Ухвала суду № 82967941, 04.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.07.2019

Справа № 320/3260/18

1-кс/320/3513/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«04» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції Швец Ксенії Сергіївни, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провал денні прокуратури області Лєскіним М.С. про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції Швец Ксенії Сергіївни, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провал денні прокуратури області Лєскіним М.С. про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, Четвертим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018081280000067 від 05.04.2018 за ч.1 ст.205 КК України за фактом створення невстановленими особами у період 2017-2018 років ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме використання реквізитів зазначених СГД в митних і зовнішньоекономічних документах службовими особами ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія» для митного оформлення експортних операцій.

Згідно проведеного аналізу податкової звітності останніх встановлено відсутність в останніх виробництва, придбання ТМЦ, а також відсутність найманих працівників, які б могли бути задіяні у веденні фінансово-господарської діяльності.

Згідно наявних матеріалів досудового розслідування встановлено, що митним оформлення вантажно-митних декларацій суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», здійснюється ТОВ «Бердянський морський термінал «Агрія» (ЄДРПОУ 40988600) та ТОВ «Грейнекс-Брокер». При цьому слід зазначити, що за наявними оперативними даними операторські послуги пов`язанні із зберіганням та подальшим завантаженням ТМЦ (пшениці) в Бердянському морському торгівельному порту надаються ПАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» (ЄДРПОУ 1124980).

Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобовязані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобовязаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Таким чином виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню.

Під час кримінального провадження були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідків службових осіб ТОВ «Електро-Трейд» та ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей»;

- допитано в якості свідків службових осіб ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія»;

- проведено обшуки на ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія» з метою відшукання документів з відомостями про вчинений злочин;

- здійснено тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ТОВ «Сивтокс»;

- проведено тимчасові доступи до речей і документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Сивтокс»;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів Запорізької митниці ДФС;

При цьому вжитими заходами не надалось за можливе встановити фактичне місцезнаходження службових осіб ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс» щодо обставин злочину і витребувати у них документи на експортовану сільськогосподарську продукцію.

Також, 01 квітня 2019 року отримано ухвалу Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, якою було продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №42018081280000067 від 05.04.2018, на строк три місяці, тобто до 05.07.2019.

Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення через встановлення можливості вплинути на рішення та дії інших учасників укладеного фіктивного правочину.

Вивчивши клопотання, суд прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України зазначено, що в клопотанні про продовження строку досудового розслідування повинно бути зазначено включно:

-обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

-строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

-інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтований доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотання найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Клопотання подано без додержання вимог, передбачених ст. 295-1 КПК України. Жодних документів, на підтвердження обставин, якими слідчий обґрунтовує клопотання до суду не надано.

Так слідчий в обґрунтування вимог клопотання не зазначає обставини, які перешкоджали б встановити фактичне місцезнаходження службових осіб ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Поланд – Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс», не зазначає інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування, а саме всі слідчі дії та інші процесуальні дії, які були проведені під час кримінального провадження, спрямовані на встановлення фактичне місцезнаходження службових осіб ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Поланд – Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс» та які дії слідчим планується виконати в разі продовження строку досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Жодних об`єктивних обставин, що перешкоджали раніше виконати вказані процесуальні дії, слідчим не зазначено. Так само як і не зазначено результатів цих процесуальних дій для судового розгляду.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК Українипередбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, найкоротший строк продовження строку досудового розслідування визначений положеннями КПК України три місяці, внаслідок складності провадження.

Разом з тим, в порушення положень Закону слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, при цьому не вказавши, в чому полягає виняткова складність кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 205 КК України.

Відповідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає поверненню старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області старшому лейтенанту податкової поліції Швец О.С.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 295-1, 369-372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції Швец Ксенії Сергіївни, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провал денні прокуратури області Лєскіним М.С. про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України - повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько