Ухвала суду № 82975290, 12.07.2019, Межівський районний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер № 181/858/19

Провадження №1-кс/181/299/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року смт. Межова

Слідчий суддя Межівського районного суду Дніпропетровської області

Юр`єв О.Ю.,

за участю секретаря судового засідання Яківець А.О.,

прокурора Коваль К.О.,

слідчого Почтовика В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Почтовика В.В. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2019 року до чергової частини Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпроперовській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом підроблення офіційних документів заволоділа СФГ « ОСОБА_2 », яке належить її покійному чоловіку ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невідома особа протидіючи законній господарській діяльності СФГ «Кондратюк», яке відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованого 22.05.1997 року за ОСОБА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) умисно, з митою припинення зайняття останнім господарською діяльністю -01.11 – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, використовуючи підроблений офіційний документ – договір купівлі – продажу, у Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 11.07.2019 зареєстрував за собою право власності за вказаним господарством, змінивши таким чином власника господарства.

За вказаним фактом СВ Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 12019040480000256 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

На підставі ст. 217 КПК України кримінальні провадження

№ 12019040480000255 та № 12019040480000256 об`єднані в одне провадження. Об`єднаному кримінальному провадженню привласнений номер 12019040480000256.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 , встановлено, що 22.05.1997 року її чоловіком ОСОБА_3 було засновано СФГ «Кондратюк». 21.05.2019 у зв`язку з відпусткою ОСОБА_3 виконує обов`язки голови СФГ «Кондратюк» головний бухгалтер даного підприємства ОСОБА_4 . Так, 11 липня 2019 року під час здійснення ОСОБА_4 моніторингу Єдиного державного реєстру юридичних осіб було встановлено факт перереєстрації права власності на СФГ «Кондратюк» з нині покійного ОСОБА_3 на ОСОБА_5 жителя м АДРЕСА_3 Дніпропетровської області. Про те, щоб покійний ОСОБА_3 передавав або продав право власності чи користування на СФГ «Кондратюк» ОСОБА_1 не знає та вважає, що даної події не могло бути. Що могло бути підставою кінцевого бенифінциарного власника СФГ «Кондратюк» на даний час ОСОБА_1 не відомо. Також доповнила, що 08.07.2019 близько 10.30 годин на території зернового току СФГ «Кондратюк» знаходилось три невідомі автомобілі з невідомими чоловіками, які оглядали територію господарства. Також ОСОБА_1 вказала, що їй особисто не відомий ОСОБА_5 та з ним жодних відносин СФГ «Кондратюк» не підтримували. Вважає, що останні можуть заволодіти майном СФГ «Кондратюк», земельними ділянками та самим товариством.

11.07.2019 до Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 – спадкоємця та сина померлого ОСОБА_3 , про те, що 10.07.2019 державним реєстратором Мирноградського міськвиконкому Донецької області незаконно проведено реєстрацію змін про засновника та власника СФГ «Кондратюк» як ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_4 , що може свідчити про спробу рейдерського захоплення корпоративних та майнових прав на СФГ «Кондратюк» код ЄДРПОУ 24617604.

Крім того, в ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що ОСОБА_3 є єдиним засновником (учасником) Селянського Фермерського Господарства «Кондратюк», код ЄДРПОУ 24617604, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , Донецька область, АДРЕСА_2 , володіє 100% частки статутного капіталу, що складає 2100.00 гривень.

10.07.2019 державний реєстратор виконавчого комітету Мирноградської міської ради Донецької області ОСОБА_7 Вікторівна вчинила наступні реєстраційні дії:

10.07.2019 12711050024002056 - зміна місцезнаходження, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Внаслідок вказаних дій, засновника ОСОБА_3 змінено на ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_6 ), керівника ОСОБА_3 на ОСОБА_5 .

Допитаний по даному факту ОСОБА_6 показав, що дійсно ІНФОРМАЦІЯ_2 року його батьком ОСОБА_3 було засновано СФГ «Кондратюк» (юридична адреса: 85300 Донецька область місто АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .12. Після смерті батька ІНФОРМАЦІЯ_3 на право спадкоємців він заявив як син померлого, про що в підтвердження мається витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 56507273. Жодних відомостей, юридичних угод щодо дарування чи купівлі-продажу майна, корпоративних прав СФГ «Кондратюк», залучення невідомих сім`ї осіб в якості членів фермерського господарства немає, документальне підтвердження цих фактів відсутнє серед документообігів господарства і родини померлого. Допитуваний також вказує, що фактично на його думку відбувається рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, в оренді якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення. На даний час на цих земельних ділянках знаходиться незібраний врожай, пшениці, соняшнику. У власності СФГ «Кондратюк» має транспортні засоби та нерухоме майно (будівлі). Вказані реєстраційні дії були здійснені саме з метою заволодіння врожаєм.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 19 березня 2019 року в м. Кам`янське Дніпропетровської області, у присутності генерального директора агентства нерухомості «Правобержна товарна біржа», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, проспект Свободи, буд. 35-С, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_9 , між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 було складено договір купівлі – продажу селянського (фермерського) господарства « ОСОБА_2 ».

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На даний час, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, встановлення особи (осіб) причетних до скоєння вказаного злочину, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в доступі до оригіналів документів а саме оригіналу договору купівлі – продажу селянського (фермерського) господарства «Кондратюк» складеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , котрий знаходиться при «Правобережній товарній біржі», розташованій за адресою: АДРЕСА_1 Камянське, проспект Свободи АДРЕСА_10 буд. АДРЕСА_11 , та можливість його вилучення.

Розгляд клопотання необхідно провести з дотриманням вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що в подальшому унеможливить встановлення самої події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України – загальні положення тимчасового доступу до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи зберегли на собі сліди правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту дотримання вимог земельного законодавства, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, необхідність тимчасового доступу до вказаних документів необхідно виконати для проведення відповідних експертиз, так як в теперішньому їх вигляді відноситься до документів, які зберегли на собі сліди злочину, які неможливо відокремити, таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Почтовика В.В. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Почтовику В.В. тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу договору купівлі–продажу селянського (фермерського) господарства «Кондратюк», складеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , який знаходиться при «Правобережній товарній біржі», розташованій за адресою: Дніпропетровська область АДРЕСА_10 м.Кам`янське, проспект Свободи АДРЕСА_10 буд. АДРЕСА_11 , та можливість його вилучення.

Право тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Почтовику В.В., слідчим слідчої групи - Малєєву В.В., Лисенко І.М., Маслаку О.С., Мироненко В.О., Михальченко П.Р., прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні – Коваль К.О. або Прудко О.В.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Ю. Юр`єв