Ухвала суду № 82980267, 12.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 12.07.2019

Справа № 320/3181/19

1-кс/320/3696/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«12» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря – Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапали К.Г. у кримінальному провадженні №42019080370000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапали К.Г. у кримінальному провадженні №42019080370000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – матеріалів справи №324/561/16-к (провадження №1-кс/324/279/2019 та №1-кс/324/276/2019) Пологівського районного суду Запорізької області, які знаходяться у Пологівському районному суді Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Єдності, 28, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2010 року ОСОБА_3 є директором ТОВ «ІРІДА», видами діяльності якої є оптова торгівля відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля; демонтаж (розбирання) машин і устаткування (основний); відновлення відсортованих відходів.

Згідно Ліцензії № 292838 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту чорних металів (приймальний пункт) за адресами: АДРЕСА_1 область, м АДРЕСА_2 Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1.

Відповідно до Ліцензії № 292845 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів (приймальний пункт) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Пологи, вул. Ломоносова, 6.

19 березня 2019 року ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , створюючи штучні умови для вимагання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , надав вказівку слідчим Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області провести обшуки та створити штучні перешкоди в роботі підприємства вилучивши та опечатавши майно ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів ТОВ «ІРІДА» за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1, тобто блокувати здійснення законної підприємницької діяльності.

У подальшому, 20 березня 2019 року приблизно о 15 годині ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, висунув директору ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_3 вимогу про передачу неправомірної вигоди для нього у сумі 44 000 гривень та у подальшому щомісячно надавати неправомірну вигоду для нього у сумі 10 000 гривень, за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 м АДРЕСА_4 , зазначивши, що 24 000 гривень необхідно передати за попередні чотири місяці роботи з грудня 2018 року до березня 2019 року, 10 000 гривень за повернення вилученого 19 березня 2019 року майна у ТОВ «ІРІДА» та 10 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 Радянська, 1 в квітня 2019 року. Тоді ж ОСОБА_1 , залучив до своїх злочинних дій оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , який погодився на пропозицію ОСОБА_1

21 березня 2019 року ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , засобами зв`язку повідомив ОСОБА_3 змінені умови надання неправомірної вигоди для них, а саме надати неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень за попередні чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року та 8 000 гривень щомісячно за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 та Запорізька область, м АДРЕСА_4 .

У подальшому, 23 березня 2019 року приблизно о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_1 , перебуваючи біля буд. 6 по вул. Чумаченко у м. Запоріжжя, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду для себе у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_5 та Запорізька область, м. АДРЕСА_4 , вул. Радянська, 1 в квітня 2019 року.

6 квітня 2019 року приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру, 14, здійснив перерахування через термінал № 42826 ТОВ «ФК «Контрактовий дім» грошових коштів у сумі 24 000 гривень на раніше наданий ОСОБА_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 , а ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , одержав зазначену неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень, за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності за чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року.

19 квітня 2019 року приблизно о 13 годині 15 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 17, надав ОСОБА_5 неправомірну вигоду для ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_1 м АДРЕСА_4 , вул. Радянська, 1 в травні 2019 року, а ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 одержав вказані грошові кошти у сумі 8 000 гривень для ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В цей же день, після одержання зазначеної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 припинені правоохоронними органами.

20.04.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені обшуки на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів ТОВ «Іріда» за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6, та Запорізька область, м. АДРЕСА_4 , 1, проводились на підставі ухвал слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. справа №324/561/16-к (провадження №1-кс/324/279/2019 та №1-кс/324/276/2019).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні матеріалів справи №324/561/16-к (провадження №1-кс/324/279/2019 та №1-кс/324/276/2019) Пологівського районного суду Запорізької області, які знаходяться у Пологівському районному суді Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Єдності, 28, з можливістю вилучення копій матеріалів вказаної справи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ст. 163 ч. 1 КПК України. Доказів вірогідності знищення або пошкодження документів клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, не містить.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого оперуповноваженому Запорізького управління ДВБ НП України Бібіку Євгену Вікторовичу не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапалі Костянтину Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи №324/561/16-к (провадження №1-кс/324/279/2019 та №1-кс/324/276/2019) Пологівського районного суду Запорізької області, які знаходяться у Пологівському районному суді Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Єдності, 28, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна