Ухвала суду № 82976252, 05.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10558/18

Провадження № 1-кс/234/5222/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого судді Нейло І.М.,

при секретарі Ридош Г.Ю.,

за участю слідчого Курганської Ш.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юрист 1 класупро продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050390000023 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенко В.Ю., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050390000023 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.07.2018 від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшло повідомлення № 78/1/1/518 щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території м. Слов`янська Донецької області незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянином ОСОБА_1 , який, за наявними даними, 09.07.2018 повинен був отримувати чергову партію тютюнових виробів приблизно у кількості 15 коробів на суму близько 200 тис. грн. через службу доставки «Автолюкс» у відділені за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Центральна, 59.

Вище описані дії щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, та відомості про зазначене кримінальне правопорушення 10.07.2018 внесені до ЄРДР за № 32018050390000023 та прийнято до провадження групою слідчих другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області.

Органом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, яке є структурним підрозділом ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39900454, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 22), тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

09.07.2018 на підставі заяви на проведення огляду (обшуку) за адресою: АДРЕСА_1 , яку в порядку ст. 30 Конституції України надала ОСОБА_2 - працівник ТОВ «Автолюкс експрес почта», уперіод часу з 18 години 20 хвилин 09.07.2018 до 10 годин 30 хвилин 10.07.2018 проведено огляд приміщення почтового відділення «Автолюкс» № 641», розташованого за адресою: м. Слов`янськ, вул. Центральна, 59, у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби: цигарки марки «MARVEL Red» у кількості 2450 пачок, «MARVEL Blue» - 2450 пачок, «MARVEL Original» -4950 пачок, у загальній кількості 9850 пачок без марок акцизного податку з ознаками ймовірної фальсифікації.

10.07.2018 постановою про визнання вищевказаних речей та предметів речовими доказами вилучені тютюнові вироби: цигарки марки «MARVEL Red» у кількості 2450 пачок, «MARVEL Blue» - 2450 пачок, «MARVEL Original» - 4950 пачок - у загальній кількості 9850 пачок, визнано речовими доказами.

12.07.2018 слідчим суддею Краматорського міського суду винесено ухвалу про арешт вилучених 09.07.2018 тютюнових виробів: цигарок марки «MARVEL Red» у кількості 2450 пачок, «MARVEL Blue» 2450 пачок, «MARVEL Original» 4950 пачок, у загальній кількості 9850 пачок.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.07.2018 призначено судово-хімічну експертизу та відібрані зразки тютюнових виробів спрямовано за супровідним листом № 651/05-15-23-01 від 02.08.2018 до Київського НДІ судових експертиз. За результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 19168 від 25.01.2019, представлені об`єкти: «MARVEL Red», «MARVEL Blue», «MARVEL Original» не відповідають нормам та стандартам , встановленим в Україні , у тому числі п. 4.12 ДСТУ ГОСТ 3935:2004 Сигарети. Загальні технічні умови».

30.09.2018 – спрямовано доручення т.в.о. начальнику Головного управління СБУ в Донецькій та Луганських областях стосовно встановлення місця зберігання та збуту тютюнових виробів.

06.09.2018 – складено протокол огляду тютюнових виробів, наданих покупцем ОСОБА_3 для проведення дослідження.

06.09.2018 – допитано ОСОБА_3 в якості свідка про факт придбання тютюнових виробів без марок акцизного податку за адресою АДРЕСА_2 .

01.10.2018 – винесено постанову про призначення дослідження тютюнових виробів

01.10.2018 - експериментальні зразки спрямовано на експертне дослідження до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України.

18.10.2018 - отримано висновок спеціаліста щодо невідповідності пачок тютюнових виробів вимогам законодавства.

29.11.2018 – допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив що в м. Бахмуті, у приміщенні ТОВ «Інтайм» бачив тютюнові вироби, які спрямовувались до м. Краматорськ.

30.11.2018 – до Краматорського міського суду спрямовано клопотання про проведення обшуку.

30.11.2018 – отримано ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду на проведення обшуку.

30.11.2018 – проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 область, м. Краматорськ, вул. Героїв АДРЕСА_3 , у приміщенні ТОВ «Інтайм». Вилучено 27,5 тис. пачок тютюнових виробів.

03.12.2018 – винесено постанову про визнання предметів речовими доказами.

03.12.2018 - до Краматорського міського суду спрямовано клопотання про арешт майна.

05.12.2018 - ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду на вилучено майно накладено арешт.

03.12.2018 - до Краматорського міського суду спрямовано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «Інтайм» в порядку ст. 160 КПК України щодо осіб, які здійснювали пересилання тютюнових виробів.

06.12.2018 – відібрані зразки для проведення дослідження .

10.12.2018 – до Краматорського міського суду спрямовано клопотання про призначення судово-хімічної експертизи. 10.12.2018 клопотання задоволено.

28.12.2018 – експериментальні зразки спрямовано на експертне дослідження до Київського НДІСЕ.

За результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 1967 від 04.03.2019, представлені об`єкти в частині наявних акцизних марок не відповідають встановленим вимогам нормативних документів.

18.12.2018 – допитано ОСОБА_5 , який був свідком наявності тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_6

18.12.2018 – допитано ОСОБА_7 , який був свідком наявності тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_6

10.01.2019 – допит свідка ОСОБА_8 , який був свідком наявності тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_6

11.01.2019- допитано ОСОБА_9 , яка була свідком наявності тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_6

11.01.2019 – допит свідка ОСОБА_10 , який був свідком наявності тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_6

25.01.2019 - до Краматорського міського суду спрямовано клопотання про дозвіл на проведення обшуку. 25.01.2019 – клопотання задоволено.

31.01.2019 - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . Нічого не вилучалось.

24.01.2019 - до Краматорського міського суду спрямовано клопотання про дозвіл на проведення обшуку. 24.01.2019 – клопотання задоволено.

31.01.2019 – проведено обшук в автомобілі RENAULT TRAFIC д.н НОМЕР_1 . Нічого не вилучалось.

24.01.2019 - до Краматорського міського суду спрямовано клопотання про дозвіл на проведення обшуку. 24.01.2019 – клопотання задоволено.

31.01.2019 - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . Нічого не вилучалось.

25.01.2019 - до Краматорського міського суду спрямовано клопотання про дозвіл на проведення обшуку. 25.01.2019 – клопотання задоволено.

31.01.2019 – проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 . Вилучено 12 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л, наполовину заповнена рідиною пластикова пляшка об`ємом 5 л.

31.01.2019 – проведено огляд місця події, а саме земельної ділянки біля домоволодіння за адресою АДРЕСА_6 . Вилучено 11 тис. пачок тютюнових виробів.

31.01.2019 – винесено постанову про визнання предметів речовими доказами.

28.02.2019 ОУ ГУ ДФС у Донецькій області встановлено місце реалізації ОСОБА_11 тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка на території «Привокзальный Ринок», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 область, м. Слов`янськ, вул. Комахова 4. За оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_11 скуповує у ОСОБА_1 тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою збуту.

21.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області проведено обшук у торгівельному павільйоні № А-1 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Комяхова, 38-А, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації у загальній кількості 10 418 пачок.

21.03.2019 постановою старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області вище перелічені тютюнові вироби без марок акцизного податку в кількості 10 418 пачок визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

28.03.2019 слідчим суддею Краматорського міського суду винесено ухвалу про накладання арешту на вилучені тютюнові вироби.

12.04.2019 отримано ухвалу про призначення судово-хімічної експертизи вилучених тютюнових виробів, а 18.04.2019 зразки тютюнових виробів спрямовано до Харківського НДІСЕ ім. М.С.Бокаріуса. Висновок до теперішнього часу не отримано.

07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області проведено обшук у торгівельному павільйоні № 21 торгівельного комплексу «Привокзальний ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Ярморочна, 35, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації у загальній кількості 1996 пачок.

10.05.2019 слідчим суддею Краматорського міського суду винесено ухвалу про накладання арешту на вилучені тютюнові вироби.

04.06.2019 отримано ухвалу про призначення судово-хімічної експертизи вилучених тютюнових виробів, тютюнових виробів спрямовано до Харківського НДІСЕ ім. М.С.Бокаріуса. Висновок до теперішнього часу не отримано.

Для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадження необхідно отримати висновок призначеної судово-хімічної експертизи.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження №320918050390000023 від 10.07.2018 не можливо закінчити у строк до 10.07.2019, необхідно продовжити строк досудового розслідування. Вподальшому планується отримати результати судово-хімічних екпертиз спрямованих до Харківського НДІСЕ в травні та червні 2019 та провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, направлених на збір необхідних доказів.

Завершити досудове розслідування в установлені строки не вдалось з об`єктивних причин, оскільки експертні установи мають велику завантаженість та тривалість проведення експертиз може досягати шести місяців і більше.

Попередня судово-хімічна експертиза тривала близько п`яти місяців, у зв`язку з цим необхідно продовжити строк досудового розслідування на п`ять місяців.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018050390000023 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №32018050390000023 спливає 10.07.2019 року.

Вподальшому планується отримати результати судово-хімічних екпертиз спрямованих до Харківського НДІСЕ в травні та червні 2019 та провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, направлених на збір необхідних доказів.

Завершити досудове розслідування в установлені строки не вдалось з об`єктивних причин, оскільки експертні установи мають велику завантаженість та тривалість проведення експертиз може досягати шести місяців і більше..

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з тривалістю проведення судових експертиз, а також виконанням інших процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що продовження строку до судового розслідування до п?яти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Тобто законодавець встановлює імперативний обов`язок для слідчого судді, який полягає в обов`язковому розгляді клопотання у встановлений законом строк, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 5 (п?яти) місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юрист 1 класупро продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050390000023 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №332018050390000023 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України до 5 (п?яти) місяців, тобто до 10.12.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.М.Нейло