Ухвала суду № 82967372, 10.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.07.2019
Номер справи
757/34842/19-к
Номер документу
82967372
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34842/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що на протязі 2018-2019 років відповідно до податкової звітності у ТОВ "Атлант Інвест Дніпро" (ЄДРПОУ 41686331), ТОВ "Віра - Сервіс" (ЄДРПОУ 31844875), ТОВ "РКС Сервіс" (ЄДРПОУ 42299737), ТОВ "Ренін"(ЄДРПОУ 42238585), ТОВ "Пром Техальянс" (ЄДРПОУ 42495343), ТОВ "Мейфест" (ЄДРПОУ 42058325), ТОВ "Медеос ЛТД" (ЄДРПОУ 42299611), ТОВ "Інтелсол" (ЄДРПОУ 42299648), ТОВ "Имекс Техойл" (ЄДРПОУ 42488949), ТОВ "Стальпромресурс" (ЄДРПОУ 42488357), ТОВ "Артікс Трейд" (ЄДРПОУ 42442312), ПП "О-Сіріус" (ЄДРПОУ 40545231), ТОВ "Інвестиційно-Будівельна Група "Ідеа" (ЄДРПОУ 42456367), ТОВ "Бронвел" (ЄДРПОУ 41076783), ТОВ "Барком Інвест" (ЄДРПОУ 42494046), ТОВ "ПКФ Агро-Київ" (ЄДРПОУ 42496787), ТОВ "Укрпромторг Продакт" (ЄДРПОУ 42048914), ТОВ "Синтез Трансойл" (ЄДРПОУ 42489172), ТОВ "Дінтал" (ЄДРПОУ 41131278), ТОВ "Флінт3000" (ЄДРПОУ 41898225), ТОВ "Центросталь 2018" (ЄДРПОУ 42488289), ТОВ "Делюкспром" (ЄДРПОУ 42299627), ТОВ "Ліванс" (ЄДРПОУ 42058278), ТОВ "Авто-Трейд-Люкс" (ЄДРПОУ 42802628), ТОВ "Спецатом" (ЄДРПОУ 41568441), ТОВ "Агроелита" (ЄДРПОУ 42779573), ТОВ "Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37168270), ТОВ "Фірма "Іста Трейд" (ЄДРПОУ 42168120), ТОВ "Укральфатрейд" (ЄДРПОУ 42592187), ТОВ "НВК Каскад" (ЄДРПОУ 42488268), ТОВ "Агрополюс ЛТД" (ЄДРПОУ 42125731), ТОВ "Палладіум-Груп" (ЄДРПОУ 41043779), ТОВ "Редмун" (ЄДРПОУ 41792420), ТОВ "Брут ЛТД" (ЄДРПОУ 41706551), ТОВ ""ПКП Укрмеханіка"" (ЄДРПОУ 42496808), ТОВ "Касіус Оушен" (ЄДРПОУ 42247762), ТОВ "Агромашпроект" (ЄДРПОУ 42489214), ТОВ "Дріфт Лімітед" (ЄДРПОУ 42097432), ТОВ "ПКФ Агроцентр" (ЄДРПОУ 42516860), ТОВ "Кароліно Компані" (ЄДРПОУ 42334582), ТОВ "Веста Констракшен" (ЄДРПОУ 42161119), ТОВ "АКБ Трейд" (ЄДРПОУ 42387676), ТОВ "Хелс Стор" (ЄДРПОУ 42217832), ТОВ "Сновіт" (ЄДРПОУ 42239678), ТОВ "Топаз Інвест" (ЄДРПОУ 42497136), ТОВ "ТПК Агроменеджмент" (ЄДРПОУ 42498941), ТОВ "Ауріс ЛТД" (ЄДРПОУ 42461981), ТОВ "Ефект Промо" (ЄДРПОУ 42211045), ТОВ "ПКФ Омега Сервіс" (ЄДРПОУ 42494664), ТОВ "Центробуд ЛТД" (ЄДРПОУ 42443190) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2018-2019 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Використовуючи службових осіб вищевказаних підприємств, які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2018-2019 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Метою арешту є забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та збереження речових доказів, що відповідає вимогам п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

04.07.2019 року постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., грошові кошти на арешті яких наполягає орган досудового розслідування визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Атлант Інвест Дніпро" (ЄДРПОУ 41686331) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "Віра - Сервіс" (ЄДРПОУ 31844875) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "Агроелита" (ЄДРПОУ 42779573) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Флінт3000" (ЄДРПОУ 41898225) № НОМЕР_8 ; ТОВ "Касіус Оушен" (ЄДРПОУ 42247762) № НОМЕР_9 ; ТОВ "Дріфт Лімітед" (ЄДРПОУ 42097432) № НОМЕР_10 ; ТОВ "Ефект Промо" (ЄДРПОУ 42211045) № НОМЕР_11 ;

- у АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Фірма "Іста Трейд" (ЄДРПОУ 42168120) № НОМЕР_12 ;

- у АТ "КIБ" (МФО 322540) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Фірма "Іста Трейд" (ЄДРПОУ 42168120) № НОМЕР_13 ;

- у АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37168270) № НОМЕР_14 ;

- у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37168270) № НОМЕР_15 ;

- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Ефект Промо" (ЄДРПОУ 42211045) № НОМЕР_16 ; ТОВ "Ефект Промо" (ЄДРПОУ 42211045) № НОМЕР_17 ;

- у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Ренін"(ЄДРПОУ 42238585) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ "Медеос ЛТД" (ЄДРПОУ 42299611) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 ; ТОВ "Інтелсол" (ЄДРПОУ 42299648) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "Имекс Техойл" (ЄДРПОУ 42488949) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ "Інвестиційно-Будівельна Група "Ідеа" (ЄДРПОУ 42456367) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "Бронвел" (ЄДРПОУ 41076783) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ "Синтез Трансойл" (ЄДРПОУ 42489172) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ "Дінтал" (ЄДРПОУ 41131278) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ "НВК Каскад" (ЄДРПОУ 42488268) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "Сновіт" (ЄДРПОУ 42239678) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Мейфест" (ЄДРПОУ 42058325) № НОМЕР_48 ; ТОВ "Ліванс" (ЄДРПОУ 42058278) № НОМЕР_49 ; ТОВ "Авто-Трейд-Люкс" (ЄДРПОУ 42802628) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ "ПКФ Агро-Київ" (ЄДРПОУ 42496787) № НОМЕР_52 ; ТОВ "Агрополюс ЛТД" (ЄДРПОУ 42125731) № НОМЕР_53 ; ТОВ ""ПКП Укрмеханіка"" (ЄДРПОУ 42496808) № НОМЕР_54 ; ТОВ "АКБ Трейд" (ЄДРПОУ 42387676) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ "Хелс Стор" (ЄДРПОУ 42217832) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ "Топаз Інвест" (ЄДРПОУ 42497136) № НОМЕР_59 ; ТОВ "ТПК Агроменеджмент" (ЄДРПОУ 42498941) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ "Ефект Промо" (ЄДРПОУ 42211045) № НОМЕР_62 ; ТОВ "Палладіум-Груп" (ЄДРПОУ 41043779) № НОМЕР_63 ; ТОВ "Редмун" (ЄДРПОУ 41792420) № НОМЕР_64 ; ТОВ "Брут ЛТД" (ЄДРПОУ 41706551) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "Кароліно Компані" (ЄДРПОУ 42334582) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ "Веста Констракшен" (ЄДРПОУ 42161119) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ "Ауріс ЛТД" (ЄДРПОУ 42461981) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ "Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37168270) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ "РКС Сервіс" (ЄДРПОУ 42299737) № НОМЕР_76 ; ТОВ "Мейфест" (ЄДРПОУ 42058325) № НОМЕР_77 ; ТОВ "Делюкспром" (ЄДРПОУ 42299627) № НОМЕР_78 ; ТОВ "Спецатом" (ЄДРПОУ 41568441) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ТОВ "Укральфатрейд" (ЄДРПОУ 42592187) № НОМЕР_82 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Палладіум-Груп" (ЄДРПОУ 41043779) № НОМЕР_83 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Попередній документ : 82967370
Наступний документ : 82968422