Ухвала суду № 82975666, 12.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10243/19

Провадження № 1-кс/263/5465/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешко А.О. звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ "СБЕРБАНК" (юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46, код ЄДРПОУ: 25959784).

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що 07.04.2014 у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки РФ створено «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»). Вказана організація є стійким об`єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

29.02.2016 ОСОБА_1 за погодженням з ОСОБА_2 на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , створено «Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОДОН ПЛЮС» (далі «ООО «МЕДИКОДОН ПЛЮС»), яке зареєстровано в так званому «податковому органі» - «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР» та яким відкрито рахунок у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР» за № НОМЕР_1 . Також, 02.12.2016 «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» отримало ліцензію так званої «республиканской службы лекарственных средств министерства здравоохранения ДНР» на «оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения».

При цьому ОСОБА_1 формально виступив директором «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"», доручивши фактичне керівництво залученому до вказаної злочинної схеми ОСОБА_3 , якого призначив директором з розвитку мережі аптек «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"».

Основними видами діяльності вказаного підприємства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля фармацевтичними товарами, роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах.

З 29.02.2016 «ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС"» виконує замовлення так званих «Министерства здравоохранения ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», а також інших підрозділів «політичного та силового блоку ДНР» щодо оптових поставок їм лікарських засобів та товарів медичного призначення, забезпечуючи тим самим фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом її матеріального забезпечення.

Крім того, отримано інформацію про причетність суб`єктів господарювання ПП ТВФ "ПОРЦЕЛЯНА" (ЄДРПОУ 23282283) та ТОВ "АПТЕЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37787954) до вказаної схеми поставок лікарських засобів та товарів медичного призначення на тимчасово окуповану територію.

01.04.2015 за вказаним фактом СВ УСБУ в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів).

Встановлено, що ТОВ "АПТЕЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37787954) має рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46, код ЄДРПОУ: 25959784).

У зв`язку з наведеним у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олешку Артему Олександровичу, Велічку Дмитру Володимировичу, Заїці Вадиму Васильовичу, Дейнезі Денису Ігоровичу, Онищенку Михайлу Михайловичу, Шевченку Марку Володимировичу, Челах Юлії Олександрівні, Легкому Павлу Геннадійовичу, Тітову Віталію Васильовичу, Соколу Володимиру Андрійовичу, Фесенку Станіславу Сергійовичу, Лиманюку Олександру Петровичу, Петрову Олександру Сергійовичу, Авєріну Павлу Євгеновичу, Деркачу Тарасу Анатолійовичу, Ліпарі Денису Романовичу, Назаруку Андрію Дмитровичу, Бурикіну Владиславу Володимировичу, Тимофеєву Антону Олександровичу, Кучеровій Юлії Юріївні, Баралею Олегу Ігоровичу; слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненко Максиму Юрійовичу, Костюку Максиму Станіславовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в АТ "СБЕРБАНК" (юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46, код ЄДРПОУ: 25959784), а саме до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ТОВ "АПТЕЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37787954) в АТ "СБЕРБАНК" (юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46, код ЄДРПОУ: 25959784), у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках), платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунків, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування вказаними рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ за період з 29.02.2016 по 12.07.2019 шляхом їх вилучення як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян