Ухвала суду № 82965510, 03.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/9520/19

Справа № 760/17808/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Корніцького Д.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018080000000228, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ді.Ер.Ай» (код ЄДРПОУ 32384836), з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №42018080000000228 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 222-3, ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 383 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2010 році групою осіб реалізовано злочинну схему, направлену на заволодіння суб`єкта господарювання - ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (далі ВАТ «КЗТВ») та його майна на користь третіх осіб шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, виконання незаконного судового рішення суду службовими особами підконтрольного підприємства-реєстроутримувача для заволодіння акціями ВАТ «КЗТВ» за пособництва фізичних осіб, членів цієї групи, а також незаконного, через штучно створений фіктивний кворум на загальних зборах акціонерів, прийняття рішень чим органом щодо обрання нового складу спостережної ради ВАТ «КЗТВ» та директора цього підприємства, підконтрольних невстановленим слідством особам, а в наступному з метою приховування слідів злочинної діяльності - приховування документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ді.Ер.Ай» (код ЄДРПОУ 32384836) приймало участь у набутті права власності та відчуження акцій ВАТ «КЗТВ».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Ді.Ер.Ай», мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Крім того, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у клопотанні і ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам прокуратури Київської обл. Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ді.Ер.Ай» (код ЄДРПОУ 32384836), з можливістю вилучення їх копій, за період 01.01.2010-31.12.2010 р., а саме:

-договорів купівлі-продажу (дарування) цінних паперів - акцій ВАТ «КЗТВ»;

-розпорядження про передачу акцій ВАТ «КЗТВ»;

-актів приймання-передачі акцій ВАТ «КЗТВ»;

-виписок, наданих реєстратором про занесення до реєстру власників іменних цінних паперів відомостей про знерухомлення цінних паперів на імя депозитарію ВАТ «МФС» або зберігача ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», як номінального утримувача (підстава - норма ч.5 ст.9 Закону України « Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів»);

-свідоцтв про знерухомлення цінних паперів на ім`я номінального утримувача - депозитарію ВАТ «МФС» або зберігача ВАТ «Банк» Фінанси та кредит» (п.1 розділу 1 Положення про депозитну діяльність, затверджене рішення ДКЦПФР №999 від 17.10.2006р.);

-документів, на підставі яких проведено комплекс депозитарних операцій списання цінних паперів з рахунку продавця та, відповідно, їх зарахування на рахунок покупця, які за реквізитним складом відповідають встановленим вимогам, з відмітками про надання та реєстрацію цих документів депозитарною установою (пункт 1 глави 2 Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням ДКЦПФР №999 17.10.2006 р.);

-інформаційного повідомлення та (або) звітів про виконання депозитарної операції зарахування цінних паперів на рахунок покупця (п.6 та п.9 глави 2 Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням ДКЦПФР №999 від 17.10.2006 р.);

-інших документів, що підтверджують набуття права власності на акції ВАТ «КЗТВ», та їх відчуження.

Строк дії ухвали - до 03.08.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: