Ухвала суду № 82980298, 12.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 12.07.2019

Справа № 320/3181/19

1-кс/320/3695/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«12» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря – Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапали К.Г. у кримінальному провадженні №42019080370000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапали К.Г. у кримінальному провадженні №42019080370000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – особової справи ОСОБА_1 , яка знаходиться в УКЗ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , з листопада 1992 року до вересня 2015 року працював в органах Міністерства внутрішніх справ та з вересня 2017 року працює в органах Національної поліції.

28 листопада 2018 року наказом № 476 о/с ОСОБА_1 призначено на посаду т.в.о. заступника начальника Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області з 28 листопада 2018 року по 28 березня 2019 року.

26 березня 2019 року наказом № 113 о/с ОСОБА_1 призначено на посаду т.в.о. заступника начальника Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області з 29 берзня 2019 року по 29 травня 2019 року.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_1 зобов`язаний був неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Згідно ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Відповідно до ст. ст. 1, 2, 23, 59 Закону України «Про Національну поліцію», Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку; завданням поліції є надання поліцейських послуг у сфері протидії злочинності; служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень; одним з основних повноважень поліції є вживання заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень.

Згідно п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.6 Закону України «Про державну службу» до категорії «Б» відносяться керівники структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих держаних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників. У зв`язку з чим, т.в.о. заступника начальника Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно посадових обов`язків заступник начальника Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснює керівництво роботою особового складу служб та підрозділів поліції публічної безпеки Пологівського куща, приймає рішення за встановленим порядком про призначення, переміщення та звільнення з посад працівників, а також про заохочення та покарання працівників служб та підрозділів блоку превентивної діяльності чергової служби та секторів реагування патрульної поліції відділу та підпорядкованих відділень.

Однак, всупереч наведеним вимогам, з березня 2019 року, ОСОБА_1 вирішив незаконно збагатитися шляхом одержання неправомірної вимоги при наступних обставинах.

Так, з жовтня 2010 року ОСОБА_3 є директором ТОВ «ІРІДА», видами діяльності якої є оптова торгівля відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля; демонтаж (розбирання) машин і устаткування (основний); відновлення відсортованих відходів.

Згідно Ліцензії № 292838 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту чорних металів (приймальний пункт) за адресами: АДРЕСА_1 область, м АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1.

Відповідно до Ліцензії № 292845 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів (приймальний пункт) за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6.

19 березня 2019 року ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , створюючи штучні умови для вимагання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , надав вказівку слідчим Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області провести обшуки та створити штучні перешкоди в роботі підприємства вилучивши та опечатавши майно ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів ТОВ «ІРІДА» за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1, тобто блокувати здійснення законної підприємницької діяльності.

У подальшому, 20 березня 2019 року приблизно о 15 годині ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, висунув директору ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_3 вимогу про передачу неправомірної вигоди для нього у сумі 44 000 гривень та у подальшому щомісячно надавати неправомірну вигоду для нього у сумі 10 000 гривень, за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_2 та Запорізька область, м АДРЕСА_2 , вул. Радянська, АДРЕСА_4 , зазначивши, що 24 000 гривень необхідно передати за попередні чотири місяці роботи з грудня 2018 року до березня 2019 року, 10 000 гривень за повернення вилученого 19 березня 2019 року майна у ТОВ «ІРІДА» та 10 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 в квітня 2019 року. Тоді ж ОСОБА_1 , залучив до своїх злочинних дій оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , який погодився на пропозицію ОСОБА_1

21 березня 2019 року ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , засобами зв`язку повідомив ОСОБА_3 змінені умови надання неправомірної вигоди для них, а саме надати неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень за попередні чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року та 8 000 гривень щомісячно за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 та Запорізька область, м АДРЕСА_6 Пологи, вул. Радянська АДРЕСА_7 1.

У подальшому, 23 березня 2019 року приблизно о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_1 , перебуваючи біля буд. 6 по вул. Чумаченко у м. Запоріжжя, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду для себе у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 область АДРЕСА_7 м АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_8 , 1 в квітня 2019 року.

6 квітня 2019 року приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру, 14, здійснив перерахування через термінал № 42826 ТОВ «ФК «Контрактовий дім» грошових коштів у сумі 24 000 гривень на раніше наданий ОСОБА_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 , а ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , одержав зазначену неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень, за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності за чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року.

19 квітня 2019 року приблизно о 13 годині 15 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, АДРЕСА_9 , надав ОСОБА_5 неправомірну вигоду для ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 м АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 в травні 2019 року, а ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 одержав вказані грошові кошти у сумі 8 000 гривень для ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В цей же день, після одержання зазначеної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 припинені правоохоронними органами.

20.04.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_1 , які містяться в матеріалах особової справи, яка знаходиться в УКЗ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться у вказаній особовій справі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ст. 163 ч. 1 КПК України. Доказів вірогідності знищення або пошкодження документів клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, не містить.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Разом з тим, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ лише до тих матеріалів особової справи ОСОБА_1 , в яких міститься рукописний текст, виконаний особисто ним, або його особистий підпис.

Однак підстав для вилучення оригіналів документів слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Крім того, ухвали про призначення будь-яких експертиз, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого оперуповноваженому Запорізького управління ДВБ НП України Бібіку Євгену Вікторовичу не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапалі Костянтину Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів особової справи ОСОБА_1 , в яких міститься рукописний текст, виконаний особисто ОСОБА_1 або його особистий підпис, яка знаходиться в УКЗ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна