджено первинними документами фактичну наявність або придбання 1386 т щебеневої продукції, яка нібито перевозилась.

За даними ТзОВ «Західметал» транспортування щебеню з ТзОВ «Вирівський кар`єр» та відсіву з ТзОВ «Рокитнівський спецкар`єр» перевізниками здійснювалось автомобілями КРАЗ, КАМАЗ.

Фактично перевезення щебеневої продукції з кар`єрів на асфальтобетонний завод перевізниками здійснювалось автомобілями марки DAF, MAN, SCANIA.

У ході досудового розслідування, 13.08.2018 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

02.07.2019 до СУ ГУНП з Волинського відділення Львівського НДІСЕ надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів для виконання судово-економічної експертизи, а саме документи бухгалтерського обліку ТОВ «Західметал»: картки по рахунках, оборотно-сальдові відомості тощо, в яких задокументовано придбання та списання пального за період, в якому встановолено порушення; розрахунок середньої вартості пального, відповідно до даних яких підприємством здійснювалось списання, за період, в якому встановлено порушення.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що у матеріалах ревізії фінансово-господарської діяльності САД в Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 (Акт ревізії від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19) проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області знаходяться оригінали та копії документів, а саме: картки по рахунках, оборотно-сальдові відомості тощо, в яких задокументовано придбання та списання пального ТОВ «Західметал» за період, в якому встановлено порушення; розрахунки середньої вартості пального, відповідно до даних яких ТОВ «Західметал» здійснювалось списання, за період, в якому встановлено порушення, які містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказані документи знаходяться у володінні Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, юридична та фактична адреса: Рівненська область, м. Рівне, вул. Міцкевича,14.

За таких обставин, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилученні їх оригіналів, які містять інформацію, яка надає можливість їх використання у вказаному кримінальному провадженні, як речовий доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обгрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області Роїку С.М., на тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку ТОВ «Західметал», які перебувають у володінні Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, 14, а саме: до картків по рахунках, оборотно-сальдових відомостей тощо, в яких задокументовано придбання та списання пального за період, в якому встановолено порушення; розрахунків середньої вартості пального, відповідно до даних яких вказане підриємство здійснювало списання пального, за період, в якому встановлено порушення; інших документів (довідок, реєстрів, тощо), якими підтверджуються виявлені порушення, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов