Ухвала суду № 82966022, 10.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4195/19

ун. № 759/12408/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000445 від 19.07.2018 року, порушеному за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України,

встановив:

10.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Єльцова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925), за фактичною адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12018110000000445 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, з травня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час спільно та за взаємною згодою із ОСОБА_2 - проректором з міжнародних зв`язків цього навчального закладу та ОСОБА_3 - головним бухгалтером закладу очолила стійке об`єднання, визначивши функції кожного з учасників, спрямовані на здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, наданням засобів та створення умов і обставин, відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів вони погрожували обмеженням їх законних прав, пов`язаних із законністю перебування іноземця на території України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 19.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12018110000000445 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 7-8), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Єльцова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу тимчасовий доступ до документів ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925), за фактичною адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- накази про призначення на посаду та посадові обов`язки ректора ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проректора по роботі з іноземними студентами Київського інституту бізнесу та технологій - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера Київського інституту бізнесу та технологій - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документи, які визначають порядок стягнення ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) з іноземних студентів плати за послуги, у тому числі за 1. Навчання на підготовчих курсах, денної форми (Preparatory courses, full time); 2. Навчання на «бакалавра», денна форма навчання (Bachelor, full time); 3. Транспортування з аеропорту до КІБІТ (Transfer from Airport to KIBIT); 4. Отримання/виготовлення студентського квитка (Student ID); 5. Оплата за гуртожиток (Hostel Fee); 6. Отримання медичної страховки (Medical Insurance); 7. Страхова відповідальність на випадок депортації (Insurance Liability during deportation); 8. Отримання посвідки на тимчасове проживання ( Temporary Residence Permit); 9. Легалізація документів про навчання в Міністерстві освіти і науки України (Legalization of education documents in the Ministry of Education and Science of Ukraine); 10. Реєстрація за місцем проживання (Registration by place of accommodation); 11. Зняття з місця реєстрації (Deregistration); 12. Легалізація сертифікату про підготовчі курси (Legalization of the Certificate of Preparatory courses); 13 Переклад документів (Translation of documents); 14. Апостиль диплому бакалавр (Apostil of Bachelor Diplima;

- договора між ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) та іноземними студентами щодо надання зазначених послуг, платіжні доручення на оплату таких послуг;

- документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) з іншими юридичними та фізичними особами з приводу надання зазначених послуг;

- колективний договір ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925), документи по визначенню взаємовідносин між ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) та студентами, студентським самоврядуванням;

- документи, які визначають платні послуги що надає ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925), їх загальна та розрахункова вартість;

- документи, які регламентують порядок оприбуткування коштів, що надходять до ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925);

- документи з первинного бухгалтерського обліку ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) - головна книга, журнали - ордери, акти оприбуткування коштів;

- журнали, книги, реєстри обліку укладених договорів ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925);

- касова книга ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) щодо надходження готівкових коштів до каси закладу;

- договорів щодо оренди приміщень, які використовуються ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) як гуртожитки;

- наказів, розпоряджень ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) щодо призначення відповідальних за вказаними гуртожитками, а також порядок та умови поселення іноземних студентів в зазначені гуртожитки;

- документи, що підтверджують можливість надання ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) іноземним студентам освітніх послуг на курсах мовної підготовки та під час навчання на основних факультетах інституту;

- ліцензію ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) щодо надання іноземним студентам освітніх послуг, ліцензійні умови;

- пелеліку іноземних студентів, які були відраховані з ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925) з 2015 року по теперішній час, документів щодо підстав їх відрахування, журналів успішності та відвідування навчальних занять такими особами, навчальних планів за якими навчались зазначені особи, договорів про надання іноземним студентам освітніх та інших послуг ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (ЄДРПОУ 23497925), а також повідомлень про невиконання, неналежне виконання умов договорів та попереджень про їх відрахування.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 10 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько