Ухвала суду № 82978358, 11.07.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3275/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Іванов А.П., за участі секретаря – Боти О.І., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області полковника поліції Майданика В.С., погоджене прокурором Дочинець В.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що на території Закарпатської області, за попередньою змовою, діє група осіб, яка займається гральним бізнесом, в межах відкритих ними незаконних, підпільних гральних залів, в яких учасники вказаної групи надають фізичним особам, за допомогою комп`ютерної техніки доступ до азартних ігор.

В ході подальшого досудового розслідування слідчими слідчої групи та оперативними працівниками УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України, в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що керівником вищевказаної групи є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який залучив до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, значну кількість осіб.

14 квітня 2019 року, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області Бенца К.К. від 15.03.2019, у справі № 308/2916/19 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено в тому числі банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 , оформлену на громадянина ОСОБА_2 .

Крім, того встановлено, що до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення також причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 . Вказаний громадянин має у користуванні автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat B6», д.н.з. НОМЕР_2 в якому можуть зберігатися речі, предмети та документи набуті криманільно протиправним шляхом та відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

14 квітня 2019 року, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області Бенца К.К. від 15.03.2019 у справі №308/2916/19 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та в ході особистого обшуку ОСОБА_3 у нього серед виявлених речей було вилучено дві банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім того 14 квітня 2019 року, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатській області Іванов А.П. від 02.04.2019 у справі №308/3275/19 проведено обшук транспортного засобу ОСОБА_3 марки «Volkswagen» модель «Passat B6», д.н.з. НОМЕР_2 . В ході проведення даного обшуку серед виявлених речей було вилучено 5 банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

1)№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 ;

2)№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 ;

3)№ НОМЕР_9 ;

Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на вищевказаних банківських рахунках ОСОБА_1 № НОМЕР_1 та ОСОБА_3 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на даний час можуть зберігатись кошти здобуті ним в результаті заняттям гральним бізнесом, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 , а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

роздруківок з рухом коштів по вказаних банківських карткових рахунках АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 НОМЕР_11 з дати відкриття карток по термін дії ухвали;

документів на підставі, яких були відкриті вищевказані рахунки;

фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, з дати відкриття картки по термін дії ухвали;

відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаними рахунками з дати відкриття картки по термін дії ухвали;

інформації про залишок коштів на вищевказаних рахунках, станом на день отримання тимчасового доступу.

Крім того слідчий вказує, що в органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилася, про час і місце розгляду справи була належним чином повідомлена. Однак подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБАнк» на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчим, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Судом встановлено, що Головним управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за № 12018070000000171.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати стороні кримінального провадження – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області полковнику поліції Майданику Василю Сергійовичу, а також іншим слідчим зазначеного відділу, які в групі слідчих здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: слідчому – старшому лейтенанту поліції Шикулі Михайлу Івановичу, слідчому – майору поліції Барану Олександру Івановичу, старшому слідчому в ОВС – майору поліції Кондракову Олександру Степановичу, старшому слідчому в ОВС – майору поліції Рачкулинцю Богдану Степановичу, старшому слідчому – майору поліції Кухта Миколі Васильовичу, слідчому – капітану поліції Задихайло Родіону Юрійовичу, слідчому – старшому лейтенанту поліції Кірік Христині Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

роздруківок з рухом коштів по вказаних банківських карткових рахунках АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з дати відкриття карток по термін дії ухвали;

документів на підставі, яких були відкриті вищевказані рахунки;

фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, з дати відкриття картки по термін дії ухвали;

відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаними рахунками з дати відкриття картки по термін дії ухвали;

інформації про залишок коштів на вищевказаних рахунках, станом на день отримання тимчасового доступу,

що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1«Д», з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» виготовити вказані в п. 1 прохальної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі Закарпатського РУ АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород вул. Швабська, 64, або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, в період терміну дії ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду А.П. Іванов