Ухвала суду № 82973134, 11.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/3706/19

Провадження № 1-«кс»/522/13252/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А. В.,

при секретарі - Радецькій Г.Д.

за участю заявника - адвоката Єлуашвілі І.В.

слідчого - Патраманського М.А.

розглянувши клопотання адвоката Єлуашвілі Ігоря Валентиновича в інтересах підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження № 42017160000000984 від 20.07.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, слідчий суддя -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Єлуашвілі І.В. в інтересах підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, згідно якого просить надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до Журналу обліку робочого часу й ознайомлення з вхідною кореспонденцією відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС, в ході якого надати можливість здійснити копіювання (фотокопіювання) сторінці за 29.08.2017 року, яка підтверджує присутність на робочому місті державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_2 , який знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Зобов`язати уповноважену особу Одеської митниці ДФС надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до Журналу обліку робочого часу й ознайомлення з вхідною кореспонденцією відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС, в ході якого надати можливість здійснити копіювання (фотокопіювання) сторінці за 29.08.2017 року, яка підтверджує присутність на робочому місті державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_2 , який знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до службової записці щодо опрацювання листа ГУ ДФС в Одеській області від 23.11.2017 року №11246/9/15-32-14-10-03 (вх.23.11.2017 №1681/12-22), з якої вбачається, що згідно виписки банку на рахунки держказначейства від ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529) надійшли кошти в рахунок погашення суми грошових зобов`язань згідно акту перевірки від 14.11.2017 № 1629/15-32-14-10-11/40925529 та згідно висновку про розгляд заперечень від 21.11.2017 № 255 з наступних платежів: 1) з податку на додану вартість у загальному розмірі 905 355,42грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №138; 2) з ввізного мита у загальному розмірі 488 201,31 грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №137, яка знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Зобов`язати уповноважену особу Одеської митниці ДФС надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ в ході якого надати можливість здійснити копіювання (фотокопіювання) службової записці щодо опрацювання листа ГУ ДФС в Одеській області від 23.11.2017 року №11246/9/15-32-14-10-03 (вх.23.11.2017 №1681/12-22), з якої вбачається, що згідно виписки банку на рахунки держказначейства від ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529) надійшли кошти в рахунок погашення суми грошових зобов`язань згідно акту перевірки від 14.11.2017 № 1629/15-32-14-10-11/40925529 та згідно висновку про розгляд заперечень від 21.11.2017 № 255 з наступних платежів: 1) з податку на додану вартість у загальному розмірі 905 355,42грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №138; 2) з ввізного мита у загальному розмірі 488 201,31 грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №137, яка знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів дисциплінарного провадження, на підставі яких прийнято наказ № 43-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_1 », та до матеріалів дисциплінарного провадження, на підставі яких прийнято наказ №44-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_2 », з можливістю ознайомитися з документам, що містяться в дисциплінарних справах та здійснити їх копіювання (фотокопіювання), які знаходиться у Одеській митниці ДФС .

Зобов`язати уповноважену особу Одеської митниці ДФС надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів дисциплінарного провадження, на підставі яких прийнято наказ № 43-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_1 », та до матеріалів дисциплінарного провадження, на підставі яких прийнято наказ №44-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_2 », з можливістю ознайомитися з документам, що містяться в дисциплінарних справах, та здійснити їх копіювання (фотокопіювання), які знаходиться у Одеській митниці ДФС.

В обґрунтування клопотання адвокат Єлуашвілі І.В. зазначає, що СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2

27.05.2019 року та 30.05.2019 року стороною захисту було подано до Одеської митниці ДФС три адвокатські запити з метою отримання даних журналу обліку робочого часу й ознайомлення з вхідною кореспонденцією щодо часу появи на робочому місці та часу виходу з робочого місця державного інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_2 29.08.2017 року, а також, копії службової записки щодо опрацювання листа ГУ ДФС в Одеській області від 23.11.2017 року №11246/9/15-32-14-10-03 (вх.23.11.2017 №1681/12-22), з якої вбачається, що згідно виписки банку на рахунки держказначейства від ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529) надійшли кошти в рахунок погашення суми грошових зобов`язань згідно акту перевірки від 14.11.2017 № 1629/15-32-14-10-11/40925529 та згідно висновку про розгляд заперечень від 21.11.2017 № 255 з наступних платежів: 1) з податку на додану вартість у загальному розмірі 905 355,42грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №138, 2) з ввізного мита у загальному розмірі 488 201,31 грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №137, та даних, з АСМО «Інспекор» щодо того, хто з державних інспекторів відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС, який розташований за адресою: вул. Новомосковська дорога, 23, прийняв до митного оформлення митні декларації № UA500030/2017/012810 від 29.08.2017 року, № UA500030/2017/012811 від 29.08.2017 року та № UA500030/2017/012816 від 29.08.2017, даних про передоручення або передачу іншому інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС здійснення митних формальностей щодо митних декларацій № UA500030/2017/012810 від 29.08.2017 року, № UA500030/2017/012811 від 29.08.2017 року та № UA500030/2017/012816 від 29.08.2017, а також, даних про те, хто з державних інспекторів відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС, який розташований за адресою: вул. Новомосковська дорога, 23, завершив митне оформлення митних декларацій № UA500030/2017/012810 від 29.08.2017 року, № UA500030/2017/012811 від 29.08.2017 року та № UA500030/2017/012816 від 29.08.2017. Зазначені у адвокатських запитах документи та інформація містяться у матеріалах дисциплінарного провадження відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що підтверджується наказом № 43-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_1 », та наказом 44-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_2 ». Зазначені вище накази були прийняті начальником Одеської митниці ДФС О.С . Власовим.

Однак, як вбачається з відповіді на адвокатський запит від 29.05.2019 р. та відповіді на адвокатський запит від 30.05.2019 р., Одеська митниці ДФС залишила їх без задоволення, пославшись на можливість надання відповіді виключно при наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні адвокат Єлуашвілі І.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий Патраманський М.А. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Вислухавши думку адвоката Єлуашвілі І.В. та слідчого Патраманскього М.А., вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, зазначених адвокатом у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Єлуашвілі І.В. в інтересах підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження № 42017160000000984 від 20.07.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України - задовольнити.

Надати адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до Журналу обліку робочого часу й ознайомлення з вхідною кореспонденцією відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС, в ході якого надати можливість здійснити копіювання (фотокопіювання) сторінці за 29.08.2017 року, яка підтверджує присутність на робочому місті державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_2 , який знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Зобов`язати уповноважену особу Одеської митниці ДФС надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до Журналу обліку робочого часу й ознайомлення з вхідною кореспонденцією відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС, в ході якого надати можливість здійснити копіювання (фотокопіювання) сторінці за 29.08.2017 року, яка підтверджує присутність на робочому місті державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса - центральний» Одеської митниці ДФС ОСОБА_2 , який знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до службової записці щодо опрацювання листа ГУ ДФС в Одеській області від 23.11.2017 року №11246/9/15-32-14-10-03 (вх.23.11.2017 №1681/12-22), з якої вбачається, що згідно виписки банку на рахунки держказначейства від ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529) надійшли кошти в рахунок погашення суми грошових зобов`язань згідно акту перевірки від 14.11.2017 № 1629/15-32-14-10-11/40925529 та згідно висновку про розгляд заперечень від 21.11.2017 № 255 з наступних платежів: 1) з податку на додану вартість у загальному розмірі 905 355,42грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №138; 2) з ввізного мита у загальному розмірі 488 201,31 грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №137, яка знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Зобов`язати уповноважену особу Одеської митниці ДФС надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ в ході якого надати можливість здійснити копіювання (фотокопіювання) службової записці щодо опрацювання листа ГУ ДФС в Одеській області від 23.11.2017 року №11246/9/15-32-14-10-03 (вх.23.11.2017 №1681/12-22), з якої вбачається, що згідно виписки банку на рахунки держказначейства від ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529) надійшли кошти в рахунок погашення суми грошових зобов`язань згідно акту перевірки від 14.11.2017 № 1629/15-32-14-10-11/40925529 та згідно висновку про розгляд заперечень від 21.11.2017 № 255 з наступних платежів: 1) з податку на додану вартість у загальному розмірі 905 355,42грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №138; 2) з ввізного мита у загальному розмірі 488 201,31 грн. платіжним дорученням від 18.12.2017 №137, яка знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів дисциплінарного провадження, на підставі яких прийнято наказ № 43-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_1 », та до матеріалів дисциплінарного провадження, на підставі яких прийнято наказ №44-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_2 », з можливістю ознайомитися з документам, що містяться в дисциплінарних справах та здійснити їх копіювання (фотокопіювання), які знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Зобов`язати уповноважену особу Одеської митниці ДФС надати стороні захисту - адвокату Єлуашвілі Ігорю Валентиновичу (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльності № 1341 від 23.05.2005, видане Радою адвокатів Одеської області) - при здійсненні захисту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017160000000984 від 20.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів дисциплінарного провадження, на підставі яких прийнято наказ № 43-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_1 », та до матеріалів дисциплінарного провадження, на підставі яких прийнято наказ №44-0 від 22 січня 2018 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_2 », з можливістю ознайомитися з документам, що містяться в дисциплінарних справах, та здійснити їх копіювання (фотокопіювання), які знаходиться у Одеській митниці ДФС.

Встановити строк дії ухвали, в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000984 від 20.07.2017 року, тобто до 29.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

11.07.2019