Ухвала суду № 82980935, 08.07.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4135/2019

Справа № 428/6303/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Білоноженко К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Білоноженко К.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Білоноженко К.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019131370000022 від 05.02.2019 року, за фактом заволодіння грошовими коштами мешканців та співвласників ОСББ «Луч» ОСОБА_1 .

Відповідно до показань, наданих під час допиту потерпілою ОСОБА_2 , встановлено, що у 1997 році рішенням виконкому Житлово-експлуатаційну контору перетворено у Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Луч» (далі ОСББ «Луч»). На посаду керуючого призначено ОСОБА_3 Олександра Васильовича. На сьогоднішній день, зі слів потерпілої ОСОБА_2 , договір з керуючим відсутній, а відповідно до ст. 13 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів об`єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об`єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

У 2014 році співвласниками ОСББ «Луч» ініційовано порушення кримінальної справи № 12015130370001409 за фактом нецільового використання грошових коштів. Зі слів потерпілої ОСОБА_2 , в рамках кримінальної справи проведено аудиторську перевірку, в результаті якої виявлені факти нецільового використання грошових коштів, але акт аудиторської перевірки не був направлений на експертизу. До суду було передано лише справу щодо безпідставного списання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 78 543 грн. 04 коп.

Зі слів потерпілої ОСОБА_2 , факти нецільового використання грошових коштів ОСББ «Луч», з боку ОСОБА_1 продовжуються, у тому числі нецільове використання паливно-мастильних матеріалів на не підтверджені актами виконаних робіт юридичні послуги. Також будинкам, які входять до ОСББ «Луч», необґрунтовано виставляються грошові рахунки по використанню газового зварювання, і не існує звіту по використанню ацетилену і кисню. Також відсутні звіти по виконаних роботах, тобто акти виконаних робіт, на підставі яких і повинні виставлятися рахунки будинку.

На заяви до управляючого ОСББ «Луч» ОСОБА_4 приходить відповідь, що документи (штатний розклад і протокол загальних зборів) є конфіденційною інформацією ОСББ «Луч», тому їх не можуть надати. Це є порушенням ст. 14 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків», у якій сказано, що співвласник має право: знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки; одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об`єднання; вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства; одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації. Об`єднання на вимогу співвласника зобов`язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

Тому відмова надати фінансові звіти, інформацію про діяльність ОСББ «Луч», протоколи загальних зборів співвласникам багатоквартирних будинків, які входять до ОСББ «Луч», є незаконною.

У 2018 році відкриті окремі банківські рахунки для приймання відповідних платежів та проведення розрахунків за багатоквартирним будинком. Але грошові кошти, які повинні бути на рахунках будинків, відповідно до розрахунків головного бухгалтера ОСОБА_5 , відсутні.

Вищевказані факти підтверджуються показаннями інших співвласників ОСББ «Луч», наданими під час допиту їх у якості потерпілих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, необхідно призначення аудиторської перевірки, для проведення якої необхідно витребувати оригінали первинної бухгалтерської документації.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо первинної бухгалтерської документації ОСББ «Луч», повний перелік документів зазначено у клопотанні, із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Луч», за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 13-а.

У судовому засіданні слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганський області лейтенант поліції Білоноженко К.А. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42019131370000022 від 05.02.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Білоноженко К.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Білоноженко Катерині Андріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Околотенку Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Луч», за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 13-а, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- касової книги за 2017-2018 роки;

- головної книги за 2017-2018 роки;

- відомостей нарахування заробітної плати за 2017-2018 роки;

- табелю обліку робочого часу;

- штатного розкладу;

- наказів по кадрам;

- первинної документація бухгалтерського обліку за 2017-2018 роки (по місяцям);

- договорів з орендаторами та підрядчиками;

- протоколів загальних зборів за 2014-2018 роки;

- статуту ОСББ «Луч»;

- договору з керуючим ОСББ «Луч»;

- журналу заяв, скарг жильців (копій документів реагування на заяви та скарги);

- акту аудиторської перевірки за 2014-2016 роки.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов