Ухвала суду № 82967391, 10.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/10405/19

Справа № 760/19607/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сергійка О.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100020000065 від 15.12.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період 2015-2017р.р., на території м. Києва вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальному сектору економіки, шляхом використання підконтрольних СГД, а саме: ТОВ «Домострой-7» (ЄДР 39486496), ТОВ «Домострой-9» (ЄДР 39494884), ТОВ «Росавто-2» (39238350), ТОВ «Венк-1» (ЄДР 39238407), ТОВ «Домострой-11» (ЄДР 39755589), ТОВ «РАО-Інжинірінг» (ЄДР 39755547), ТОВ «Етрекс-9» (ЄДР 39837797), ТОВ "РИК" (код ЄДР 39066743), ТОВ "Торгрембуд-1" (код ЄДР 38914901). ТОВ "Східно-європейська паливна компанія" (код ЄДР 38273990), ТОВ "Торгрембуд" (код ЄДР 37935480), ТОВ "Ірпінь рем-торг" (код ЄДР 37911098), ТОВ "Тех-капітал" (код ЄДР 37500251), ТОВ «Летлоз» (код ЄДР 39075136), ТОВ «Стартпро лтд» (код ЄДР 40096162), ТОВ «Бенес трейд» (код ЄДР 39337541), ПП «Індосейм» (код ЄДР 40559499), ТОВ «Будінвест холдінг» (код ЄДР 40463566), ТОВ «Дортплайз» (код ЄДР 40535368), ТОВ «Ламена плюс» (код ЄДР 40401604), ТОВ «Рендбі» (код ЄДР 40431136), ТОВ «Паверлайт» (код ЄДР 40597843), ТОВ «Фінансові ідеї» (40406382), ТОВ «Веструм» (код ЄДР 40348174) та інших, таким чином, державі нанесено збитки в особливо великих розмірах.

06.04.2017р. отримано ухвалу на слідчого судді на Дарницького районного суду м. Києва про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та надано дозвіл на відшукування та вилучення предметів та документів, що мають на собі реквізити підприємств ТОВ «Домострой-7» (ЄДР 39486496), ТОВ «Домострой-9» (ЄДР 39494884), ТОВ «Росавто-2» (39238350), ТОВ «Венк-1» (ЄДР 39238407), ТОВ «Домострой-11» (ЄДР 39755589), ТОВ «РАО-Інжинірінг» (ЄДР 39755547), ТОВ «Етрекс-9» (ЄДР 39837797), ТОВ "РИК" (код ЄДР 39066743), ТОВ "Торгрембуд-1" (код ЄДР 38914901). ТОВ "Східно-європейська паливна компанія" (код ЄДР 38273990), ТОВ "Торгрембуд" (код ЄДР 37935480), ТОВ "Ірпінь рем-торг" (код ЄДР 37911098), ТОВ "Тех-капітал" (код ЄДР 37500251), ТОВ «Летлоз» (код ЄДР 39075136), ТОВ «Стартпро лтд» (код ЄДР 40096162), ТОВ «Бенес трейд» (код ЄДР 39337541), ПП «Індосейм» (код ЄДР 40559499), ТОВ «Будінвест холдінг» (код ЄДР 40463566), ТОВ «Дортплайз» (код ЄДР 40535368), ТОВ «Ламена плюс» (код ЄДР 40401604), ТОВ «Рендбі» (код ЄДР 40431136), ТОВ «Паверлайт» (код ЄДР 40597843), ТОВ «Фінансові ідеї» (40406382), ТОВ «Веструм» (код ЄДР 40348174).

Під час проведення обшуку 13.04.2017р. за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, що мають на собі реквізити підприємств: ТОВ «Домострой-7» (ЄДР 39486496), ТОВ «Домострой-9» (ЄДР 39494884), ТОВ «Росавто-2» (39238350), ТОВ «Венк-1» (ЄДР 39238407), ТОВ «Домострой-11» (ЄДР 39755589), ТОВ «РАО-Інжинірінг» (ЄДР 39755547), ТОВ «Етрекс-9» (ЄДР 39837797), ТОВ "Східно-європейська паливна компанія" (код ЄДР 38273990), ТОВ "Торгрембуд" (код ЄДР 37935480), ТОВ "Ірпінь рем-торг" (код ЄДР 37911098), ТОВ "Тех-капітал" (код ЄДР 37500251), ТОВ «Летлоз» (код ЄДР 39075136), та печатки підприємств ТОВ "Східно-європейська паливна компанія" (код ЄДР 38273990), ТОВ «Домострой-11» (ЄДР 39755589), ТОВ «Епік Оіл» (код ЄДР 40173233).

Згідно інформаційно-аналітичної бази ДФС України встановлено, розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Летлоз» (код ЄДР 39075136), які відкрито у банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме: рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Сидоржевський О.М. не з`явився, проте 10.07.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Сидоржевський О.М. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сергійка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійку Олександру Васильовичу, Жабській Тетяні Володимирівні, Яковчуку Олександру Петровичу, Кравченку Євгену Володимировичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Фурсі Олександрі Олексіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Летлоз», за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по 09.07.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- інформації по руху грошових коштів; карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; фотокопії паспортів уповноважених осіб; оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності; договорів найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності; оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»; договорів на обслуговування системи «клієнт-банк»; актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк